證券代碼：688155證券簡(jiǎn)稱：先惠技術(shù)性公示序號(hào)：2023-043

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海市先惠自動(dòng)化技術(shù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年5月11日以通信的形式舉辦。此次應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由監(jiān)事長陳為林集結(jié)和組織。大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）決議《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》

經(jīng)決議，公司監(jiān)事會(huì)覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許募投項(xiàng)目開展延期事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號(hào)：2023-044）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

特此公告。

上海市先惠自動(dòng)化技術(shù)技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月12日

證券代碼：688155證券簡(jiǎn)稱：先惠技術(shù)性公示序號(hào)：2023-044

上海市先惠自動(dòng)化技術(shù)技術(shù)股份有限公司有關(guān)募投項(xiàng)目延期公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

上海市先惠自動(dòng)化技術(shù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日舉辦第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，允許企業(yè)對(duì)募投項(xiàng)目“長沙市高端智能制造武器裝備研發(fā)與生產(chǎn)制造新項(xiàng)目”由計(jì)劃的2022年12月延期至2023年10月。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商防城港證券股份有限公司對(duì)該事宜出具了確立贊同的審查建議，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)于2020年7月6日開具的《關(guān)于同意上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1363號(hào))允許，公司在2020年8月向公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)個(gè)股1,891.00億港元，每股面值金額為1元，發(fā)行價(jià)為每一股rmb38.77元，募資總額為rmb73,314.07萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb9,054.29萬余元后，募資凈收益金額為64,259.78萬余元。

截止到2020年8月5日，公司本次募資已經(jīng)全部及時(shí)，然后由上面會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)企業(yè)募資的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交上大會(huì)師報(bào)字(2020)第6418號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

企業(yè)按照要求對(duì)于該募資開展專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象

依據(jù)《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說明書》《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2020-035）《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)長沙高端智能制造裝備研發(fā)及制造項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2021-005）及其《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目變更的公告》（公示序號(hào)：2022-022）公布的募集資金用途，截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募資應(yīng)用情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、募投項(xiàng)目推遲實(shí)際情況及緣故

（一）此次募投項(xiàng)目推遲的相關(guān)情況

根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段募投項(xiàng)目具體工作進(jìn)展，在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金用途及投資建設(shè)規(guī)模不發(fā)生變化的情形下，將對(duì)募投項(xiàng)目預(yù)估做到可使用狀態(tài)時(shí)間作出調(diào)整，詳細(xì)如下：

（二）此次募投項(xiàng)目延期緣故

伴隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速，中下游汽車制造業(yè)用戶對(duì)柔性制造系統(tǒng)、智慧工廠等工業(yè)自動(dòng)化武器裝備工藝設(shè)備提出了更高要求，企業(yè)在不改變生產(chǎn)效率提升和自動(dòng)化程度前提下，對(duì)實(shí)際工藝改進(jìn)要求展開了謹(jǐn)慎挑選，加上受外界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境危害，導(dǎo)致工程項(xiàng)目材料采購、貨物運(yùn)輸、工作人員工程施工等眾多階段遇阻，綜合性造成了長沙市高端智能制造武器裝備研發(fā)與生產(chǎn)制造工程項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)周期有一定的增加。為確保股東利益，保證募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)效性，企業(yè)適度控制住了募集資金投資項(xiàng)目的投入進(jìn)展，在保證募投項(xiàng)目的建設(shè)主體、貸款用途等都不發(fā)生變化前提下，決定把募投項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年10月。

四、此次募投項(xiàng)目推遲對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)將募投項(xiàng)目“長沙市高端智能制造武器裝備研發(fā)與生產(chǎn)制造新項(xiàng)目”開展推遲是依據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，僅涉及到施工進(jìn)度的改變，沒有改變其投資具體內(nèi)容、投資額、建設(shè)主體，也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)行造成嚴(yán)重不良影響。此次對(duì)募投項(xiàng)目推遲不會(huì)有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營造成不利影響，合乎公司發(fā)展規(guī)劃。

五、討論程序流程及重點(diǎn)建議表明

（一）股東會(huì)建議

此次募投項(xiàng)目推遲事宜早已公司在2023年5月11日舉行的第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)。

股東會(huì)覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，股東會(huì)允許募投項(xiàng)目開展延期事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

此次募投項(xiàng)目推遲事宜早已公司在2023年5月11日舉行的第三屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許募投項(xiàng)目開展延期事宜。

（三）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是企業(yè)根據(jù)的具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響。管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》與公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，大家一致同意《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》。

（四）承銷商審查建議

承銷商覺得：此次募投項(xiàng)目推遲事項(xiàng)早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的決策制定，符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求。此次募投項(xiàng)目推遲不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，找不到變向更改募集資金使用用途情況，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

特此公告。

上海市先惠自動(dòng)化技術(shù)技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月12日