上市企業(yè)名字：義烏市駱盈綿綸有限責任公司

個股上市地點：上海交易所

股票簡稱：華鼎股份

股票號：601113

收購方一名字：真情投資有限公司

公司注冊地址：浙江省義烏市江東街道徐江工業(yè)園區(qū)

通信地址：浙江省義烏市江東街道徐江工業(yè)園區(qū)

收購方二名字：諸暨市元福企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

公司注冊地址：浙江紹興市諸暨市

通信地址：浙江紹興市諸暨市

股權變化特性：股權提升

簽定日期：二二三年五月

收購方申明

一、本報告引言系依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號——上市公司收購報告書》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政法規(guī)的相關規(guī)定編寫。

二、根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號——上市公司收購報告書》的相關規(guī)定，本報告引言已全面披露收購方在義烏市駱盈綿綸有限責任公司有著權利的股權。

截止到本報告引言簽定日，除本報告公布的持倉信息內容外，收購方無法通過一切多種方式在義烏市駱盈綿綸有限責任公司有著利益。

三、收購方簽定本報告引言已經(jīng)獲得必須的受權和準許，其執(zhí)行亦不違背收購方企業(yè)章程或內部結構標準中的任何條文，或與其發(fā)生沖突。

四、此次回收有待履行管理決策及審批程序流程即可執(zhí)行，包含但是不限于：此次向特定對象發(fā)售（修改草案）相關事宜經(jīng)上市企業(yè)股東大會審議根據(jù)；上海交易所審批通過；證監(jiān)會愿意申請注冊此次向特定對象發(fā)行新股。

五、此次并購是按照本報告摘要所標明的信息進行的。除收購方與所聘用的專業(yè)機構外，并沒有授權委托或是受權一切別人給予未在報告引言中列載的內容與對該報告引言做任何表述或是表明。

六、收購方服務承諾本報告引言不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據(jù)。

第一節(jié)釋意

本報告結語中，除非是文章內容還有另外表明，下列詞語或通稱具備如下所示含意：

注：本報告除特別提示外全部標值均保存2位低，如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。

第二節(jié)收購方詳細介紹

一、收購方基本概況

（一）真情集團公司

截止到本報告引言簽定日，真情集團公司的相關情況如下所示：

（二）元福企業(yè)經(jīng)營管理

截止到本報告引言簽定日，元福公司管理的基本情況如下：

二、收購方股份及控制關系

（一）收購方的股份系統(tǒng)結構

1、真情集團公司

截止到本報告引言簽定日，真情集團公司的股份系統(tǒng)結構如下所示：

2、元福企業(yè)經(jīng)營管理

截止到本報告引言簽定日，元福企業(yè)經(jīng)營管理的股份系統(tǒng)結構如下所示：

（二）收購方的大股東和實控人

1、真情集團公司

鄭其中為真情公司的大股東及控股股東。鄭其中，中國籍，居所為浙江省義烏市后宅街道洪家村2組，尚未取得其它國家永居權。

2、元福企業(yè)經(jīng)營管理

鄭其中為元福企業(yè)經(jīng)營管理的執(zhí)行事務合伙人。

（三）收購方以及大股東掌控的供應鏈企業(yè)和主要業(yè)務狀況

1、真情集團公司

截止到本報告引言簽定日，除上市企業(yè)以及子公司外，真情集團公司掌控的公司概況如下所示：

除真情集團公司以及子公司外，鄭其中還擁有義烏市博信集團有限公司65.00%股權，與此同時出任諸暨市元福企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的執(zhí)行事務合伙人。其基本資料如下所示：

2、元福企業(yè)經(jīng)營管理

元福企業(yè)經(jīng)營管理于2023年1月31日創(chuàng)立，截止到本收購報告書引言簽定日，并未存有掌控的公司。實行事務管理合作人鄭其中掌控的公司參照本引言之“收購方以及大股東掌控的供應鏈企業(yè)和主要業(yè)務狀況”之“1、真情集團公司”。

三、收購方的主營業(yè)務及最近三年經(jīng)營情況的簡要概述

（一）主營

1、真情集團公司

真情集團公司主營業(yè)務為投資咨詢，投資行業(yè)主要包括絨毯家居家紡、多元化化學纖維、房產(chǎn)開發(fā)、度假旅游項目經(jīng)營等。真情旗下子公司浙江省真愛美家有限責任公司于2021年4月在深圳交易所發(fā)售，股票號003041。

