證券代碼：688299證券簡稱：長陽科技公示序號：2023-025

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

2023年5月11日，寧波市長陽科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次大會（下稱“此次會議”）以當(dāng)場方式為企業(yè)會議室召開。此次會議由監(jiān)事長王蘊(yùn)女性組織，大會需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名，此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《寧波長陽科技股份有限公司章程》、《寧波長陽科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，作出下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于投資建設(shè)“年產(chǎn)4億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”的議案》

此次控股子公司投建“年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)和動力車用鋰離子電池隔膜新項目”，符合我國有關(guān)儲能技術(shù)、新能源車等行業(yè)的發(fā)展理念、計劃和現(xiàn)行政策，合乎領(lǐng)域發(fā)展需求。該項目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，將有利于進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高市場開拓能力，提升企業(yè)人才吸引力。職工監(jiān)事允許企業(yè)投建“年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)和動力車用鋰離子電池隔膜新項目”。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于投資建設(shè)“年產(chǎn)4億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”的公告》。

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月12日

證券代碼：688299證券簡稱：長陽科技公示序號：2023-026

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會第十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

2023年5月11日，寧波市長陽科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式召開第三屆股東會第十四次大會（下稱“此次會議”）。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)到場執(zhí)行董事7人，會議由董事長金亞東老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《寧波長陽科技股份有限公司章程》、《寧波長陽科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于投資建設(shè)“年產(chǎn)4億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”的議案》

為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，提升企業(yè)人才吸引力，融合行業(yè)發(fā)展前景及公司發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)擬通過控股子公司浙江省長陽科技有限責(zé)任公司項目投資rmb18,660萬余元基本建設(shè)“年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)和動力車用鋰離子電池隔膜新項目”。

獨(dú)董對該項提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄；本提案根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)“年產(chǎn)4億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”的公告》。

（二）表決通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

經(jīng)決議，允許企業(yè)以自籌資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股。回購股份同樣會在適合機(jī)會用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，回購價格不得超過24元/股（含），認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb2,000萬余元（含），不超過人民幣4,000萬余元（含）；認(rèn)購時限自股東會決議通過此次復(fù)購計劃方案的時候起6個月。與此同時受權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次回購股份的事宜。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次回購股份計劃方案不用提交公司股東大會審議。

獨(dú)董對該項提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄；本提案根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》。

特此公告。

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：688299證券簡稱：長陽科技公示序號：2023-028

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司

有關(guān)董事長、大股東、控股股東

建議公司回購股份的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年5月6日接到董事長、大股東、控股股東金亞東老先生《關(guān)于提議寧波長陽科技股份有限公司回購公司股份的函》。金亞東老先生建議企業(yè)以自籌資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股，詳情如下：

一、建議人的相關(guān)情況及建議時長

1、建議人：董事長、大股東、控股股東金亞東老先生

2、建議時長：2023年5月6日

二、建議人提議回購股份的原因及目地

董事長、大股東、控股股東金亞東老先生根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展的自信與對企業(yè)的價值的肯定，為建立和完善企業(yè)長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)員工的凝集力，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個人得失緊密聯(lián)系在一起，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，向董事會建議企業(yè)以自籌資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股，并不久的將來適合時間將股份回購用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。

三、建議人建議具體內(nèi)容

1、復(fù)購股份的種類：企業(yè)公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）；

2、回購股份的用處：不久的將來適合機(jī)會用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。若企業(yè)沒能在股份回購執(zhí)行結(jié)論公告日后三年內(nèi)應(yīng)用結(jié)束已回購股份，并未所使用的已回購股份將予以銷戶。如國家對于有關(guān)政策進(jìn)行變更，則本復(fù)購計劃方案按變更后的現(xiàn)行政策實(shí)施；

