證券代碼：603151證券簡稱：邦基高新科技公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

山東省邦基科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月30日以當場加通訊表決方法召開第一屆股東會第十三次大會。會議報告于2023年3月20日以通信及電子郵箱方法傳出。公司具有執(zhí)行董事7人，真實出席會議執(zhí)行董事7人。會議由董事長王由成老先生組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《山東邦基科技股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）及其相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

大會審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、審議通過了《關于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

3、審議通過了《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

4、審議通過了《關于公司2022年度審計委員會履職情況報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

5、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

6、審議通過了《關于公司2023年度財務預算報告的議案》

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

7、審議通過了《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

8、審議通過了《關于中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司2022年審計報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

9、審議通過了《關于中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司2022年內(nèi)部控制審計報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

10、審議通過了《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董單獨建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

11、審議通過了《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司董事會關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-005）。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董單獨建議及其承銷商審查建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

12、審議通過了《關于公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及擔保相關事項的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及擔保相關事項的公告》（公示序號：2023-006）。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董單獨建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

13、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于公司2022年度利潤分配預案的公告》（公示序號：2023-008）。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董單獨建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

14、審議通過了《關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公示序號：2023-009）。

關聯(lián)董事朱俊波回避表決。

該項提案6票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董事先認同、單獨建議及其承銷商審查建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

15、審議通過了《關于預計2023年度對外提供擔保額度的議案》

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于預計2023年度對外提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-004）。

獨董單獨建議及其承銷商審查建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

16、審議通過了《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的公告》（公示序號：2023-007）。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董事先認同和單獨建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

17、決議《關于2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

因本提案涉及到整體執(zhí)行董事薪資，根據(jù)謹慎原則，整體執(zhí)行董事回避表決，該提案立即提交公司股東大會審議。

獨董單獨建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

18、審議通過了《關于公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-010）。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董單獨建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

19、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公示序號：2023-011）。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董單獨建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

20、審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

股東會允許于2023年4月21日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，此次會議將采取公司股東當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-012）。

21、審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的公告》（公示序號：2023-013）。

該項提案7票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

獨董單獨建議及其承銷商審查建議詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

特此公告。

山東省邦基科技發(fā)展有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：603151證券簡稱：邦基高新科技公示序號：2023-003

山東省邦基科技發(fā)展有限公司

第一屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、董監(jiān)事會會議舉辦狀況

山東省邦基科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月30日以當場加通訊表決方法召開第一屆職工監(jiān)事第十一次大會。會議報告于2023年3月20日以通信及電子郵箱方法傳出。公司具有公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長王由全老先生組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《山東邦基科技股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）及其相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

3、審議通過了《關于公司2023年度財務預算方案的議案》

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

4、審議通過了《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

5、審議通過了《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關匯報。

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

6、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于公司2022年度利潤分配預案的公告》（公示序號：2023-008）。

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

7、審議通過了《關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公示序號：2023-009）。

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

8、審議通過了《關于預計2023年度對外提供擔保額度的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于預計2023年度對外提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-004）。

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

9、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公示序號：2023-011）。

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

10、審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》

主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《山東邦基科技股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的公告》（公示序號：2023-013）。

該項提案3票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)。

特此公告。

山東省邦基科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年3月31日

證券代碼：603151證券簡稱：邦基高新科技公示序號：2023-007

山東省邦基科技發(fā)展有限公司

有關聘任2023本年度會計事務所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

擬聘用的會計事務所名字：中興華會計事務所（特殊普通合伙）。

山東省邦基科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第十三次大會審議通過了《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》，公司擬聘任中興華會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“中興華”）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議準許?，F(xiàn)就詳細情況公告如下：

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

中興華會計事務所創(chuàng)立于1993年，2000年國家實行工商管理總局審批，改革為“中興華會計事務所有限公司”。2009年資產(chǎn)重組江蘇省富華會計事務所，改名為“中興華富華會計事務所有限公司”。2013年企業(yè)進行合伙制企業(yè)改制，改制后公司名稱是“中興華會計事務所（特殊普通合伙）”。