2、元福企業(yè)經(jīng)營管理

截止到本收購報告書引言簽定日，元福企業(yè)經(jīng)營管理除參加此次向特定對象發(fā)行新股外，暫未具體進行相關業(yè)務。

（二）經(jīng)營情況

1、真情集團公司

真情集團公司最近三年合并口徑關鍵財務報表和財務指標分析如下所示：

企業(yè)：萬余元

注1：浙江省摯誠會計事務所有限責任公司對真情集團公司2020年、2021年財務報告展開了財務審計，并提交了浙至預審字【2021】第53號標準無保留意見的財務報告和浙至預審字【2022】第0455號標準無保留意見的財務審計報告；2022年財務報表并未財務審計。

注2：負債率=總負債/總資產(chǎn)

注3：凈資產(chǎn)回報率=純利潤/[（期終其他綜合收益總金額+最初其他綜合收益總金額）/2]

2、元福企業(yè)經(jīng)營管理

元福企業(yè)經(jīng)營管理于2023年1月31日創(chuàng)立，暫時沒有財務報表，未編制會計報表。

四、收購方違規(guī)違紀狀況

截止到本報告引言簽定日，真情集團公司近期五年內未受到行政處分（與金融市場顯著不相干除外）、刑事處分，不會有未按期還款超大金額負債、未履行協(xié)議的現(xiàn)象，不會有與金融市場有關的重要不良信用記錄。

截止到本報告引言簽定日，元福企業(yè)經(jīng)營管理近期五年內未不會有行政處分（與金融市場顯著不相干除外）、刑事處分，不會有未按期還款超大金額負債、未履行協(xié)議的現(xiàn)象，不會有與金融市場有關的重要不良信用記錄。

五、收購方執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員狀況

1、真情集團公司

截止到本報告引言簽定日，真情集團董事、公司監(jiān)事、高管人員的相關情況如下所示：

截止到本報告引言簽定日，以上工作人員近期五年內未受到行政處分（與金融市場顯著不相干除外）、刑事處分，不屬于與債務糾紛相關的重要民事案件或是訴訟，不會有未按期還款超大金額負債、未履行協(xié)議的現(xiàn)象，不會有與金融市場有關的重要不良信用記錄。

2、元福企業(yè)經(jīng)營管理

元福企業(yè)經(jīng)營管理執(zhí)行事務合伙人為鄭其中。截止到本報告引言簽定日，元福企業(yè)經(jīng)營管理負責人近期五年內未受到行政處分（與金融市場顯著不相干除外）、刑事處分，不屬于與債務糾紛相關的重要民事案件或是訴訟，不會有未按期還款超大金額負債、未履行協(xié)議的現(xiàn)象，不會有與金融市場有關的重要不良信用記錄。

六、收購方在中國境內、海外別的上市企業(yè)有著權利的股權已超過該企業(yè)已發(fā)行股份5%的現(xiàn)象

截止到本報告引言簽定日，真情集團公司擁有真愛美家（003041）46.37%股份，和華鼎股份（601113）24.06%投票權，向其大股東。除了上述狀況外，真情集團公司不會有地區(qū)、海外別的上市企業(yè)有著權利的股權已超過該企業(yè)已發(fā)行股份5%的現(xiàn)象。

截止到本報告引言簽定日，元福公司管理不到位存有地區(qū)、海外別的上市企業(yè)有著權利的股權已超過該企業(yè)已發(fā)行股份5%的現(xiàn)象。

七、收購方持倉5%之上銀行、期貨公司、證劵公司、車險公司等金融機構狀況

截止到本報告引言簽定日，真情集團公司擁有浙江龍游義商城鎮(zhèn)銀行股份有限公司5%股份，擁有浙江省義烏市農(nóng)商銀行有限責任公司5%股份，根據(jù)華鼎股份所持有的亞特新材間接性擁有浙江浦江嘉銀城鎮(zhèn)銀行股份有限公司5.00%股份，除了上述情況外，真情集團公司不會有擁有銀行、期貨公司、證劵公司、保險行業(yè)等金融企業(yè)股權超出5%的現(xiàn)象。