3、回購股份的形式：利用上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購；

4、回購股份期限：自股東會決議通過此次復(fù)購計劃方案的時候起6個月；

5、回購股份的價錢：不超過人民幣24元/股（含）；

6、回購股份資金總金額、股權(quán)數(shù)量和占公司總股本的占比：認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb2,000萬余元（含），不超過人民幣4,000萬余元（含），以公司現(xiàn)階段總市值286,833,913股為載體，依照此次復(fù)購額度限制rmb4,000萬余元，回購價格限制24元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為166.67億港元，股份回購占比約占公司總股本的0.58%；依照此次復(fù)購額度低限r(nóng)mb2,000萬余元，回購價格限制24元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為83.33億港元，復(fù)購占比約占公司總股本的0.29%。

四、建議人們在建議前6個月交易我們公司股份的狀況

建議人們在建議前6個月不會有交易我們公司股份的狀況。

五、建議人們在復(fù)購階段的增減持計劃

除可能會在復(fù)購時間段內(nèi)申購2022年度向特定對象發(fā)行股份以外，建議人金亞東老師在復(fù)購期內(nèi)無增減持計劃。

六、建議人承諾

建議人金亞東老先生服務(wù)承諾：將積極推進(jìn)企業(yè)盡早召開董事會決議回購股份事宜，并將在股東會中對公司回購股份提案投反對票。

七、董事會對股份回購建議的建議及后續(xù)分配

2023年5月11日，企業(yè)第三屆股東會第十四次大會審已通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，企業(yè)整體執(zhí)行董事列席會議，以7票允許、0票放棄、0票反對決議結(jié)論已通過此項提案，獨(dú)董對此次事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，與此同時受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理此次回購股份的事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》。

特此公告。

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：688299證券簡稱：長陽科技公示序號：2023-027

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司

有關(guān)投建“年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)

和動力車用鋰離子電池隔膜新項目”的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目規(guī)劃：年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)和動力車用鋰離子電池隔膜新項目。

●投資額：工程總投資18,660萬余元。

●此次項目投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組事宜。

●此次項目投資事宜早已企業(yè)第三屆股東會第十四次會議第三屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，本事宜不用提交公司股東大會審議。

●有關(guān)風(fēng)險防范：新項目可能出現(xiàn)市場競爭風(fēng)險、資金籌集風(fēng)險性、新項目未達(dá)預(yù)期效益風(fēng)險性；項目執(zhí)行有待申請辦理項目立項、環(huán)保驗(yàn)收等外置辦理手續(xù)，若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項目審批等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，該項目的實(shí)施可能出現(xiàn)延期、變動、中斷乃至停止風(fēng)險。

一、投資簡述

（一）投資的相關(guān)情況

鋁塑膜為鋰電池關(guān)鍵組成部分之一，廣泛應(yīng)用于儲能技術(shù)、新能源車等行業(yè)。鋁塑膜的需要與中下游行業(yè)景氣指數(shù)關(guān)聯(lián)系數(shù)高，近些年儲能行業(yè)盛行，與此同時新能源車迅速發(fā)展，推動鋁塑膜要求持續(xù)增長。為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，提升企業(yè)人才吸引力，融合行業(yè)發(fā)展前景及公司發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)擬通過控股子公司浙江省長陽科技有限責(zé)任公司（下稱“浙江省長陽”）項目投資rmb18,660萬余元基本建設(shè)“年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)和動力車用鋰離子電池隔膜新項目”。

（二）投資決策與審批流程

2023年5月11日，企業(yè)第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監(jiān)事第十二二次會議以全票贊同的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)“年產(chǎn)4億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”的議案》，依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本提案不用提交公司股東大會審議。

（三）依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次投資并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

二、投資方向基本概況

（一）項目規(guī)劃：年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)和動力車用鋰離子電池隔膜新項目

（二）項目實(shí)施主體：公司全資子公司浙江省長陽科技有限責(zé)任公司

（三）項目選址：公司已經(jīng)租賃廠房，工業(yè)廠房坐落于(浙江省)自貿(mào)區(qū)舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)(綜保區(qū))自由貿(mào)易大路999號