截止到2022年底，中興華有著合作伙伴170名、注冊會計839名、簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計463名。

中興華2021年度經(jīng)營收入167,856.22萬余元，在其中審計工作收益128,069.83萬余元，證劵經(jīng)營收入37,671.32萬余元。2021年度公司年報財務審計顧客總數(shù)95家，年報審計收費標準總金額12,077.20萬余元，顧客涉及到的領域包含加工制造業(yè)；建筑行業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術服務行業(yè)；水利工程、環(huán)境與公共設施管理業(yè)等，在其中同業(yè)競爭上市公司審計顧客總數(shù)0家。

2、投資者保護水平

中興華獲取職業(yè)風險基金13,633.38萬余元，選購的職業(yè)保險總計責任限額為15,000.00萬余元，有關職業(yè)保險可以遮蓋因?qū)徲嬍∷鶎е碌馁r償責任。近三年不會有由于在從業(yè)個人行為有關民事案件中承擔法律責任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄

中興華不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。中興華近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策11次和自律監(jiān)管措施1次；23名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策23次和自律監(jiān)管措施2次。中興華已按法律法規(guī)和有關監(jiān)管政策實現(xiàn)了整改工作，相關的事宜并對服務項目我們公司不構成什么影響。

（二）工程信息

1、基本資料

項目合伙人及簽名注冊會計：李江山，注冊會計，自1999年起從業(yè)內(nèi)控審計，從業(yè)證券業(yè)務業(yè)務流程超出21年，累計為賽輪股權、東軟載波等企業(yè)提供IPO財務審計或年度審計報告及內(nèi)部控制審計服務項目，具備相應勝任能力，無其他做兼職狀況。

簽名注冊會計：季千萬里，注冊會計，自2014年從業(yè)內(nèi)控審計，從業(yè)證券業(yè)務業(yè)務流程超出5年，累計為渤海汽車（600960）、保立佳（301037）等企業(yè)提供IPO財務審計或年度審計報告及內(nèi)部控制審計服務項目。

項目質(zhì)量控制復核人：尹張秀英，2004年獲得注冊會計職業(yè)資格證，2002年12月從事了上市公司審計業(yè)務流程，從業(yè)證券業(yè)務業(yè)務流程超出15年。2014年2月份開始在中興華從業(yè)，2020年10月就職公司品質(zhì)核查職位；近三年曾擔任好幾家IPO財務審計或年度審計報告的項目質(zhì)量控制復核人，具備相應勝任能力。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人近三年無從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設機構、主管部門行政處罰的現(xiàn)象；無被證劵監(jiān)督機構采用行政部門監(jiān)管對策的現(xiàn)象。無遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分等狀況。

3、自覺性

項目合伙人、簽名注冊會計和質(zhì)量管理復核人不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計費用

中興華根據(jù)專業(yè)化服務所承擔的風險和需資金投入專業(yè)技術人員的程度，充分考慮參加工作中職工的經(jīng)驗等級相對應收取的費用率及其資金投入工作時間等多種因素標價。經(jīng)商議，企業(yè)2022本年度審計費用及內(nèi)部控制審計花費共90萬余元，在其中審計費用為70萬余元，內(nèi)部控制審計費用為20萬余元。

2023年度審計報告花費定價原則未產(chǎn)生變化，董事會報請股東會受權企業(yè)經(jīng)營管理層依據(jù)財務審計任務量、參照審計服務銷售市場收費標準市場行情等，與中興華公允價值共同商定財務審計附加費。

二、聘任會計事務所履行程序流程

（一）董事會審計委員會建議

企業(yè)董事會審計委員會就中興華的勝任能力、投資者保護水平、自覺性和誠實守信情況等層面對此進行了比較足夠的事先掌握及會晤溝通交流，覺得中興華具有為企業(yè)上市給予審計服務積累的經(jīng)驗和能力，能勝任2023年度審計報告工作中，并且于2023年3月21日舉辦第一屆董事會審計委員會2023年第一次會議，允許向股東會建議聘任中興華為企業(yè)2023年度財務報表審計機構及內(nèi)控審計組織。

