證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-009

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：天職國際會計事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1、基本資料

天職國際會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“天職國際”）始創(chuàng)于1988年12月，總公司北京市，是一家專注于財務審計公證、資本市場服務、企業(yè)咨詢管理、政務咨詢、稅務咨詢、財務與結算、信息技術咨詢、工程造價咨詢、公司估值的超大型綜合型咨詢管理公司。

天職國際首席合伙人為邱靖之，公司注冊地址為北京海淀區(qū)車公莊西街19號68棟樓A-1和A-5地區(qū)，組織結構為特殊普通合伙。

天職國際已經(jīng)取得北京市財政局授予的執(zhí)業(yè)資格證書，是我國第一批得到證券基金業(yè)務資質，批準從業(yè)超大型國有企業(yè)審計業(yè)務流程資質，獲得金融業(yè)審計資格，獲得財務會計鑒定機構業(yè)務流程資質，及其獲得軍用保密業(yè)務流程技術咨詢安全性保密資質等我國實行資質管理的最高級執(zhí)業(yè)資質的會計事務所之一，并在國外PCAOB申請注冊。天職國際以往二十多年一直從事證券業(yè)務業(yè)務流程。

截至2021年12月31日，天職國際合作伙伴71人，注冊會計943人，簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計313人。

天職國際2021年度經(jīng)審計的收入額26.71億人民幣，審計工作收益21.11億人民幣,證劵經(jīng)營收入9.41億人民幣。2021年度上市公司審計顧客222家，關鍵領域（中國證監(jiān)會類別領域，相同）包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術服務行業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、道路運輸、倉儲物流和郵政行業(yè)等，審計費用總金額2.82億人民幣，我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客134家。

2、投資者保護水平

天職國際依照有關法律法規(guī)在之前年度累計記提全額的職業(yè)風險基金，已計提職業(yè)風險基金和選購的職業(yè)保險總計責任限額不少于20,000萬余元。職業(yè)風險基金記提及其職業(yè)類型保險投保符合相關要求。近三年（2020年度、2021年度、2022本年度及2023今年初至本公告日止，相同），天職國際不會有因從業(yè)個人行為在有關民事案件中承擔法律責任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄

天職國際近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策7次、自律監(jiān)管對策0次和政紀處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策7次，涉及到工作人員18名，不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對策的情況。

（二）工程信息

1、基本資料

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人基本資料如下所示：

項目合伙人及簽名注冊會計1：劉志，1999年變成注冊會計，2009年從事了上市公司審計，2010年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責任公司給予審計服務，近三年簽定上市公司審計匯報5家，近三年核查上市公司審計匯報0家。

簽名注冊會計2：胡歆，2015年變成注冊會計，2018年從事了上市公司審計，2018年逐漸在所從業(yè)，2018年正在為株洲市華銳精密工具有限責任公司給予審計服務，近三年簽定上市公司審計匯報1家，近三年核查上市公司審計匯報0家。

簽名注冊會計3：何春，2015年變成注冊會計，2016年從事了上市公司審計，2011年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責任公司給予審計服務，近三年簽定上市公司審計匯報1家，近三年核查上市公司審計匯報0家。

項目質量控制復核人：文曉梅，2007年變成注冊會計，2007年從事了上市公司審計，2008年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責任公司給予審計服務，近三年簽定上市公司審計匯報9家，近三年核查上市公司審計匯報3家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設機構、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天職國際及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人員不會有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

天職國際審計服務收費標準依照業(yè)務流程的職責輕和重、速裁水平、工作標準、所需要的工作性質和施工時間及具體參與業(yè)務各個別相關工作人員資金投入理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。2023年審計費用將結合公司具體業(yè)務開展情況和市場狀況等和審計公司共同商定。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）企業(yè)審計委員會履職及審核意見

報告期，董事會審計委員會對企業(yè)聘用的審計公司天職國際會計事務所（特殊普通合伙）實行2022年度財務報表審計工作中情況進行了監(jiān)管與評價，覺得天職國際會計事務所（特殊普通合伙）可以嚴格遵守制訂的審計方案，盡職盡責，依照中國注冊會計師的職業(yè)準則，單獨并勤勉盡責地執(zhí)行審計職責。

企業(yè)第二屆董事會審計委員會第十次大會審議通過了《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，允許聘任天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機構及內(nèi)控審計組織，聘用期一年，同時提交股東會決議。

（二）公司獨立董事發(fā)布事先認同建議和獨立建議狀況

1、公司獨立董事對聘任天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織事項展開事先審批并做出了肯定建議，允許遞交股東會決議。

2、公司獨立董事對《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》發(fā)布了贊同的單獨建議，覺得：天職國際會計事務所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務資質，擁有為企業(yè)上市給予審計服務的經(jīng)驗水平，可以滿足公司審計工作的要求。獨董一致同意聘任天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機構及內(nèi)控審計組織，聘用期一年，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會決議和表決狀況

