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浙江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601921證券簡稱：浙版?zhèn)髅焦拘蛱枺?023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點：浙版?zhèn)髅焦敬髽?樓會議廳（杭州市西湖區(qū)天目山路40號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總鮑洪俊老先生組織，大會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，執(zhí)行董事何成梁因工作出差休假，執(zhí)行董事、副總蔣傳洋因脫產(chǎn)培訓(xùn)休假；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易實施情況與2023年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東大會審議的議案所有一致通過；
2、此次決議的議案對中小股東開展獨立記票的議案為：提案6、7、8
3、提案7涉及到關(guān)聯(lián)方交易，該提案回避表決的相關(guān)性公司股東為浙江出版聯(lián)合集團有限責(zé)任公司（大股東，持股數(shù)為1,710,000,248股）、浙江出版集團投資有限責(zé)任公司（大股東控股子公司，股票數(shù)為90,000,013股）。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：傅劍、王驍馳
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、浙江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司2022年年度股東大會決定；
2、浙江省天冊法律事務(wù)所法律意見書。
特此公告。
浙江省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會
2023年5月12日
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