證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-017

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年4月21日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年4月21日14點(diǎn)30分

舉辦地址：株洲市蘆淞區(qū)自主創(chuàng)業(yè)二路68號(hào)，株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司三樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月21日

至2023年4月21日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年3月30日舉行的第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容參照公司在2023年3月31日上海證券交易所站（www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與此同時(shí)刊登的有關(guān)公示。公司將在2022年年度股東大會(huì)舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：8、11

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：6、7、8、9、10、11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）對(duì)符合會(huì)議要求的自然人股東，請(qǐng)持身份證及股東賬戶卡；如果需要由他人代理，授權(quán)委托人需持身份證、法人授權(quán)書（見附件）、受托人身份證掃描件、股東賬戶卡，于2023年4月20日（早上8:00～11:30，在下午13:00～17:30）到企業(yè)董事會(huì)辦公室開展證券登記。公司股東還可以通過信件、發(fā)傳真的形式申請(qǐng)辦理登記，需在備案時(shí)長(zhǎng)2023年4月20日在下午17:30前送到，列席會(huì)議時(shí)需提交正本。

（二）備案地址：株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司證券事務(wù)部公司辦公室（株洲市蘆淞區(qū)自主創(chuàng)業(yè)二路68號(hào)）。

（三）備案方法

1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人其委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表列席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、身份證原件和法人代表股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、身份證原件、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書和法人代表股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；

2、法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書和股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記。外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

六、其他事宜

1、此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，吃住及差旅費(fèi)自立。

2、出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

3、大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：株洲市蘆淞區(qū)自主創(chuàng)業(yè)二路68號(hào)

郵編：412000

聯(lián)系方式：0731-22881838

發(fā)傳真：0731-22881838

手機(jī)聯(lián)系人：段艷蘭

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年3月31日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月21日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-011

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、此次受權(quán)事宜簡(jiǎn)述

依據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行承銷實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月30日舉辦第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，允許董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)售融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)20%的個(gè)股，授權(quán)期限自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過日起至企業(yè)2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

二、此次受權(quán)主要內(nèi)容

此次報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)事項(xiàng)包含以下幾點(diǎn)：

（一）確定企業(yè)是否滿足以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)

受權(quán)股東會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)需求進(jìn)行自糾自查和論述，確定企業(yè)是否滿足以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)。

（二）發(fā)行新股的類型、顏值

此次發(fā)行新股的類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），顏值rmb1.00元。

（三）發(fā)行方式及發(fā)行日期

此次發(fā)行新股選用以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的方法，將于股東會(huì)受權(quán)后期限內(nèi)由股東會(huì)挑選適度機(jī)會(huì)運(yùn)行發(fā)售相關(guān)程序。

（四）發(fā)售目標(biāo)及向股東配股安排

此次發(fā)行新股選用以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開增發(fā)的形式，發(fā)售對(duì)象是合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項(xiàng)目投資組織等不得超過35名（含35名）的特定對(duì)象。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。最后發(fā)售目標(biāo)將依據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，由董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。此次發(fā)行新股全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)。

（五）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)原則

本次發(fā)行采用詢價(jià)發(fā)行方法，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)的80%。最后發(fā)行價(jià)在此次向特定對(duì)象發(fā)售申請(qǐng)辦理得到證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定，依據(jù)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，依照價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確，但不少于上述情況發(fā)售成本價(jià)。

發(fā)售目標(biāo)存有《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》第五十七條第二款規(guī)定情況的，有關(guān)發(fā)售目標(biāo)不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)詢價(jià)采購(gòu)全過程，但接納別的發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)竟價(jià)結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。若企業(yè)股票在這個(gè)20個(gè)交易日產(chǎn)生因分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)

的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日成交價(jià)按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，若企業(yè)產(chǎn)生發(fā)放股利分配、派股或公積金轉(zhuǎn)增總股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行發(fā)行成本價(jià)將作適當(dāng)調(diào)整。

（六）發(fā)行數(shù)量

發(fā)行新股融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)20%，本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確，不得超過發(fā)售前公司股本總量的30%。

