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安徽交通規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)研究總醫(yī)院有限責(zé)任公司有關(guān)2022年年度股東大會(huì) 撤銷聘任2023年度審計(jì)報(bào)告組織提案 暨股東會(huì)補(bǔ)充通知的通知
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證券代碼：603357證券簡(jiǎn)稱：設(shè)計(jì)總院公示序號(hào)：2023-031
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)相關(guān)情況
1、股東會(huì)的種類和屆次
2022年年度股東大會(huì)
2、股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月25日
3、股東會(huì)除權(quán)日：
二、撤銷提案的說(shuō)明
1、撤銷提案名字
2、撤銷提案緣故
2023年4月27日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并把該提案遞交2022年年度股東大會(huì)決議。
最近，國(guó)家財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)宣布出臺(tái)了《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（通稱《辦法》），《辦法》第12條的規(guī)定：“國(guó)企持續(xù)聘用同一會(huì)計(jì)事務(wù)所原則上不超過(guò)8年。國(guó)企因業(yè)務(wù)需要擬再次聘請(qǐng)同一會(huì)計(jì)事務(wù)所超出8年，理應(yīng)充分考慮會(huì)計(jì)事務(wù)所早期審計(jì)質(zhì)量、公司股東點(diǎn)評(píng)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)建議等狀況，在執(zhí)行法人治理程序流程及內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定后，可適當(dāng)增加聘請(qǐng)期限，但持續(xù)聘用時(shí)限不超10年?！庇捎谌菡\(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展工作年限已超10年，若2023年再次聘用則持續(xù)聘用時(shí)限將突破10年，不同時(shí)符合《辦法》第12條持續(xù)聘用時(shí)限不超10年要求。董事會(huì)做為2022年年度股東大會(huì)的召集人和提案人，擬撤銷《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
2023年5月11日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第四十八次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)取消部分提案的議案》，撤銷原2022本年度股東大會(huì)通知里的提案9《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，其他事宜不會(huì)改變。企業(yè)將依據(jù)《辦法》及有關(guān)法律法規(guī)再次聘用審計(jì)公司，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展決議和公布。
此次股東會(huì)有關(guān)提案關(guān)閉的緣故、程序流程均達(dá)到《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、除了以上撤銷提案外，于2023年4月28日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。
四、撤銷提案后股東會(huì)的相關(guān)情況
1、當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦時(shí)間、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期：2023年5月25日14點(diǎn)00分
舉辦地址：安徽合肥市高新區(qū)彩虹路與方興大道交叉口東北方E區(qū)五樓室外樓梯電子化會(huì)議廳
2、網(wǎng)上投票的系統(tǒng)軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月25日
至2023年5月25日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
3、除權(quán)日
原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。
4、股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
之上提案已分別在2023年3月24日第三屆股東會(huì)第四十六次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)、2023年4月27日第三屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議根據(jù)；有關(guān)公示已分別在2023年3月24日和2023年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。
2、特別決議提案：12
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：4、7、8、9、10、11、12
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：9、10
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：安徽交通出行控股有限公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)
特此公告。
安徽交通規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)研究總醫(yī)院有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月12日
配件1：法人授權(quán)書(shū)
安徽交通規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)研究總醫(yī)院有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月25日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
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