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上海市沿浦金屬制造有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605128證券簡稱：上海市沿浦公示序號：2023-029
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點：上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號四樓會議廳（八）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，會議由董事長周建清老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，以當(dāng)場視頻形式參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，以實地方法參加；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況：企業(yè)董事長助理秦艷芳女性參加了此次會議，別的管理層以當(dāng)場視頻方法出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)及分公司2023年度向銀行借款信用額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)及分公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度境外投資預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)董事、高管人員2023年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)監(jiān)事2023年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12均對中小股東的決議情況進行獨立記票。
提案8涉及到關(guān)系公司股東回避表決，關(guān)系公司股東周建清、張思成、陸燕青已回避表決，關(guān)系股東名稱、存有的關(guān)聯(lián)性、持有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)如下所示：
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海廣發(fā)銀行法律事務(wù)所
侓師：王晶，許柳珊
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議召集人及列席會議工作人員資格真實有效，大會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
上海市沿浦金屬制造有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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