（二）獨董的事先認同建議及獨立性建議

事先認同建議：中興華會計事務所（特殊普通合伙）具備從業(yè)證券基金業(yè)務資質(zhì)，其要為企業(yè)提供幫助期內(nèi)，可以秉著單獨、客觀性、公正的原則，遵循注冊會計師職業(yè)道德與從業(yè)規(guī)則，慎重勤懇的為企業(yè)提供審計服務，并在工作上與企業(yè)建立了良好的合作伙伴關系。大家允許聘任中興華為企業(yè)2023年度審計報告組織，同意將《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》提交公司第一屆股東會第十三次大會開展決議。

單獨建議：中興華會計事務所（特殊普通合伙）具備從業(yè)證券基金業(yè)務資質(zhì)，在擔任公司審計機構期內(nèi)，為企業(yè)提供審計、資產(chǎn)認證等業(yè)務，中興華要為企業(yè)提供幫助期內(nèi)可以堅持獨立審計準則，勤勉盡責地依法履行有關崗位職責，為公司發(fā)展開具的2022年度審計報告客觀性、公平地體現(xiàn)了公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績；企業(yè)聘任中興華為企業(yè)2023年度審計報告機構決策制定合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的有關規(guī)定，相應決策制定合理合法、合理，不存在損害企業(yè)、公司股東合法權益的情況；咱們允許企業(yè)聘任中興華為企業(yè)2023年度審計報告組織，并同意董事會將這些事宜提交公司股東大會審議。

（三）董事會的決議和表決狀況

2023年3月30日，企業(yè)第一屆股東會第十三次大會審議通過了《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》，允許聘任中興華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，并報請股東會受權企業(yè)經(jīng)營管理層依據(jù)審計工作任務量及市場總需求共同商定其審計費。

（四）此次聘任會計事務所事宜有待得到企業(yè)股東會的批準，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

山東省邦基科技發(fā)展有限公司

2023年3月31日

證券代碼：603151證券簡稱：邦基高新科技公示序號：2023-009

山東省邦基科技發(fā)展有限公司有關

2022本年度日常關聯(lián)交易實施情況

及2023本年度日常關聯(lián)交易預估的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

本事宜經(jīng)公司第一屆股東會第十三次會議審議根據(jù)，不用遞交股東大會審議。

該關聯(lián)方交易屬日常關聯(lián)交易，標價實行價格行情，遵循了公布、公平、公平公正的標準，保證了企業(yè)正常生產(chǎn)運營，不會對公司的自覺性造成影響，也不會對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大依靠。

一、日常關聯(lián)交易基本概況

（一）日常關聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年3月30日企業(yè)第一屆股東會第十三次會議審議根據(jù)《關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求，董事會就以上提案開展決議時，關聯(lián)董事朱俊波回避表決，非關聯(lián)董事6票贊同，0票抵制，0票放棄，通過此提案。

公司獨立董事對于該關聯(lián)方交易事宜給予事先認同，允許將這些提案提交公司股東會決議，并且對以上關聯(lián)方交易事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

此次日常關聯(lián)交易預估額度沒有達到企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額絕對值的5%，依照《山東邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，此次日常關聯(lián)交易預估事宜在董事會決議范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

（二）2022本年度日常關聯(lián)交易預估和實施情況

企業(yè)：元

（三）2023本年度平時關系買賣預估狀況

為確保企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動不斷、順利進行，企業(yè)有效預估了2023年度日常關聯(lián)方交易額度。具體情況如下：

企業(yè)：元

二、關聯(lián)企業(yè)講解和關聯(lián)性

（一）淄博市彤泰牧工商有限責任公司

法人代表：高健珍

注冊資金：100萬人民幣

業(yè)務范圍：農(nóng)機具、動物與植物促長劑、初級農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)設備、塑膠制品市場銷售；經(jīng)濟信息咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

居所：山東濟寧市兗州區(qū)

