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海南機(jī)場(chǎng)設(shè)備有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600515證券簡(jiǎn)稱：海南機(jī)場(chǎng)公示序號(hào)：2023-033
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：海南省?？谑袊?guó)興大道5號(hào)海南大廈會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
1、大會(huì)表決方式：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議；
2、會(huì)議召集人：海南機(jī)場(chǎng)設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)；
3、會(huì)議主持：老總楊小濱；
4、此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，到場(chǎng)4人；
3、董事長(zhǎng)助理黃爾威出席本次大會(huì)；高級(jí)副總裁符葵、高級(jí)副總裁張婷婷、財(cái)務(wù)經(jīng)理吳鐘標(biāo)、董事長(zhǎng)助理曉霞出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)準(zhǔn)許公司為金融企業(yè)融資額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)付總股本三分之一的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)制訂《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案7為回避表決事宜，海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司下屬公司、海航基礎(chǔ)控股有限公司、海航實(shí)業(yè)投資有限公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)都已回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：梁效威、陳穎
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)工作人員資格真實(shí)有效，此次股東會(huì)決議程序流程及決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
海南機(jī)場(chǎng)設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月12日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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