（四）項目建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)營規(guī)模

本項目建設(shè)規(guī)模擬訂為年產(chǎn)量4億平方米儲能技術(shù)和動力車用鋰離子電池隔膜，新項目基本建設(shè)涉及到生產(chǎn)線設(shè)備、附屬設(shè)施等購置和安裝等。

（五）項目投資估算及自有資金

本工程總投資18,660萬余元，在其中基礎(chǔ)建設(shè)17,914萬余元，建設(shè)期利息146萬余元，鋪底流動資金600萬余元。資產(chǎn)來自公司及浙江省長陽自籌資金。

（六）項目建設(shè)周期：項目工期累計12個月。

（七）建設(shè)主體分公司的相關(guān)情況

三、投資對企業(yè)的危害

（一）此次加盟項目并未宣布建設(shè)，預(yù)估不會對公司2023年度經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

（二）該項目生產(chǎn)制造鋰離子電池隔膜商品，廣泛應(yīng)用于儲能技術(shù)、新能源車等行業(yè)，工程建設(shè)符合我國有關(guān)儲能技術(shù)、新能源車等行業(yè)的發(fā)展理念、計劃和現(xiàn)行政策，合乎領(lǐng)域發(fā)展需求。該項目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，將有利于進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高市場開拓能力，提升企業(yè)人才吸引力。

四、新項目投資風(fēng)險剖析

（一）市場競爭風(fēng)險

現(xiàn)階段，全世界膈膜銷售市場產(chǎn)生尤其是以日韓三國為主體的行業(yè)格局，國外鋰電隔膜公司多集中在日韓，主要包括日本的旭化成、東麗有機(jī)化學(xué)、斗山等，相比中國公司，國外成本費(fèi)總體比較高且產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏感較遲緩；中國膈膜以頭部企業(yè)恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技為首，且國內(nèi)公司產(chǎn)能擴(kuò)張加速，依據(jù)GGII資料顯示，2022年我國鋰離子電池銷售量為655GWh，同比增加100%。預(yù)估2030年我國鋰電池市場銷售量有望突破4TWh之上。下游需求快速增長可能會致使膈膜行業(yè)投資提升、市場競爭激烈，從而導(dǎo)致膈膜領(lǐng)域發(fā)生生產(chǎn)能力充裕和價格降低，如果企業(yè)不可以充足解決，企業(yè)產(chǎn)品競爭能力將降低。

（二）資金籌集風(fēng)險性

盡管企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流及營運(yùn)能力不錯，現(xiàn)階段的負(fù)債率稍低，具有很強(qiáng)的資金實(shí)力，但鑒于貸款政策等多種因素，如資金籌集不到位，該項目可能出現(xiàn)變動、推遲、中斷或者終止風(fēng)險。

（三）新項目未達(dá)預(yù)期效益風(fēng)險性

盡管該項目通過足夠的市場調(diào)查和可行性論證，但項目開發(fā)過程中受項目進(jìn)展情況、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場形勢等多種因素危害，可能出現(xiàn)項目實(shí)施進(jìn)度及盈利未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險性。

（四）別的風(fēng)險性

本項目執(zhí)行有待申請辦理項目立項、環(huán)保驗(yàn)收等外置辦理手續(xù)，若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項目審批等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，該項目的實(shí)施可能出現(xiàn)延期、變動、中斷乃至停止風(fēng)險。

五、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第三屆股東會第十四次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：688299證券簡稱：長陽科技公示序號：2023-029

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司

有關(guān)以集中競價交易方法回購公司股份的復(fù)購報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●寧波市長陽科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）擬以自籌資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擬回購股份的用處：不久的將來適合時間將股份回購用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。若企業(yè)沒能在股份回購執(zhí)行結(jié)論公示日后三年內(nèi)應(yīng)用結(jié)束已回購股份，并未所使用的已回購股份將予以銷戶。如國家對于有關(guān)政策進(jìn)行變更，則本復(fù)購計劃方案按變更后的現(xiàn)行政策實(shí)施；