（七）限售期

發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的此次發(fā)行新股自本次發(fā)行完畢之時(shí)（即自本次發(fā)行的個(gè)股備案至戶下之時(shí)）起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；發(fā)售目標(biāo)存有《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》第五十七條第二款規(guī)定情況的，有關(guān)發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的此次發(fā)行新股自本次發(fā)行完畢之日（即自本次發(fā)行的個(gè)股備案至戶下之日）起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)售目標(biāo)所取得上市企業(yè)向特定對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)因上市企業(yè)分派股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期期滿然后按證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。

（八）募集資金用途

集團(tuán)公司擬向募資用以公司主要業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以補(bǔ)充流動(dòng)資金比例必須符合監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。與此同時(shí)，募資的應(yīng)用應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1、理應(yīng)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的項(xiàng)目；

2、合乎產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土地資源管理等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；

3、募資項(xiàng)目執(zhí)行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、不公平的關(guān)聯(lián)方交易，或是嚴(yán)重危害企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的自覺性。

（九）發(fā)售前期值盈利分配

此次發(fā)行新股后，發(fā)售前企業(yè)期值的盈余公積由公司新老股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

（十）個(gè)股上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股將于上海交易所新三板轉(zhuǎn)板買賣。

（十一）受權(quán)股東會(huì)在滿足本提案及有關(guān)法律法規(guī)前提下，全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：

1、根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章或證劵監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而要求，根據(jù)企業(yè)的具體情況，對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整、填補(bǔ)，明確本次發(fā)行最后的具體實(shí)施方案并登記發(fā)售策略的落實(shí)措施，包含但是不限于本次發(fā)行的執(zhí)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)、實(shí)際申購(gòu)方法、申購(gòu)占比、募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及他和發(fā)售計(jì)劃方案有關(guān)的相關(guān)事宜；

2、申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用有關(guān)的相關(guān)事宜，并根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其股東會(huì)做出的決議，融合金融市場(chǎng)及募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況、具體進(jìn)展、具體募資出資額等具體情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目以及計(jì)劃方案作出調(diào)整；

3、申請(qǐng)辦理本次發(fā)行申請(qǐng)事項(xiàng)，包含但是不限于依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，制做、改動(dòng)、簽定、呈送、填補(bǔ)提交、實(shí)行和公示與本次發(fā)行有關(guān)的原材料，回應(yīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反饋建議，并依據(jù)監(jiān)管政策處理和本次發(fā)行有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

4、簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送、實(shí)行與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議書，包含但是不限于股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、與募資有關(guān)的重大合同和秘密文件；

5、開設(shè)本次發(fā)行的募資重點(diǎn)帳戶，申請(qǐng)辦理募集資金使用的事宜；

6、根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管政策和本次發(fā)行狀況，申請(qǐng)辦理變更注冊(cè)資本及《公司章程》所涉及到的工商變更登記或備案；

7、在本次發(fā)行結(jié)束后，申請(qǐng)辦理新增加股權(quán)上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的備案、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜；

8、同時(shí)與本次發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章有新要求或現(xiàn)行政策、銷售市場(chǎng)產(chǎn)生變化或證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)有別的相關(guān)要求，依據(jù)一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，對(duì)本次發(fā)行的具體實(shí)施方案作適當(dāng)調(diào)整；

9、確定并聘用本次發(fā)行的有關(guān)證券業(yè)務(wù)中介服務(wù)，并處理與此相關(guān)的其他事宜；

10、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行無法執(zhí)行，或是雖然能執(zhí)行，卻會(huì)給他們帶來不好不良影響的情況之下，酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或提前結(jié)束；

11、在相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》允許的情況下，申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜。

（十一）決定有效期限

自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過之日起止2023年年度股東大會(huì)舉辦之日止。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次企業(yè)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的公布事宜并不代表審核、申請(qǐng)注冊(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，此次受權(quán)事宜仍待企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過。

2、經(jīng)年度股東大會(huì)受權(quán)以上事宜后，股東會(huì)將結(jié)合實(shí)際情況再?zèng)Q定是否在受權(quán)期限內(nèi)運(yùn)行簡(jiǎn)單發(fā)售程序流程及運(yùn)行該流程的準(zhǔn)確時(shí)間。在簡(jiǎn)單發(fā)售系統(tǒng)中，股東會(huì)需在規(guī)定期限內(nèi)向上海交易所遞交申請(qǐng)文檔，請(qǐng)示上海交易所審批并須經(jīng)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-013

