證券代碼：600935證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華塑股份公示序號(hào)：2023-028

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年5月11日舉辦五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。詳情如下：

一、公司高級(jí)管理人員離職狀況

董事會(huì)最近接到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理王巍老先生提交書(shū)面離職報(bào)告，王巍老先生因工作調(diào)動(dòng)，申請(qǐng)辦理辭掉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理職位。離職后，王巍老先生將辭去企業(yè)一切職位。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》及其相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，王巍先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。王巍先生工作中已開(kāi)展妥當(dāng)工作交接，其離職也不會(huì)影響企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

王巍老先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為企業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，企業(yè)對(duì)于此事表示衷心的感謝！

二、聘用公司高級(jí)管理人員狀況

經(jīng)總經(jīng)理提出，五屆股東會(huì)提名委員會(huì)2023年第二次會(huì)議審議根據(jù)，公司在2023年5月11日舉辦第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，股東會(huì)允許聘用畢剛老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起，至企業(yè)第五屆股東會(huì)任期屆滿(mǎn)日止。為確保股東會(huì)相關(guān)工作的有序進(jìn)行，在董事會(huì)聘用董事長(zhǎng)助理以前，股東會(huì)特定畢剛老先生暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定盡早聘用董事長(zhǎng)助理并立即公示。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

配件：

畢剛老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

畢剛，男，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，1976年4月出世，本科文憑，會(huì)計(jì)。列任淮南龍型煤業(yè)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，淮北礦業(yè)股份有限責(zé)任公司孫疃煤礦業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)副礦長(zhǎng)?，F(xiàn)階段出任安徽省華塑股份有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

證券代碼：600935證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華塑股份公示序號(hào)：2023-029

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度暨2023年第一季度

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年05月22日(星期一)早上09:00-10:00

會(huì)議召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資人可在2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道或者通過(guò)單位郵箱board@hwasu.com開(kāi)展提出問(wèn)題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月26日公布企業(yè)2022年度匯報(bào)暨2023年第一季度匯報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度暨2023年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年05月22日早上09:00-10:00舉辦2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、答疑會(huì)種類(lèi)

這次投資人答疑會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年度暨2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開(kāi)允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年05月22日早上09:00-10:00

（二）會(huì)議召開(kāi)地址：上證路演中心

（三）會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與人員

老總：趙世通老先生

董事長(zhǎng)助理：畢剛老先生（暫代）

財(cái)務(wù)經(jīng)理：畢剛老先生

獨(dú)董：李姚礦老先生

（若有突發(fā)情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年05月22日早上09:00-10:00，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線(xiàn)上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

（二）投資人可在2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過(guò)單位郵箱board@hwasu.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢(xún)方法

手機(jī)聯(lián)系人：畢剛、崔得立

手機(jī)：0550-2168237

電子郵箱：board@hwasu.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶(hù)可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢(xún)此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司

2023年5月12日

證券代碼：600935證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華塑股份公示序號(hào)：2023-027

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年5月11日以通信方式舉辦第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)。此次會(huì)議報(bào)告及有關(guān)材料企業(yè)已經(jīng)在5月6日以通信等形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，參加執(zhí)行董事9人，無(wú)授權(quán)委托參加執(zhí)行董事。

會(huì)議由老總趙世通老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》以及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

董事會(huì)允許聘用畢剛先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起，至企業(yè)第五屆股東會(huì)任期屆滿(mǎn)日止，為確保股東會(huì)相關(guān)工作的有序進(jìn)行，在董事會(huì)聘用董事長(zhǎng)助理以前，并特定畢剛老先生暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)。全篇詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（HYPERLINK“http://www.sse.com.cn）公布的《安徽省華塑股份有限責(zé)任公司2022年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告“www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員辭職暨聘任高級(jí)管理人員的公告》（公示序號(hào)：2023-028）。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

安徽省華塑股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日