截止到本報告引言簽定日，元福公司管理不到位存有持他金融機構、期貨公司、證劵公司、保險行業(yè)等金融企業(yè)股權超出5%的現(xiàn)象。

八、收購方有關最近幾年大股東、控股股東狀況的表明

截止到本報告引言簽定日，收購方真情集團公司最近幾年大股東、控股股東未出現(xiàn)過變動，均是鄭其中。

元福企業(yè)經(jīng)營管理于2023年1月31日創(chuàng)立，執(zhí)行事務合伙人為鄭其中，至今未發(fā)生了變動。

第三節(jié)此次收購確定及回收目地

一、收購方此次收購目地

在我國紡織行業(yè)不斷加快推進轉型發(fā)展，領域邁入發(fā)展趨勢新機遇。健身運動、戶外運動的興起對錦綸纖維多功能性提出了更高的要求，差異化、功能纖維發(fā)展前景廣闊。上市企業(yè)錦綸長絲產(chǎn)品主要的中下游主要用途為室外、健身運動、休閑服飾商品。依據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)表明，中國室外和運動服裝市場容量在2020-2026年階段的復合增長率達到14%和13%，因而現(xiàn)階段上市企業(yè)正處在主營發(fā)展趨勢新機遇，國家和國家宏觀政策對企業(yè)所在行業(yè)適用以及企業(yè)主營產(chǎn)品中下游銷售市場充沛的需要，均為上市企業(yè)擴張企業(yè)規(guī)模、夯實市場占有率、提高競爭能力帶來更多的機遇。上市企業(yè)確定立足于已有的行業(yè)發(fā)展前景，在不久的將來內深層次其所處業(yè)務范圍，為下游企業(yè)提供更優(yōu)良的品質及更加優(yōu)質的服務，壓實企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本，提升整體經(jīng)營情況和業(yè)績水準。與此同時，伴隨著上市企業(yè)綿綸業(yè)務領域運營規(guī)模不斷擴大，上市企業(yè)需要大量周轉資金以適應日常生產(chǎn)運營的融資需求。

此次收購目地系真情集團與元福企業(yè)經(jīng)營管理認同華鼎股份在民用型錦綸長絲業(yè)務范圍的領先水平，根據(jù)自己的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展的需求，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為依托，提升上市企業(yè)穩(wěn)定盈利水平和整體市場競爭力，逐步推進上市公司價值的提高，在一定程度上彌補上市企業(yè)營運資金需求空缺，并提高上市公司償債能力指標，優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高上市企業(yè)總體抗風險。

做為上市公司大股東，真情集團作為發(fā)售目標之一支付現(xiàn)金申購上市企業(yè)向特定對象公開發(fā)行的股權，增強了其對上市公司的占股比例，展現(xiàn)了大股東對上市公司適用決心及其對上市公司可持續(xù)發(fā)展的堅定信念。

二、收購方不久的將來12個月內持續(xù)加持上市公司股份或是處理其已經(jīng)擁有權利的方案

為盡量壓實真情集團對華鼎股份控制權，假如表決權委托方擬不久的將來12個月內對外開放出讓其持有的華鼎股份股權，在滿足證券法、國有資產(chǎn)處置及交易所交易標準前提下，真情集團及/或者其操縱的許多行為主體擬加持這部分股權，并依據(jù)《上市公司收購管理辦法》履行信息披露義務。

截止到本報告引言簽定日，除了上述擬申購上市企業(yè)向特定對象發(fā)行股份買賣交易分配及依據(jù)標準參加轉讓表決權委托方對外開放轉讓股份（若有）外，真情集團與元福企業(yè)經(jīng)營管理暫時沒有不久的將來12個月內持續(xù)加持或處理上市公司股份計劃。若后面產(chǎn)生有關股權變動事宜，收購方將根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章，立即履行信息披露義務。

三、收購方有關此次回收確定所履行法定程序

本次交易方案落地前有待獲得相關準許，獲得準許前本次交易計劃方案不可執(zhí)行。本次交易已執(zhí)行和并未履行決策制定及審批程序流程列報如下所示：

（一）此次回收已履行管理決策及審批程序流程

1、2023年1月15日，真情集團董事會決議通過此次申購計劃方案；

2、2023年2月1日，真情集團公司股東大會決議通過此次申購計劃方案；

3、2023年2月1日，元福企業(yè)經(jīng)營管理合伙人會議通過此次申購計劃方案；

4、2023年2月3日，本次發(fā)行計劃方案相關事宜及真情集團公司可免于傳出要約承諾事宜早已上市企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)；