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，允許聘任天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機構及內(nèi)控審計組織，聘用期一年，并提交公司股東大會審議。

（四）公司監(jiān)事會決議和表決狀況

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，允許聘任天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機構及內(nèi)控審計組織，聘用期一年，并提交公司股東大會審議。

（五）此次聘任天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織的事宜有待報請企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-012

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

2022本年度募資儲放和實際應用情況的專項報告

董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

依照證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海交易所出臺的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》以及相關文件格式引導的需求，現(xiàn)就株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度募資儲放和實際使用情況說明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資產(chǎn)結算時間

1、2021年企業(yè)首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于同意株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準字﹝2021﹞95號）準許，公司在上海交易所向公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)1,100.20億港元，股價為37.09元/股，募資總額為rmb408,064,180.00元，扣除包銷及證券承銷花費、律師代理費、財務審計及驗資費套餐、信息公開費等費用總共rmb48,374,113.69元（未稅），此次具體募資凈收益為359,690,066.31元。

該次募資結算時間為2021年2月3日，此次募資及時狀況早已天職國際會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年2月3日出示了天職業(yè)類型字[2021]4237號《驗資報告》。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕832號）允許申請注冊，公司向不特定對象總共發(fā)售400.00引馬鎮(zhèn)可轉換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。本次發(fā)行募資總額為rmb400,000,000.00元，扣減未稅的發(fā)行費rmb6,565,094.33元，具體募資凈收益為人民幣393,434,905.67元。

該次募資已經(jīng)全部及時，天職國際會計事務所（特殊普通合伙）對企業(yè)本次發(fā)行的可轉換公司債券募資及時情況進行檢審，并且于2022年6月30日出示了天職業(yè)類型字[2022]35915號《驗資報告》。

（二）2022本年度募集資金使用狀況

1、2021年企業(yè)首次公開發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項目總計應用募資rmb319,992,103.35元，在其中：之前年度應用rmb181,669,811.79元，2022本年度應用rmb138,322,291.56元，均資金投入募資新項目。期終并未所使用的募資賬戶余額為人民幣47,780,522.62元，在其中：募集資金專戶存款總額為人民幣27,780,522.62元，募資投資理財專用賬戶賬戶余額20,000,000.00元。和實際募資凈收益rmb359,690,066.31塊的差別總金額rmb8,082,559.66元，系募資總計利息費用、理財產(chǎn)品收益總和扣減金融機構手續(xù)費支出后凈收益。

募資的清單見下表：

企業(yè)：人民幣元

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

截止到2022年12月31日，公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券募投項目總計應用募資rmb292,044,886.85元，期終并未所使用的募資賬戶余額為人民幣103,582,574.40元，在其中：募集資金專戶存款總額為人民幣33,582,574.40元，募資投資理財專用賬戶賬戶余額70,000,000.00元。和實際募資凈收益rmb393,434,905.67塊的差別總金額rmb2,192,555.58元，系募資總計利息費用、理財產(chǎn)品收益總和扣減金融機構手續(xù)費支出后凈收益。

募資的清單見下表：

企業(yè)：人民幣元

二、募資管理方法狀況

（一）募資資金管理辦法狀況

公司已經(jīng)依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定的需求制訂《株洲華銳精密工具股份有限公司募集資金管理辦法》(下稱“管理條例”)，對募資推行專用賬戶存放規(guī)章制度，對募資的儲放、應用、項目實施管理、投資項目變動及應用情況的監(jiān)管等方面進行了要求。

依據(jù)《管理辦法》規(guī)定，董事會準許開設了金融機構重點帳戶，見下表所顯示：

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

以上金融機構重點帳戶僅限于我們公司募資的存儲和應用，不需要做別的主要用途。

（二）募資三方監(jiān)管協(xié)議狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

依據(jù)上海交易所及相關規(guī)定的需求，公司及承銷商招商合作證券股份有限公司已經(jīng)在2021年2月分別向儲放募資的銀行業(yè)上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司株洲市支行、招商銀行股份有限責任公司株洲市支行、湖南省株洲市湘江農(nóng)商銀行有限責任公司蘆淞分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議獲得了認真履行。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

依據(jù)上海交易所及相關規(guī)定的需求，公司已經(jīng)對此次募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商招商合作證券股份有限公司、儲存募資的上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司株洲市支行、中國民生銀行股份有限責任公司長沙市支行及中信銀行銀行股份有限公司株洲市支行各自簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該三方監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議獲得了認真履行。

（三）募集資金專戶存放狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，募資儲放重點賬戶（活期存款）存款總額如下所示:

企業(yè)：人民幣元

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

截止到2022年12月31日，募資儲放重點賬戶（活期存款）存款總額如下所示:

企業(yè)：人民幣元

三、2022本年度募資的具體應用情況

（一）募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

企業(yè)2022本年度募資具體應用情況一覽表詳細本報告配件1《株洲華銳精密工具股份有限公司2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》和附件2《株洲華銳精密工具股份有限公司2022年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