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“華銳高精密”或“企業(yè)”）于2023年3月30日舉辦第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響首次公開發(fā)行股票募資安全與項(xiàng)目投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度計(jì)劃前提下，應(yīng)用最大賬戶余額不超過人民幣3,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過股東會(huì)表決通過之日起12個(gè)月。股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部組織落實(shí)。公司獨(dú)立董事及職工監(jiān)事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商招商合作證券股份有限公司對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)字﹝2021﹞95號(hào)）準(zhǔn)許，公司在上海交易所向公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)1,100.20億港元，股價(jià)為37.09元/股，募資總額為rmb408,064,180.00元，扣除包銷及證券承銷花費(fèi)、律師代理費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐、信息公開費(fèi)等費(fèi)用總共rmb48,374,113.69元（未稅），此次具體募資凈收益為359,690,066.31元。

以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行股票募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2021年2月3日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)類型字[2021]4237號(hào)）。

二、此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資，在保證不受影響募資工程建設(shè)和使用和日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、募資安全的前提下，提升企業(yè)盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等），所以該等投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（三）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

公司擬應(yīng)用最大賬戶余額不超過人民幣3,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等），投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過股東會(huì)表決通過之日起12個(gè)月。

（四）實(shí)施方法

股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部組織落實(shí)。

（五）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》上海交易所上市企業(yè)募資資金管理辦法等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求,立即履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的盈利

公司使用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的得到盈利歸公司所有，優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募投項(xiàng)目投資額不夠一部分以及企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金，并嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司本次方案應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不直接影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的建立和使用和募資安全性為原則，也不會(huì)影響企業(yè)日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。與此同時(shí)，企業(yè)對(duì)一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定的投資收益，可以為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

四、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)挑選安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》《募集資金管理辦法》辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程并立即分析與追蹤現(xiàn)金投資商品運(yùn)行狀況，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)內(nèi)審部為現(xiàn)金投資商品事項(xiàng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金投資商品事項(xiàng)展開財(cái)務(wù)審計(jì)和指導(dǎo)；獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)資金使用及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)；企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：公司擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資投向安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資的使用率，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司獨(dú)立董事一致同意公司自股東會(huì)表決通過之日起12個(gè)月內(nèi)，應(yīng)用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺得：公司擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上海交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資投向安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資的使用率，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許公司自股東會(huì)表決通過之日起12個(gè)月內(nèi)，應(yīng)用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商招商合作證券股份有限公司覺得：

1、公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董已就該事項(xiàng)發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，合乎相關(guān)法律法規(guī)及交易中心規(guī)矩的要求；

2、公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，也不會(huì)影響企業(yè)募資融資計(jì)劃的穩(wěn)定執(zhí)行；

3、在確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)運(yùn)行和融資需求，并且不危害募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行前提下，企業(yè)通過組織現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用總額不超過人民幣3,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（二）招商合作證券股份有限公司有關(guān)株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用首次公開發(fā)行股票募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審查建議。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-014

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年3月30日以當(dāng)場(chǎng)決議與通信結(jié)合的方式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年3月20日以專職人員、郵遞及電子郵箱等形式傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，會(huì)議由老總肖旭凱老先生集結(jié)并組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

大會(huì)通過探討，一致通過下列決定：

一、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》。

二、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

三、審議通過了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

四、審議通過了《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

五、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》。

六、審議通過了《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

七、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

八、審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

九、審議通過了《關(guān)于公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄，關(guān)聯(lián)董事肖旭凱、李志祥、高江雄回避表決。

十、審議通過了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

十一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-009）。

十二、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公示序號(hào)：2023-010）。

十三、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告》（公示序號(hào)：2023-011）。

十四、審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。（公示序號(hào)：2023-012）

十五、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-013）。

十六、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-017）。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-016

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00

●會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會(huì)議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資人可在2023年4月6日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過企業(yè)投資者互動(dòng)電子郵箱zqb@huareal.com.cn開展提出問題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年3月31日公布企業(yè)2022年年報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年4月7日在下午16:00-17:00舉辦2022本年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00

（二）會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會(huì)議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與人員

董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：肖旭凱老先生

董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)經(jīng)理：段艷蘭女性

（若有突發(fā)情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年4月6日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過單位郵箱zqb@huareal.com.cn向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

手機(jī)：0731-22881838

電子郵箱：zqb@huareal.com.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年3月31日

公司代碼：688059公司簡(jiǎn)稱：華銳高精密

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

2022年本年度報(bào)告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2重要風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)已經(jīng)在本報(bào)告中詳細(xì)描述企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性及應(yīng)對(duì)策略，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”。