5、2023年2月3日，真情集團公司、元福企業(yè)經(jīng)營管理與上市企業(yè)簽署了附條件生效的《股份認購協(xié)議》；

6、2023年2月21日，本次發(fā)行計劃方案相關事宜及真情集團公司可免于傳出要約承諾事宜早已上市企業(yè)第2023年第一次股東大會決議表決通過；

7、2023年4月7日，真情集團董事會表決通過簽署股份認購協(xié)議之合同補充協(xié)議的相關事宜；

8、2023年4月23日，真情集團公司股東大會表決通過簽署股份認購協(xié)議之合同補充協(xié)議的相關事宜；

9、2023年4月23日，元福企業(yè)經(jīng)營管理合伙人會議根據(jù)簽署股份認購協(xié)議之合同補充協(xié)議的相關事宜；

10、2023年4月27日，上市企業(yè)舉辦第五屆股東會第二十四大會，審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》及《關于提請股東大會批準控股股東及其關聯(lián)人免于發(fā)出要約（修訂稿）的議案》等有關提案；

11、2023年4月27日，真情集團公司、元福企業(yè)經(jīng)營管理與上市企業(yè)簽署了《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

（二）此次回收有待履行管理決策及審批程序流程

1、上市企業(yè)股東大會審議根據(jù)《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關事宜的議案》、《關于提請股東大會批準控股股東及其關聯(lián)人免于發(fā)出要約（修訂稿）的議案》的議案；

2、上海交易所審批通過；

3、證監(jiān)會愿意申請注冊此次向特定對象發(fā)行新股。

在取得證監(jiān)會允許注冊認證，上市企業(yè)將為上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申辦新股發(fā)行、發(fā)售和備案事項，進行本次發(fā)行所有申請審批程序流程。

第四節(jié)此次收購方式

一、此次回收前后左右收購方擁有上市公司股份狀況

（一）此次回收前

截止到本報告引言簽署日，上市企業(yè)總股本為1,104,152,226股，真情集團公司立即擁有上市企業(yè)97,150,765股股權，義烏市金控、義烏市經(jīng)開和內倒義烏市順和將所持有的168,505,240股公司股權的表決權委托給真情集團公司，真情集團公司總計操縱上市企業(yè)265,656,005股股權（占本次發(fā)行前企業(yè)總股本的比例是24.06%）的投票權，系企業(yè)的大股東，鄭其中老先生系上市公司控股股東。元福企業(yè)經(jīng)營管理未擁有上市公司股份。

（二）此次收購后

依據(jù)本次發(fā)行計劃方案，元福企業(yè)經(jīng)營管理擬加持上市企業(yè)40,000,000股股權，真情集團公司擬加持上市企業(yè)210,000,000股股權（占本次發(fā)行后上市企業(yè)總股本的比例是15.51%）。本次發(fā)行結束后，真情集團公司仍為公司大股東，發(fā)售公司實際控制人仍然是鄭其中老先生。

因而，本次發(fā)行不會造成發(fā)售公司控制權產(chǎn)生變化。

二、此次回收涉及到的關鍵協(xié)議書

2023年2月3日，上市企業(yè)與認繳目標簽訂了附條件生效的向特定對象發(fā)行新股認購協(xié)議書。因中國證監(jiān)會、上海交易所于2023年2月17日發(fā)布全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度有關標準，依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定，上市企業(yè)此次向特定對象發(fā)行新股所涉及到的申請流程產(chǎn)生變化，《股份認購協(xié)議》所涉及到的的有關描述及起效標準也需要進行相關修定。2023年4月27日，上市企業(yè)與真情集團公司、元福企業(yè)經(jīng)營管理簽定《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

（一）合同主體和簽署時長

招標方（外國投資者）：義烏市駱盈綿綸有限責任公司

承包方一（申購人）：真情投資有限公司

承包方二（申購人）：諸暨市元福企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

《股份認購協(xié)議》簽署時長：2023年2月3日

《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》簽署時長：2023年4月27日

（二）申購標底

甲方位特定對象公開發(fā)行的人民幣普通股，每股面值rmb1.00元。

（三）申購方法及申購總數(shù)