2、復(fù)購經(jīng)營規(guī)模：認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb2,000萬余元（含），不超過人民幣4,000萬余元（含）；

3、回購價格：不超過人民幣24元/股（含），該價格不高于董事會根據(jù)復(fù)購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%；

4、復(fù)購時限：自股東會決議通過此次復(fù)購計劃方案之日起6個月內(nèi)；

5、復(fù)購自有資金：這次回購股份的資金來源為企業(yè)自籌資金。

●有關(guān)公司股東存不存在減持計劃

董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上公司股東不久的將來3個月、將來6個月暫時沒有高管增持企業(yè)股票計劃。

●有關(guān)風(fēng)險防范

1、此次回購股份存有復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過回購價格限制，造成復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)風(fēng)險；

2、如果發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運(yùn)營、財務(wù)狀況、外界客觀條件發(fā)生變化，或其它造成董事會選擇停止此次復(fù)購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險性；

3、公司本次回購股份擬不久的將來適合機(jī)會全部用于股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。若企業(yè)沒能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存有運(yùn)行未出讓一部分股權(quán)銷戶程序流程風(fēng)險；

4、如遇到監(jiān)督機(jī)構(gòu)施行一個新的復(fù)購有關(guān)行政規(guī)章，可能造成此次復(fù)購執(zhí)行過程中應(yīng)該根據(jù)管控最新政策調(diào)節(jié)復(fù)購相對應(yīng)條款風(fēng)險性。

公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、復(fù)購策略的決議及執(zhí)行程序流程

2023年5月11日，公司召開第三屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。企業(yè)整體執(zhí)行董事列席會議，以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論已通過此項提案，獨(dú)董對此次事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《公司章程》第二十三條、第二十四條、第二十五條有關(guān)規(guī)定，這次回購股份計劃方案不用提交公司股東大會審議。

以上回購股份的股東會決議時長、程序流程等合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等有關(guān)規(guī)定。

二、復(fù)購計劃方案主要內(nèi)容

（一）公司本次回購股份的效果和主要用途

根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展的自信與對企業(yè)的價值的肯定，為建立和完善企業(yè)長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)員工的凝集力，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個人得失緊密聯(lián)系在一起，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，企業(yè)擬以自籌資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股，并不久的將來適合時間將股份回購用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。

（二）擬復(fù)購股份的種類：企業(yè)公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

（三）擬回購股份的形式：集中競價交易方法。

（四）復(fù)購時限

為自股東會決議通過此次復(fù)購計劃方案之日起6個月內(nèi)。復(fù)購執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)股票若因籌備重大事情連續(xù)停牌10個交易日以上，復(fù)購計劃方案將于股票解禁后推遲執(zhí)行并立即公布。

假如碰觸下列條件，則復(fù)購時限提早期滿：

1、若是在復(fù)購時間內(nèi)，復(fù)購資金分配額度超過限制，則復(fù)購方案落地結(jié)束，認(rèn)購時限自該日起提早期滿。

2、如企業(yè)股東會決議停止復(fù)購計劃方案，則復(fù)購時限自股東會決議停止復(fù)購計劃方案之日起提早期滿。

企業(yè)禁止在以下期內(nèi)回購股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報、季度總結(jié)報告前10個交易日內(nèi)，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示日前10個交易日開始計算，至公示前一日；

（2）企業(yè)年報披露時間或是業(yè)績報告公示前10個交易日內(nèi)；

（3）自很有可能對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之日或在決策的過程中，至依規(guī)公布之日；

（4）證監(jiān)會和上海交易所要求其他情形。

（五）擬回購股份的用處、總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

此次復(fù)購主要用途為用以執(zhí)行股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb2,000萬余元（含），不超過人民幣4,000萬余元（含）。若企業(yè)沒能在股份回購執(zhí)行結(jié)論公示日后三年內(nèi)應(yīng)用結(jié)束已回購股份，并未所使用的已回購股份將予以銷戶。如國家對于有關(guān)政策進(jìn)行變更，則本復(fù)購計劃方案按變更后的現(xiàn)行政策實(shí)施。