3本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

5天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

6企業(yè)上市時(shí)未贏利且并未實(shí)現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，企業(yè)期終可供分配利潤(rùn)為人民幣405,464,906.28元。經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2022年本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)分配利潤(rùn)/轉(zhuǎn)增股本。此次股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增總股本計(jì)劃方案如下所示：

1.以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值44,008,021股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5,280.96萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅比例是31.83%。

2.以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，企業(yè)擬以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值44,008,021股，為此測(cè)算總計(jì)擬轉(zhuǎn)增股本17,603,208股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值增加至61,611,229股。（此次轉(zhuǎn)贈(zèng)股票數(shù)系公司根據(jù)具體測(cè)算四舍五入所得的，若有尾差，系求整而致。企業(yè)總市值數(shù)以美國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司最后備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）。

以上利潤(rùn)分配方案有待企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨(dú)特分配等重大事項(xiàng)

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

企業(yè)是全國(guó)知名的硬質(zhì)合金刀具切削工具生產(chǎn)商，主要是針對(duì)硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀片的開發(fā)、生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀片做為數(shù)控車床實(shí)行金屬切削加工的關(guān)鍵部件，廣泛用于車輛、城市軌道、航天工程、精密機(jī)械制造、能源裝備、工程機(jī)械設(shè)備、機(jī)械制造、石油化工設(shè)備等方面的金屬材料加工。

在我國(guó)數(shù)控車床及其配套數(shù)控刀片領(lǐng)域起步晚，基本較差，一直以來，中國(guó)中高檔數(shù)控刀片銷售市場(chǎng)一直被歐美國(guó)家、歐美數(shù)控刀片企業(yè)占有。企業(yè)一直秉承“自主開發(fā)、不斷創(chuàng)新”的發(fā)展理念，致力于硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀片研發(fā)及運(yùn)用，不懈追求硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀片綜合性能的提高和加工工藝的改善，借助很多年的專業(yè)人才、技術(shù)儲(chǔ)備及其優(yōu)秀武器裝備引入和消化，構(gòu)成了在基體、槽形構(gòu)造、高精密成形和表面噴涂四大領(lǐng)域的獨(dú)立關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)了銑削、切削、銑削三大主打產(chǎn)品。企業(yè)主打產(chǎn)品在尺寸精度、生產(chǎn)加工效率使用期限等加工性層面已經(jīng)處于中國(guó)先進(jìn)水平，進(jìn)入由歐美和日韓數(shù)控刀片公司長(zhǎng)期性占有中國(guó)中國(guó)際市場(chǎng)。

企業(yè)是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，是工信部評(píng)定的“專精特新企業(yè)‘孵化器’公司”、“國(guó)家級(jí)綠色工廠”，并先后被湖南經(jīng)濟(jì)和信息化聯(lián)合會(huì)定性為“湖南新材料企業(yè)”、“湖南小巨人企業(yè)”、“湖南評(píng)定企業(yè)技術(shù)中心”，是湖南發(fā)改委評(píng)定的“100個(gè)重要科技創(chuàng)新項(xiàng)目2020年實(shí)施措施”企業(yè)，企業(yè)獲“2022年湖南加工制造業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿”、“株洲市第三屆市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”，獲準(zhǔn)開設(shè)“國(guó)家級(jí)別博士后科研工作站”、“湖南硬質(zhì)材料及精密工具智能制造系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心”。企業(yè)“頑石數(shù)控刀片”產(chǎn)品在第四屆切削工具用戶調(diào)查中被評(píng)為“客戶滿意知名品牌”；獨(dú)立研制出光芒系列產(chǎn)品硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀具和磨具切削刀頭先后獲得“金鋒獎(jiǎng)”和“榮格技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”，S/CSM390兩面經(jīng)濟(jì)實(shí)用方肩車刀同時(shí)擁有“金鋒獎(jiǎng)”和“榮格技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

公司具有主打產(chǎn)品為硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀具，包含銑削、切削和銑削三大系列產(chǎn)品，主要?dú)w類如下所示：

