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寧波高發(fā)車輛自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 2022年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603788證券簡稱：寧波高發(fā)公示序號(hào)：2023-015
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月11日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)北街717號(hào)公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議采用當(dāng)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式記名投票決議，對(duì)需決議提案開展逐一投票選舉，表決方式合乎《公司法》、《公司章程》以及國家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。董事長錢高法老先生組織此次股東會(huì)。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理彭麗娜女性、財(cái)務(wù)經(jīng)理朱志榮老先生、副總周宏老先生均列席會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2022年度利潤分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《2022年年度報(bào)告》全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2023年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)的議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10均是一般決議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城（杭州市）法律事務(wù)所
侓師：勞正中間、章磊中
2、律師見證結(jié)果建議：
上海錦天城（杭州市）律師事務(wù)所律師當(dāng)場印證公司本次股東會(huì)并提交了法律意見書。印證律師認(rèn)為：企業(yè)2022年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
寧波高發(fā)車輛自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月12日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的股東會(huì)議決議
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