回購股份總數(shù)：以公司現(xiàn)階段總市值286,833,913股為載體，依照此次復(fù)購額度限制rmb4,000萬余元，回購價格限制24元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為166.67億港元，股份回購占比約占公司總股本的0.58%；依照此次復(fù)購額度低限r(nóng)mb2,000萬余元，回購價格限制24元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為83.33億港元，復(fù)購占比約占公司總股本的0.29%。

此次復(fù)購具體復(fù)購數(shù)量和占公司總總股本占比以復(fù)購結(jié)束或復(fù)購執(zhí)行屆滿時企業(yè)的具體復(fù)購狀況為標(biāo)準(zhǔn)。如在復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)實(shí)行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配資等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對回購股份的總數(shù)開展適當(dāng)調(diào)整。

（六）此次購買的價錢

此次回購股份的價錢不超過人民幣24元/股（含），該價格不高于董事會根據(jù)復(fù)購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%。如企業(yè)在復(fù)購時間內(nèi)實(shí)行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對回購價格限制開展適當(dāng)調(diào)整。

（七）此次購買的資產(chǎn)總額為不少于rmb2,000萬余元（含），不超過人民幣4,000萬余元（含），資金來源為企業(yè)自籌資金。

（八）預(yù)測復(fù)購后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

若依照此次復(fù)購額度限制rmb4,000萬余元，回購價格限制24元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為166.67億港元，股份回購占比約占公司總股本的0.58%；依照此次復(fù)購額度低限r(nóng)mb2,000萬余元，回購價格限制24元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為83.33億港元，復(fù)購占比約占公司總股本的0.29%。公司將在復(fù)購結(jié)束后三年內(nèi)依照此次回購股份的用處執(zhí)行，總市值不容易產(chǎn)生變化，實(shí)際回購股份的總數(shù)以復(fù)購到期時具體購買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。如沒能在股份回購?fù)戤呏笕陜?nèi)執(zhí)行上述情況主要用途，沒有使用一部分將執(zhí)行法定程序給予銷戶并相對應(yīng)減少注冊資本，企業(yè)總市值將進(jìn)一步減少。

（九）此次回購股份對企業(yè)日常運(yùn)營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、營運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

1、這次復(fù)購資產(chǎn)將于復(fù)購時間內(nèi)適時付款，具有一定彈力。截止到2023年3月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），公司資產(chǎn)總額275,581.65萬余元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額209,682.94萬余元，流動資金112,512.28萬余元。依照此次復(fù)購資產(chǎn)限制4,000萬余元計算，各自占以上財務(wù)報表的1.45%、1.91%、3.56%。依據(jù)公司運(yùn)營和未來發(fā)展計劃，公司表示以人民幣4,000萬余元限制回購股份也不會對公司的經(jīng)營、會計、研發(fā)與發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，企業(yè)有充足的自籌資金付款此次股份回購合同款。

2、此次執(zhí)行股份回購對企業(yè)償債能力指標(biāo)等財務(wù)指標(biāo)分析影響小，截止到2023年3月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），企業(yè)負(fù)債率為23.91%，這次回購股份資產(chǎn)來自企業(yè)自籌資金，對企業(yè)償債能力指標(biāo)不容易產(chǎn)生不利影響。此次回購股份擬用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，有益于建立和完善企業(yè)長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，提高企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力、競爭優(yōu)勢和經(jīng)營效益，推動公司長期、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀?；刭徆煞莶蝗菀孜：ζ髽I(yè)的債務(wù)執(zhí)行能力及持續(xù)盈利。

3、此次股份回購結(jié)束后，不會造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，認(rèn)購后企業(yè)的股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