與本公司的關聯(lián)性：本董事朱俊波持倉70.5%、并任公司監(jiān)事的公司。

（二）萊陽市華瑋建筑器材租賃處

法人代表：褚鮮麗

業(yè)務范圍：一般項目：機械設備租賃；建筑工程機械與機械租賃；辦公設備租賃服務項目；土石方工程施工；通用機械維修。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

居所：山東省煙臺市萊陽市

與本公司的關聯(lián)性：擁有分公司煙臺市興基飼料有限公司40%股份的少數(shù)股東直系血親出任經(jīng)營者企業(yè)。

三、關聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價政策

企業(yè)與上述關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關聯(lián)方交易均按照自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則開展，依照市場價錢實行，不容易危害上市公司權益。

四、關聯(lián)方交易目標和對上市公司產(chǎn)生的影響

公司關聯(lián)方之間的聯(lián)系買賣，系為達到企業(yè)日常生產(chǎn)運營業(yè)務需要。買賣遵循了公平公正、公平公正的銷售市場標準，不會有內(nèi)幕交易。以上日常關聯(lián)方交易對財務狀況和經(jīng)營業(yè)績無不良影響，不存在損害企業(yè)、股東利益尤其是中小股東利益的情況。

以上關聯(lián)方交易對公司獨立性沒影響，公司主要業(yè)務不容易因而類買賣但對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠。

山東省邦基科技發(fā)展有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：603151證券簡稱：邦基高新科技公示序號：2023-013

山東省邦基科技發(fā)展有限公司

有關應用一部分募資向控股子公司增資擴股用以執(zhí)行募投項目的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●增資擴股標的名稱：山西省邦基生物有限公司（下稱“山西省邦基”）

●增資擴股額度：向控股子公司山西省邦基增資擴股5,000萬余元

●此次增資擴股不構成關聯(lián)方交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事宜，該事項在董事會決議管理權限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

●公司獨立董事及其承銷商對該事項發(fā)布了贊同的建議。

山東省邦基科技發(fā)展有限公司(下稱“我們公司”或“企業(yè)”)于2023年3月30日舉辦第一屆股東會第十三次大會、第一屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》，允許公司使用募資5,000萬余元對控股子公司山西省邦基執(zhí)行增資擴股，用以執(zhí)行“新創(chuàng)建年產(chǎn)量24萬噸級高端濃縮飼料、濃縮料智能化生產(chǎn)線工程項目”?，F(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、此次募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準山東邦基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2022]2206號）審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票42,000,000股，發(fā)行價為17.95元/股，募資總額為753,900,000.00元，扣減與發(fā)售相關費用rmb70,977,175.61元（含企業(yè)增值稅）1

1依據(jù)《財政部、國家稅務總局關于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》（稅務[2001]121號），企業(yè)生產(chǎn)和銷售精飼料增值稅免稅，不能進行進項稅額抵扣，因而發(fā)行費為含稅金額。

,具體募資凈收益為人民幣682,922,824.39元。以上募資及時狀況早已中興華會計事務所（特殊普通合伙）開展驗資報告，并提交了中興華驗字（2022）第030015號匯算清繳報告。公司已經(jīng)對募資開展專用賬戶管理方法，并和開戶行、承銷商簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，以上募資均存放在企業(yè)募集資金專戶管理方法。

二、募集資金投資項目狀況

依據(jù)《山東邦基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中公布的募資融資計劃，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資扣減發(fā)行費后募資凈收益擬全部用于下列新項目：

募資到位后，具體募資量較募集資金投資項目要求如有不夠，則不夠由企業(yè)自籌資金處理。

三、此次增資擴股的相關情況

企業(yè)首次公開發(fā)行股票的募投項目中“新創(chuàng)建年產(chǎn)量24萬噸級高端濃縮飼料、濃縮料智能化生產(chǎn)線工程項目”的實施主體為公司全資子公司山西省邦基。此次增資擴股前，山西省邦基公司注冊資金11,500萬余元萬元，實繳注冊資本11,500萬余元，此次擬采用募資對山西省邦基增資擴股5,000萬余元，此次增資擴股的5,000萬余元全部用于提升山西省邦基注冊資金。

