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寧波建工有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601789證券簡稱：寧波建工公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點：寧波市鄞州區(qū)寧穿路538號總公司5樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議采用當(dāng)場與網(wǎng)上投票形式進(jìn)行記名投票決議，對需決議提案開展逐一投票選舉，表決方式合乎《公司法》、《公司章程》以及國家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。企業(yè)董事長徐朝輝先生組織此次股東會。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加9人，獨董梅曉鵬、執(zhí)行董事陳國斌由于工作原因未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、企業(yè)董事長助理、副總李長春出席本次股東會；公司財務(wù)總監(jiān)吳植勇列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度匯報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度銀行信貸及貸款擔(dān)保相關(guān)事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案7關(guān)系公司股東寧波交通投資控股有限公司、寧波市廣天太陽太陰基本建設(shè)有限責(zé)任公司、徐文衛(wèi)均躲避了決議。
2、提案1-7中的所有提案，都通過決議，且提案5-7對中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海市段和段（寧波市）法律事務(wù)所
侓師：竇鶴年、黃曉澤
2、律師見證結(jié)果建議：
律師認(rèn)為，寧波建工此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達(dá)到《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定均真實有效。
特此公告。
寧波建工有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月12日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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