招標方擬將特定對象發(fā)售A股個股，發(fā)行數(shù)量為250,000,000股。

承包方允許依據(jù)本協(xié)定的承諾，申購招標方本次發(fā)行的股權。在其中，承包方一擬申購招標方此次向特定對象公開發(fā)行的rmb普通股票210,000,000股，承包方二擬申購招標方此次向特定對象公開發(fā)行的rmb普通股票40,000,000股，總計申購此次向特定對象公開發(fā)行的個股250,000,000股。

承包方支付現(xiàn)金方法申購招標方本次發(fā)行的個股。

如在定價基準日至發(fā)行日過程中有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜造成發(fā)售調價，申購股票數(shù)將依據(jù)認購價格的變化開展適當調整。

（四）申購價款的付款

在協(xié)議書實施后，承包方應依據(jù)招標方或本次發(fā)行承銷商（主承銷商）傳出書面申購繳款通知，依照招標方與承銷商明確的實際交款時間將申購資產(chǎn)全額匯到承銷商（主承銷商）為本次發(fā)行專業(yè)設立賬戶。經(jīng)會計事務所驗資報告結束并扣去有關發(fā)行費后，再劃歸招標方設立的募資重點存放帳戶。

本協(xié)定實施后，承包方需依照主承銷商的需求全額、準時付款股票認購合同款，承包方在收到招標方或本次發(fā)行承銷商（主承銷商）發(fā)出來的《繳款通知書》后3個工作日后未全額、準時收取的，承包方需依照本協(xié)定承擔賠償責任。

（五）認購價格及定價原則

雙方允許依據(jù)《注冊管理辦法》的相關規(guī)定作為本次向特定對象發(fā)行新股的定價原則。

本次發(fā)行的定價基準日為公司發(fā)展第五屆股東會第二十三次會議決議公告日（2023年2月4日），發(fā)行價為3.0100元/股，不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額÷定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產(chǎn)量）。

若招標方個股在定價基準日至發(fā)行日期內產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價會進行適當調整。

調節(jié)公式計算為：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉增股本：P1=P0÷（1+N）

二項同步進行：P1=（P0-D）÷（1+N）

在其中，P1為調整發(fā)行價，P0為更改前發(fā)行價，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉增股本值為N。

（六）鎖定期

依據(jù)《注冊管理辦法》《上市公司收購管理辦法》等有關規(guī)定并且經(jīng)過雙方協(xié)商一致，承包方服務承諾其在合同項下申購的個股需在本次發(fā)行完畢的時候起36個月給予鎖住，不得轉讓。

假如證監(jiān)會及/或上海交易所針對以上鎖定期分配有不同的觀點，承包方允許沒有理由依照證監(jiān)會及/或上海交易所的建議對于該限售期分配開展修定并予實行。針對此次申購的股權，解除鎖定后出讓將根據(jù)到時候高效的法律法規(guī)及上海交易所規(guī)則申請辦理。

（七）合同的創(chuàng)立和起效

本協(xié)定經(jīng)彼此蓋公章后創(chuàng)立。本協(xié)定在如下所示全部標準均達到的時候起起效：

（1）此次向特定對象發(fā)售依規(guī)得到招標方股東會準許；

（2）此次向特定對象發(fā)售依規(guī)得到招標方股東會準許；

（3）此次向特定對象發(fā)售依規(guī)得到上海交易所審批通過及其證監(jiān)會愿意申請注冊。

如本次發(fā)行結束之前，監(jiān)督機構對本次發(fā)行適用法律法規(guī)、政策法規(guī)給予修定，明確提出別的強制審核標準或免除一部分稅務行政許可的，則是以到時候生效法律法規(guī)、政策法規(guī)為標準作出調整。

（八）合同違約責任

甲、乙彼此一致同意，如任一方因違反其在合同中所作出的申明、保障或服務承諾，或違背、未履行本協(xié)定項下的或全部責任的，均視為毀約，違約方需在接到未違反本合同的守約方向上傳的同時要求改正工作的通知的時候起30日內改正其違規(guī)行為賠償經(jīng)濟損失因違規(guī)行為給守約方所造成的直接經(jīng)濟損失。

若承包方一及/或承包方二未能接到《繳款通知書》的時候起3個工作日后全額支付協(xié)議項下股份認購價款的，則組成承包方毀約，甲方有權規(guī)定承包方每延遲時間一日，按交納申購價款的萬分之一向甲方付款逾期違約金；如承包方逾期付款超出30個工作日左右，甲方有權解除協(xié)議同時要求承包方賠付從而造成的直接經(jīng)濟損失。