（十）獨(dú)董有關(guān)此次回購股份計劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次回購股份合乎《公司法》、《證券法》、《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會會議決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、公司本次復(fù)購資產(chǎn)總金額不少于rmb2,000萬余元（含），不超過人民幣4,000萬余元（含），擬用以此次購買的資金來源為企業(yè)自籌資金，也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，企業(yè)有實(shí)力付款復(fù)購合同款。認(rèn)購后企業(yè)的股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

3、公司本次回購股份的實(shí)行，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東利益，有助于健全企業(yè)長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，有助于企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，公司本次股份回購具有必要性。

4、此次復(fù)購以集中競價交易方法執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，對于我們來說公司本次回購股份依法依規(guī)，復(fù)購計劃方案具備必要性和重要性，符合公司和公司股東利益。

（十一）企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人們在股東會作出股份回購決定前6個月是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復(fù)購計劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易以及市場控制，以及在認(rèn)購期內(nèi)存不存在增減持計劃的說明

2022年11月17日，企業(yè)公布了《寧波長陽科技股份有限公司股東及董事、高管減持股份計劃公告》（公示序號：2022-083），企業(yè)員工持股平臺寧波市長陽永匯資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）方案根據(jù)集中競價、大宗交易方式高管增持企業(yè)股票；董事、總經(jīng)理楊衷核老先生，執(zhí)行董事、副總、財務(wù)經(jīng)理劉昊老先生，副總楊承翰老先生，副總周玉波老先生方案根據(jù)集中競價方式高管增持企業(yè)股票。截止到本復(fù)購計劃方案公示公布日，以上減持計劃都已執(zhí)行結(jié)束，楊衷核老先生具體高管增持24,000股，楊承翰老先生具體高管增持16,000股，員工持股平臺寧波市長陽永匯資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）具體高管增持1,938,644股，劉昊先生和周玉波老先生具體未實(shí)行減持計劃，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年12月13日公布的《董事、高管減持股份結(jié)果公告》（公示序號：2022-086）、2023年1月11日公布的《股東減持股份結(jié)果公告》（公示序號：2023-001）及2023年4月25日公布的《董事、高管提前終止減持計劃暨減持股份結(jié)果和控股股東、董監(jiān)高承諾未來12個月內(nèi)不減持的公告》（公示序號：2023-021）

除上述情況外，企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人們在股東會作出股份回購決定前6個月不會有立即交易我們公司股份的個人行為；不會有與此次復(fù)購計劃方案存有利益輸送；不會有內(nèi)線交易以及市場控制的舉動；除可能會在復(fù)購期內(nèi)申購2022本年度向特定對象發(fā)行股份以外，建議人金亞東老師在復(fù)購期內(nèi)無增減持計劃。

（十二）上市企業(yè)向董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上股東咨詢將來3月、以后6月等存不存在減持計劃實(shí)際情況

董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上公司股東不久的將來3月、將來6個月不存有高管增持公司股權(quán)計劃。

（十三）建議人提議復(fù)購相關(guān)情況

建議人金亞東老先生系董事長、大股東、控股股東。2023年5月6日，建議人往董事會建議回購股份，其建議復(fù)購的原因及目的是為了根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展的自信與對企業(yè)的價值的肯定，為建立和完善企業(yè)長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工凝聚力，增強(qiáng)企業(yè)員工的凝集力，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個人得失緊密聯(lián)系在一起，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，向董事會建議企業(yè)以自籌資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股，并不久的將來適合時間將股份回購用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。建議人們在建議前6個月不會有交易我們公司股份的狀況；除可能會在復(fù)購期內(nèi)申購2022本年度向特定對象發(fā)行股份以外，建議人金亞東老師在復(fù)購期內(nèi)無增減持計劃；建議人約定在決議此次股份回購事項股東會上把投反對票。

（十四）回購股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次回購股份不久的將來適合機(jī)會擬用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓。若企業(yè)沒能在股份回購執(zhí)行結(jié)論公告日后三年內(nèi)出讓結(jié)束，則把嚴(yán)格履行減少注冊資本程序，未轉(zhuǎn)讓股份將注銷，公司注冊資金將進(jìn)一步減少。此次購買的股權(quán)必須在公布股份回購執(zhí)行結(jié)論公告日后三年內(nèi)出讓或是銷戶，企業(yè)屆時依據(jù)落實(shí)措施狀況立即履行信息披露義務(wù)。