公司在2021年3月4日舉辦第一屆股東會第十六次會議第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自有資金的議案》,允許公司使用募資rmb24,014,655.00元更換事先資金投入募投項目的自籌資金，應用募資rmb3,112,249.30元更換已支付發(fā)行費用自籌資金。

以上事宜早已天職國際會計事務所（特殊普通合伙）審批，并提交《株洲華銳精密工具股份有限公司關于以募集資金置換預先投入自籌資金的專項鑒證報告》（天職業(yè)類型字[2021]10788號）。招商合作證券股份有限公司已對于該事項展開了審查并提交了《招商證券股份有限公司關于株洲華銳精密工具股份有限公司以募集資金置換預先投入自籌資金以及調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

公司在2022年7月15日舉辦第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于使用可轉債募集資金置換預先投入可轉債募投項目及已支付發(fā)行費用的自有資金的議案》，允許公司使用募資rmb84,431,560.32元更換事先資金投入可轉換債券募投項目的自籌資金，應用可轉換債券募資rmb1,796,415.08元更換已支付發(fā)行費用自籌資金。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

以上事宜早已天職國際會計事務所（特殊普通合伙）審批，并提交《以募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發(fā)行費用的專項鑒證報告》（天職業(yè)類型字[2022]36923號）。招商合作證券股份有限公司已對于該事項展開了審查并提交了《招商證券股份有限公司關于株洲華銳精密工具股份有限公司以可轉債募集資金置換預先投入可轉債募投項目及已支付發(fā)行費用的自有資金的核查意見》。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有應用閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象。

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，項目投資產(chǎn)品類別狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

公司在2022年3月17日舉辦第二屆股東會第八次會議第二屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募資安全與項目投資項目資金使用進度計劃前提下,應用最大賬戶余額不超過人民幣10,000.00萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付項目投資安全系數(shù)高、達到保底規(guī)定、流動性好的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉應用，使用年限不得超過股東會表決通過的時候起12月。

截止到2022年12月31日，臨時閑置募集資金已購但沒到期的現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品和資產(chǎn)情況如下：

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

公司在2022年7月15日舉辦第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置可轉債募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響可轉換債券募資安全與項目投資項目資金使用進度計劃前提下，應用最大賬戶余額不超過人民幣26,000.00萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時閑置不用可轉換債券募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付項目投資安全系數(shù)高、達到保底規(guī)定、流動性好的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉應用，使用年限不得超過股東會表決通過的時候起12月。

截止到2022年12月31日，臨時閑置募集資金已購但沒到期的現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品和資產(chǎn)情況如下：

（五）用超募資金永久補充流動資金或償還銀行借款狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有用超募資金永久補充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）將超募資金用以建設中的項目以及新工程項目的狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有將超募資金用以建設中的項目以及新工程項目的狀況。

（七）結余募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有結余募集資金投資項目應用情況

四、募集資金投資項目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

因為本次發(fā)行募資凈收益rmb359,690,066.31元小于《株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中募投項目擬資金投入募資額度rmb599,863,100.00元，按照實際募資凈收益，融合各募集資金投資項目的現(xiàn)象，公司在2021年3月4日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，允許公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募資具體情況，對募集資金投資項目擬資金投入募資額度作出調(diào)整。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有募集資金投資項目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)狀況。

五、變動募投項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項目未發(fā)生變化。

六、募集資金使用及公布存在的問題

董事會覺得公司已經(jīng)按證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了企業(yè)募資的儲存及具體應用情況，不會有募資管理方法違規(guī)狀況。企業(yè)對募資的流向和工作進展均屬實依法履行公布責任。

七、承銷商審查工作中

承銷商根據(jù)材料審查、采訪溝通交流等多種形式，對華銳高精密募資的儲放、使用和募集資金投資項目執(zhí)行情況進行審查。主要包含：查看企業(yè)募資儲放銀行回單、募資付款憑證、中介服務有關匯報、募集資金使用狀況的有關公示等相關資料，并和企業(yè)相關負責人交流與溝通等。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：華銳高精密2022本年度募資儲放和應用管理制度，并立即依法履行有關信息披露義務，募資實際應用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，對募資展開了專用賬戶儲放和重點應用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會有違規(guī)募資的情況。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司

2023年3月31日

配件1：

配件2：

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-015

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年3月30日以當場決議的形式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年3月20日以專職人員、郵遞及電子郵箱等形式傳出。此次會議應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長林孝良老先生組織。此次會議的集結、舉辦方法符合相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

大會通過探討，一致通過下列決定：

一、審議通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

二、審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

三、審議通過了《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

四、審議通過了《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

五、審議通過了《關于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

六、審議通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的公告》（公示序號：2023-008）。

七、審議通過了《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-009）。

八、審議通過了《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。（公示序號：2023-012）。

九、審議通過了《關于使用部分暫時閑置首次公開發(fā)行募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分暫時閑置首次公開發(fā)行募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-013）。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司職工監(jiān)事

2023年3月31日