本約定書的向特定對象發(fā)售A股股票和申購事項如不通過下列任何一項準許：（1）招標方股東會表決通過；（2）招標方股東大會審議根據(jù)；（3）上海交易所審批通過；（4）證監(jiān)會的允許申請注冊，不構成毀約。

本協(xié)定實施后，招標方應當依據(jù)承諾立即為承包方申請辦理股份登記。如業(yè)主貸款逾期進行辦理，承包方有權利要求招標方每延遲時間一日，按交納申購價款的萬分之一向乙方付款逾期違約金，如業(yè)主貸款逾期辦理相關手續(xù)超出30個工作日左右，承包方有權利解除協(xié)議同時要求招標方賠付給承包方所造成的直接經(jīng)濟損失。

三、標底股權存不存在受到限制轉讓狀況及其它獨特分配、是否要相關部門準許

此次向特定對象公開發(fā)行的個股自推出的時候起36個月不得轉讓。相關法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。在相關股權限購時間內，真情集團與元福公司管理中心申購的股權因為公司派股、資本公積轉增股本等事宜而衍化獲得的股權，亦必須遵守以上股權限購分配。

第五節(jié)前6個月交易上市公司股份的現(xiàn)象

一、收購方前6月交易上市公司股份的現(xiàn)象

經(jīng)自糾自查，在本次交易公告之日起前6個月，真情集團公司不會有交易上市公司股份的現(xiàn)象。

經(jīng)自糾自查，在本次交易公告之日起前6個月，元福公司管理不到位存有交易上市公司股份的現(xiàn)象。

二、收購方的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員、及其以上工作人員的直系血親前6個月交易上市公司股份的現(xiàn)象

經(jīng)自糾自查，在本次交易公告之日起前6個月，收購方的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員（或負責人）以及直系血親不會有交易公司股票的現(xiàn)象。

第六節(jié)可免于傳出要約承諾的現(xiàn)象

截止到本報告引言簽署日，大股東真情集團公司立即擁有上市企業(yè)97,150,765股股權，義烏市金控、義烏市經(jīng)開和內倒義烏市順和將所持有的168,505,240股上市公司股份的表決權委托給真情集團公司，真情集團公司總計操縱上市企業(yè)265,656,005股股權（占本次發(fā)行前上市企業(yè)總股本的比例是24.06%）的投票權。依據(jù)上市企業(yè)此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案，于此次向特定對象發(fā)售A股個股結束后，發(fā)售公司控股股東真情集團及關聯(lián)人元福公司監(jiān)督控制的上市公司股權占比將突破30%。

依據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條要求：“有下列情形之一的，客戶可以可免于傳出要約承諾：……（三）經(jīng)公司的股東交流會非關系公司股東準許，投資人獲得上市企業(yè)向發(fā)售新股，致使在這個公司具有權利的股權超出該企業(yè)已發(fā)行股份的30%，投資人服務承諾3年之內不出讓此次向發(fā)售新股，且企業(yè)股東會允許投資人可免于傳出要約承諾”。

發(fā)售公司控股股東真情集團及關聯(lián)人元福企業(yè)經(jīng)營管理服務承諾：“我們公司申購的此次向特定對象發(fā)行新股自發(fā)售完畢的時候起36個月不出讓。我們公司于本次發(fā)行中獲得的個股所衍生的個股（如分派股利、資本公積轉增股本等因素新增加獲得的股權），也會遵循以上鎖定安排。若后面相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、證劵監(jiān)督機構行政規(guī)章發(fā)生變化的，則鎖定期適當調整?！?/p>

真情集團及關聯(lián)人元福企業(yè)經(jīng)營管理可免于傳出要約承諾事宜早已上市企業(yè)第五屆股東會第二十四次會議表決通過，尚要遞交上市企業(yè)股東大會審議，到時候關系公司股東將于股東大會上回避表決。若上市企業(yè)股東大會審議根據(jù)該事項，則真情集團公司根據(jù)本次發(fā)行獲得的股權合乎《上市公司收購管理辦法》第六十三條所規(guī)定的可免于傳出要約承諾的情況。

收購方以及法人代表申明

自己及其自己所代表組織服務承諾本報告引言不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據(jù)。

收購方以及法人代表申明

自己及其自己所代表組織服務承諾本報告引言不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據(jù)。