（1）銑削系列產(chǎn)品

企業(yè)銑削主打產(chǎn)品分成一般車削刀片、斷開切槽刀片和螺紋刀片，詳細(xì)如下：

①一般車削刀片：廣泛應(yīng)用于鋼（P）、不銹鋼板（M）、生鐵（K）等被原材料加工的內(nèi)孔、內(nèi)孔、端口等數(shù)控加工。

②斷開切槽刀片：主要運(yùn)用于鋼（P）、不銹鋼板（M）類被原材料加工的軸類、環(huán)類等零件的切槽、仿型或斷開生產(chǎn)加工。

③螺紋刀片：主要運(yùn)用于不銹鋼板（M）類被原材料加工擰緊聯(lián)接件的螺紋標(biāo)注。

（2）切削系列產(chǎn)品

主要運(yùn)用于鋼（P）、淬火鋼（H）等被原材料加工的型面、平面圖、方肩、仿型、凹形槽等銑削加工。

（3）銑削系列產(chǎn)品

主要運(yùn)用于鋼（P）、不銹鋼板（M）類被原材料加工的機(jī)械加工制造中孔鉆加工。

(二)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)模式

1、采購(gòu)方式

公司主要原料包含碳化鎢粉、鈷粉和鉭鈮離子晶體等。公司采購(gòu)部對(duì)關(guān)鍵原料采購(gòu)工作中推行統(tǒng)一管理，依據(jù)生產(chǎn)制造計(jì)劃和市場(chǎng)狀況貯備合理庫(kù)存；企業(yè)通過向合格供應(yīng)商詢價(jià)采購(gòu)和比較方法明確采購(gòu)成本，對(duì)其關(guān)鍵原料的質(zhì)量、價(jià)錢、供貨周期等方面進(jìn)行綜合考慮后，分配訂單采購(gòu)；貨品到廠后應(yīng)進(jìn)行進(jìn)廠檢測(cè)，檢測(cè)后方可對(duì)材料進(jìn)行進(jìn)庫(kù)。

公司和碳化鎢粉、鈷粉和鉭鈮離子晶體等核心原料供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期、平穩(wěn)合作關(guān)系。

2、生產(chǎn)方式

公司采用“供應(yīng)鏈一體化+適當(dāng)補(bǔ)貨”的生產(chǎn)方式，并以自主生產(chǎn)為主導(dǎo)，僅僅在供應(yīng)不足時(shí)，根據(jù)一部分工藝流程外協(xié)加工來補(bǔ)生產(chǎn)能力。

（1）自主生產(chǎn)

企業(yè)營(yíng)銷部依據(jù)銷售訂單標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品型號(hào)、交貨周期數(shù)量等相關(guān)信息形成生產(chǎn)指令卡，由生產(chǎn)部勞動(dòng)組織。因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)品需要經(jīng)過調(diào)料、球磨機(jī)、噴霧干燥機(jī)、壓制成型、煅燒、碾磨生產(chǎn)加工和鍍層等加工工序，規(guī)范生產(chǎn)時(shí)間一般為5-7周以后，因而企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的需求較相對(duì)穩(wěn)定的商品設(shè)定適當(dāng)庫(kù)存值，以快速反應(yīng)客戶滿意度。

企業(yè)生產(chǎn)過程中一直堅(jiān)持把品質(zhì)擺在首位，設(shè)立了從材料進(jìn)廠檢測(cè)、制造檢測(cè)、半成品加工和成品入庫(kù)檢測(cè)等生產(chǎn)各個(gè)階段的質(zhì)量檢測(cè)程序流程制造工藝管理程序，保證產(chǎn)品在批量生產(chǎn)過程中質(zhì)量水平的安全可靠。

（2）外協(xié)加工

企業(yè)產(chǎn)品首要借助企業(yè)生產(chǎn)能力開展自主生產(chǎn)，僅在自己供應(yīng)不足前提下，將毛胚半成品加工后面碾磨和鍍層工藝流程分配外協(xié)加工。企業(yè)將毛胚半成品加工和生產(chǎn)需要提供給外委經(jīng)銷商，企業(yè)材料入庫(kù)后，以達(dá)標(biāo)加工量向外委經(jīng)銷商清算加工成本。隨著公司不斷引進(jìn)生產(chǎn)線設(shè)備，獨(dú)立生產(chǎn)能力已經(jīng)基本能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。2022年，企業(yè)外協(xié)加工成本費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為0.10%，主要系總體硬質(zhì)合金刀片一部分切削生產(chǎn)能力限定，存在一定委外加工的情況。

