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太平洋財(cái)險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公示
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證券代碼：601319證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)人民保險(xiǎn)公示序號(hào)：臨2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
我們公司第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)（下稱(chēng)“大會(huì)”）以書(shū)面形式傳簽方法舉辦，會(huì)議報(bào)告各種材料于2023年5月5日以書(shū)面材料方法通告整體執(zhí)行董事，會(huì)議表決截止日期為2023年5月11日。大會(huì)的舉辦或參加決議總數(shù)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。
經(jīng)與會(huì)董事決議并表決，產(chǎn)生下列會(huì)議決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王廷科先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
王廷科老先生出任本董事長(zhǎng)的任職要求仍待中行銀保監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)”）審批。按照本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和投資委員會(huì)主任委員由老總出任。待中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批王廷科先生老總?cè)温氁蠛?，王廷科老先生將出任股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和投資委員會(huì)主任委員。
在王廷科先生老總?cè)温氁髮徟?，根?jù)本企業(yè)章程要求，它以副董真實(shí)身份執(zhí)行董事長(zhǎng)職責(zé)，副董就職至中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批其老總?cè)温氁笾掌鹩?jì)算。與此同時(shí)，由于工作調(diào)節(jié)，王廷科老先生于2023年5月11日辭掉本公司老總職位。王廷科老先生已確定它與董事會(huì)無(wú)不同的觀(guān)點(diǎn)，亦沒(méi)有其他事宜必須通告我們公司公司股東。在企業(yè)聘用新一任首席總裁并且經(jīng)過(guò)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批前，王廷科老先生將委托履行首席總裁崗位職責(zé)。
王廷科執(zhí)行董事對(duì)該提案回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該本提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
王廷科先生個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)本公告配件。
決議結(jié)論：12票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
太平洋財(cái)險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月11日
配件：
王廷科老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
王廷科，58歲，高級(jí)會(huì)計(jì)師，2020年4月獲委派我們公司副董、監(jiān)事會(huì)主席、首席總裁。孫先生于1995年7月至2009年3月就職于光大銀行，2009年3月至2015年2月就職于中國(guó)光大集團(tuán)。2015年2月至2018年6月任中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司（中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)〈中國(guó)香港〉有限責(zé)任公司）副總、2016年8月任監(jiān)事會(huì)主席。2018年6月至2020年4月任中國(guó)出口信用車(chē)險(xiǎn)公司副董、經(jīng)理。2020年4月獲委派我們公司副董、監(jiān)事會(huì)主席、首席總裁，2021年4月獲委派合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官迄今；孫先生亦擔(dān)任人保健康非執(zhí)行董事、老總，人維護(hù)保養(yǎng)老非執(zhí)行董事、老總。孫先生于2019年6月起任中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，2020年9月起任中國(guó)全球商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。孫先生于1995年7月畢業(yè)院校陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院，獲政治經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生。
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