此次增資擴股結(jié)束后，山西省邦基注冊資金會由11,500萬余元增加至16,500萬余元，仍然是公司全資子公司。

四、此次募資增資擴股目標基本概況

名字：山西省邦基生物有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91140727MA0LACC42C

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

公司注冊地址：山西晉中市祁縣開發(fā)區(qū)景源北街3號

法人代表：翟淑科

注冊資金：11,500萬人民幣

成立年限：2020-09-29

業(yè)務范圍：市場銷售精飼料；生產(chǎn)制造飼料添加物、復合型飼料添加物，生產(chǎn)制造添加劑預混合飼料，單一飼料，濃縮飼料、濃縮料、精料補充料（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

關鍵財務報表：

企業(yè)：萬余元

五、此次增資擴股對企業(yè)的危害

公司本次應用募資對山西省邦基開展增資擴股，都是基于企業(yè)募集資金使用計劃實施的實際必須，用以執(zhí)行山西省邦基“新創(chuàng)建年產(chǎn)量24萬噸級高端濃縮飼料、濃縮料智能化生產(chǎn)線工程項目”。此次增資擴股合乎公司主要業(yè)務發(fā)展前景，沒有改變募資的投資目標和項目建設內(nèi)容，有益于確保募集資金投資項目的順利推進，達到企業(yè)未來市場拓展要求，進一步提高了募集資金使用高效率，提高企業(yè)生產(chǎn)量，擴張企業(yè)核心競爭力，為公司與公司股東獲得更多的回報率。這次增資擴股對財務狀況和經(jīng)營業(yè)績無重要不良影響。

六、此次增資擴股之后對募資的監(jiān)管

為保證募集資金使用安全性，山西省邦基已設立募資儲放專戶，并和企業(yè)、儲放募資銀行、承銷商簽定募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議，此次增資擴股賬款將存放在企業(yè)開辦的募資專戶中。企業(yè)將依據(jù)募投項目執(zhí)行工作進展，嚴格執(zhí)行法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求立即履行信息披露義務。

七、有關審批及批準流程

公司在2023年3月30日舉辦第一屆股東會第十三次大會、第一屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》。

公司獨立董事從此發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商發(fā)布了很明確的認同建議。

此次增資擴股事宜不構成關聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組。該事項在董事會決議管理權限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

八、獨董、職工監(jiān)事和承銷商重點建議

（一）獨董建議

經(jīng)核實，對于我們來說：公司本次應用募資對控股子公司開展增資擴股用以募投項目的實行，有益于募投項目的實施和順利推進，沒有改變募資的投資目標和項目建設內(nèi)容，有助于提高募集資金使用高效率，符合公司的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展需求，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

獨董一致同意《關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次應用募資對控股子公司開展增資擴股用以募投項目的實行，合乎募集資金使用方案，有益于募投項目的實施，找不到變向更改募資看向和危害公司及股東利益的現(xiàn)象。

職工監(jiān)事允許《關于使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商中信證券股份有限責任公司覺得：公司本次應用募資向控股子公司開展增資擴股以執(zhí)行募投項目的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的審批流程，不必提交公司股東大會審議，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定。公司本次應用募資對控股子公司開展增資擴股用以募投項目的實行，合乎募集資金使用方案，有益于募投項目的實施，找不到變向更改募資看向和危害公司及股東利益的現(xiàn)象。

中信證券股份有限責任公司允許公司使用一部分募資向控股子公司開展增資擴股用以執(zhí)行募投項目。

九、上報文檔

（一）第一屆股東會第十三次會議決議；

（二）第一屆職工監(jiān)事第十一次會議決議；

（三）獨董有關第一屆股東會第十三次大會相關事宜的事先認同和單獨建議；

（四）中信證券股份有限責任公司《關于山東邦基科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的核查意見》。

山東省邦基科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月31日