3、營(yíng)銷模式

公司采用經(jīng)銷商為主導(dǎo)、銷售輔助的銷售模式。經(jīng)過多年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)積淀，公司已經(jīng)設(shè)立了對(duì)焦華南地區(qū)、華北和華北地區(qū)等國(guó)內(nèi)關(guān)鍵數(shù)控刀具集中地，遮蓋二十余省市的全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。除此之外，企業(yè)近些年也大力開拓國(guó)外市場(chǎng)，加速全球布局。

（1）直接銷售模式

銷售主要指企業(yè)直接把商品銷售給顧客，顧客采購(gòu)公司產(chǎn)品的時(shí)候自購(gòu)、進(jìn)一步生產(chǎn)加工或作為零配件對(duì)外開放推廣銷售等情況；除此之外，企業(yè)還存在著一部分主動(dòng)上門詢價(jià)采購(gòu)并簽約合作零散顧客。

直接銷售模式下，企業(yè)通過展覽會(huì)、新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、廣告推廣營(yíng)銷推廣、客戶介紹等途徑和客戶創(chuàng)建業(yè)務(wù)洽談，根據(jù)用戶的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)定勞動(dòng)組織、安排發(fā)貨、清算、資金回籠，并提供一定的售前服務(wù)、售中服務(wù)及售后服務(wù)。

（2）經(jīng)銷模式

公司采用的經(jīng)銷模式為買斷式市場(chǎng)銷售。企業(yè)與經(jīng)銷商簽署經(jīng)銷協(xié)議，依據(jù)訂購(gòu)合同承諾將訂單交付代理商，代理商確認(rèn)收貨對(duì)其管理方法商品，并獨(dú)立出售給下游客戶。

公司采用經(jīng)銷模式合乎行業(yè)慣例和自身優(yōu)勢(shì)。一方面數(shù)控刀具歸屬于工業(yè)生產(chǎn)消耗品，終端產(chǎn)品用戶數(shù)量龐大、地區(qū)分布十分分散化并以中小型機(jī)械加工制造公司為主導(dǎo)，根據(jù)廠家直供采購(gòu)流程購(gòu)買刀具的消費(fèi)者只占31.39%1

1信息來源：《金屬加工》雜志期刊2018年8月，《第四屆切削刀具用戶調(diào)查報(bào)告》

，大多數(shù)企業(yè)根據(jù)當(dāng)?shù)氐拇砩?、五金機(jī)電市場(chǎng)、店面選購(gòu)；另一方面，企業(yè)通過經(jīng)銷模式可以利用經(jīng)銷商方式與地區(qū)優(yōu)勢(shì)，防止建立龐大銷售團(tuán)隊(duì)開展品牌推廣，能快速提升產(chǎn)品普及率、加速資金回籠，以保證企業(yè)在技術(shù)革新、新產(chǎn)品開發(fā)的不斷資金分配。

4、研發(fā)模式

公司組建了由負(fù)責(zé)人研制的副總、高級(jí)工程師和總工藝工程師整體規(guī)劃具體指導(dǎo)，設(shè)計(jì)部門、工藝部、材料部與應(yīng)用技術(shù)人員一同組織落實(shí)的完善研發(fā)模式，確認(rèn)了基礎(chǔ)科研與新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)2個(gè)關(guān)鍵研發(fā)方向。企業(yè)研發(fā)流程包含論述、設(shè)計(jì)方案、研發(fā)和驗(yàn)證四個(gè)階段，采用“集中力量、品類提升”的研發(fā)戰(zhàn)略，基礎(chǔ)科研和新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目論證項(xiàng)目立項(xiàng)后，由企業(yè)研發(fā)管理體系下各個(gè)部門密切配合合作開發(fā)，不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)外部環(huán)境因素不斷推動(dòng)科技進(jìn)步。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤凹庸ぶ圃鞓I(yè)”之“金屬工具生產(chǎn)制造”之“切削刀具生產(chǎn)制造”。依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），企業(yè)歸屬于“加工制造業(yè)（C）”之“加工制造業(yè)”（C33）之“切削刀具生產(chǎn)制造”（C3321）。依據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，企業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)”之“優(yōu)秀有色金屬材料”之“硬質(zhì)合金刀具及制品生產(chǎn)制造（3.2.8）”。

