證券代碼：688636證券簡稱：智明達公示序號：2023-034

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

成都市智明達電子器件有限責任公司（下稱“我們公司”）于2022年5月23日召開第二屆股東會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，應用信用額度不超過人民幣6,000萬元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿歸還到募資專戶。主要內(nèi)容詳細2022年5月24日公布于上海交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金補充流動資金的公告》。

2023年5月10日，企業(yè)將這些臨時用以補充流動資金的募資6,000萬余元提早償還至募集資金專戶，并把募資償還情況通知了企業(yè)承銷商及保薦代表人。

特此公告。

成都市智明達電子器件有限責任公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：688636證券簡稱：智明達公示序號：2023-033

成都市智明達電子器件有限責任公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日

（二）股東會舉辦地點：四川省成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號T區(qū)1棟11樓會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結(jié)，董事長王勇老先生上臺演講。大會采用當場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場4人，獨董李過冬、柴俊武、李鈴因國家公務未出席本次股東會；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事鄺啟宇、邵玉華因國家公務未出席本次股東會；

3、企業(yè)董事長助理秦音女性參加了此次股東會，一部分高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于企業(yè)合乎向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券標準的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.01提案名字：發(fā)售證券類型

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.02提案名字：發(fā)行規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.03提案名字：票面價值和發(fā)行價

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.04提案名字：債券期限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.05提案名字：債券的收益率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.06提案名字：付息期限和方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.07提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.08提案名字：轉(zhuǎn)股價格的確認以及調(diào)節(jié)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.09提案名字：轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.10提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.11提案名字：贖回條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.12提案名字：回售條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.13提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.14提案名字：交易方式及發(fā)售目標

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.15提案名字：向原有公司股東配股安排

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.16提案名字：債券投資者大會相關(guān)事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.17提案名字：募集資金用途

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.18提案名字：募資管理以及儲放帳戶

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.19提案名字：貸款擔保事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.20提案名字：本次發(fā)行決定有效期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應急預案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售變換企業(yè)債券募集資金使用可行性分析報告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用狀況的專項報告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：有關(guān)制訂《成都智明達電子股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與彌補對策以及相關(guān)行為主體約定的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)制訂《公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：有關(guān)報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會以及受權(quán)人員全權(quán)負責辦理公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次股東會會議議案1至提案10為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東持有的投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過；

2、提案1至議案10對中小股東展開了獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：北京環(huán)球(成都市)法律事務所

侓師：彭麗雅、朱婭玲

2、律師見證結(jié)果建議：

此次股東會集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會工作人員資格及其此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。

特此公告。

成都市智明達電子器件有限責任公司股東會

2023年5月12日

●上報文檔

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

（二）經(jīng)印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；

（三）本所規(guī)定的其他資料。