（十五）企業(yè)預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次回購股份也不會影響企業(yè)的穩(wěn)定長期運(yùn)營，不會造成企業(yè)產(chǎn)生資金鏈斷裂的現(xiàn)象。如果發(fā)生股權(quán)銷戶情況，企業(yè)將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人等法定條件，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（十六）申請辦理此次回購股份事項的實(shí)際受權(quán)分配

為成功、高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次回購股份事宜相關(guān)工作，董事會受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理此次回購股份的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、在復(fù)購時間內(nèi)適時回購股份，包含回購股份的準(zhǔn)確時間、價格與數(shù)量等；

2、辦理審批事項，包含但是不限于受權(quán)、簽定、實(shí)行、改動、結(jié)束與此次回購股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議等；按照實(shí)際復(fù)購狀況，對《公司章程》以及其它會涉及變化的資料和文檔條文進(jìn)行調(diào)整，申請辦理《公司章程》改動及工商變更登記等事項；

3、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對回購股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會再次決議的事項外，受權(quán)公司管理人員對此次回購股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

4、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的事項。

以上受權(quán)自董事會表決通過復(fù)購計劃方案日起至以上受權(quán)事宜申請辦理結(jié)束之日起計算。

三、復(fù)購計劃方案的不確定因素風(fēng)險性

1、此次回購股份存有復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過回購價格限制，造成復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)風(fēng)險；

2、如果發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運(yùn)營、財務(wù)狀況、外界客觀條件發(fā)生變化，或其它造成董事會選擇停止此次復(fù)購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險性；

3、公司本次回購股份擬不久的將來適合機(jī)會全部用于股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。若企業(yè)沒能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存有運(yùn)行未出讓一部分股權(quán)銷戶程序流程風(fēng)險；

4、如遇到監(jiān)督機(jī)構(gòu)施行一個新的復(fù)購有關(guān)行政規(guī)章，可能造成此次復(fù)購執(zhí)行過程中應(yīng)該根據(jù)管控最新政策調(diào)節(jié)復(fù)購相對應(yīng)條款風(fēng)險性。

四、其他事宜

（一）復(fù)購專用型股票賬戶設(shè)立狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立了股份回購專用型股票賬戶，詳情如下：

持有者名字：寧波市長陽科技發(fā)展有限公司復(fù)購專用型股票賬戶

股票賬戶號：B884823598

該帳戶僅限于回購公司股份。

（二）后面信息公開分配

公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：688299證券簡稱：長陽科技公示序號：2023-030

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日

（二）股東會舉辦地點(diǎn)：臺州市椒江區(qū)慶豐路999號企業(yè)一樓會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結(jié)，老總金亞東老先生組織，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以當(dāng)場融合通信方式參加7人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以實(shí)地方法參加3人；

3、董事長助理章殷洪老先生參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：《關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜有效期的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）股票分紅按段決議狀況

（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次股東會會議議案10、11、12為特別決議提案，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3之上表決通過。

2、此次股東會會議議案6、提案10、提案11、提案12、提案13均對中小股東展開了獨(dú)立記票。

3、此次股東會大會關(guān)系公司股東金亞東（所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達(dá)到45,543,922股）、寧波市長陽永匯資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達(dá)到7,700,583股）對提案10、提案11、提案12、提案13展開了回避表決。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司

侓師：王愷、王婷婷

2、律師見證結(jié)果建議：

總的來說，本所律師認(rèn)為：公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加現(xiàn)場會議工作人員資質(zhì)真實(shí)有效，召集人資質(zhì)真實(shí)有效，決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效，此次股東會所形成的決定真實(shí)有效。

特此公告。

寧波市長陽科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月12日