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江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601952證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點：南京市建鄴區(qū)恒山路136號蘇墾商務(wù)大廈12樓1208會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總胡兆輝先生上臺演講，大會采用當場書面形式記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式投票選舉，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人，備選執(zhí)行董事劉衛(wèi)華由于工作原因未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人，職工代表監(jiān)事張康強由于工作原因未參加；
3、副總兼董事長助理劉昊參加了此次會議；副總陳培紅、副總丁濤、財務(wù)經(jīng)理陶應(yīng)美出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2023年度企業(yè)財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)審計工作組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補充執(zhí)行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、特別決議提案：無。
2、對中小股東獨立記票的議案：5、7、8、9、10。
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：7。
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：江蘇農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：江蘇省新高的法律事務(wù)所
侓師：楊從興、龔鵬飛
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、表決方式、決議流程和決議結(jié)論，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會做出的決議合理合法、合理。
特此公告。
江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月12日
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