依據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)分析報(bào)告強(qiáng)調(diào)，2016年、2017年和2018年全世界切削工具消耗量分別是331億美金、340億美金和349億美元，預(yù)計(jì)在2022年有望突破390億美金，年復(fù)合增長(zhǎng)率大約為2.7%。硬質(zhì)合金刀片在全球范圍內(nèi)切削工具消費(fèi)觀念中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到63%，由此測(cè)算，2022年世界硬質(zhì)合金刀片市場(chǎng)容量大約為245億美金。

依據(jù)中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2011年至2016年數(shù)控刀片市場(chǎng)容量主要體現(xiàn)在312億人民幣至345億的區(qū)段。伴隨著“十三五”整體規(guī)劃的落地，中國(guó)供給側(cè)改革的不斷深入，中國(guó)制造業(yè)向著自動(dòng)化技術(shù)和智能化方位快速前進(jìn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)數(shù)控刀片市場(chǎng)的需求恢復(fù)性增長(zhǎng)，2021年切削工具行業(yè)規(guī)模做到477億人民幣，相較于2016年提高48.37%。并根據(jù)《第四屆切削刀具用戶調(diào)查數(shù)據(jù)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年底，在我國(guó)機(jī)械制造業(yè)應(yīng)用硬質(zhì)合金刀具切削工具占比達(dá)53%。由此測(cè)算，2021年在我國(guó)硬質(zhì)合金刀片市場(chǎng)容量大約為253億元左右。與此同時(shí)，在我國(guó)硬質(zhì)合金刀具切削工具應(yīng)用占比相較于全世界63%比例也有比較大上升空間。

近些年，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化更新，數(shù)控車床行業(yè)滲透率不斷提高，數(shù)控刀片交易占數(shù)控車床交易占比穩(wěn)步增長(zhǎng)，在我國(guó)數(shù)控刀片市場(chǎng)容量仍存在一定上升空間。與此同時(shí)，中國(guó)數(shù)控刀片公司在不斷引進(jìn)消化海外尖端技術(shù)的前提下，科研成果設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)量獲得了大幅度提高，在掌控?cái)?shù)控刀片特性的水平進(jìn)一步增強(qiáng)的前提下，一部分全國(guó)知名的數(shù)控刀具制造業(yè)企業(yè)也已經(jīng)可以憑借對(duì)用戶需求的深層了解、相對(duì)較高的研究與開發(fā)整體實(shí)力為中下游客戶提供精準(zhǔn)的磨削加工解決方法。國(guó)內(nèi)數(shù)控刀片向國(guó)際市場(chǎng)延展，憑著產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)點(diǎn)，已逐步推進(jìn)對(duì)高檔進(jìn)口的數(shù)控刀片新產(chǎn)品的技術(shù)引進(jìn)，加快了數(shù)控刀片的產(chǎn)業(yè)化。

2.企業(yè)所處市場(chǎng)地位剖析以及變化趨勢(shì)

公司成立以來自始至終專注于數(shù)控刀片的研發(fā)生產(chǎn)，成為了全國(guó)知名的硬質(zhì)合金刀具切削工具生產(chǎn)商，企業(yè)多次獲得生產(chǎn)量穩(wěn)居中國(guó)行業(yè)前沿。根據(jù)我國(guó)鎢業(yè)研究會(huì)統(tǒng)計(jì)分析、證實(shí)，企業(yè)硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀具生產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)公司中2021年排名第三、2020年排名第二、2019年排名第三。

企業(yè)主打產(chǎn)品在尺寸精度、生產(chǎn)加工效率使用期限等加工性層面已經(jīng)處于中國(guó)先進(jìn)水平，進(jìn)入由歐美國(guó)家和日韓數(shù)控刀片公司長(zhǎng)期性占有中國(guó)中國(guó)際市場(chǎng)。企業(yè)模具銑刀在中國(guó)的磨具快速銑削加工行業(yè)具有很高的知名度和影響力。2017年企業(yè)磨具切削刀頭喜獲“榮格技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”，2019年企業(yè)光芒系列產(chǎn)品硬質(zhì)合金刀具數(shù)控刀具喜獲“金鋒獎(jiǎng)”（第一屆切削工具科技創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)），2021年企業(yè)S/CSM390兩面經(jīng)濟(jì)實(shí)用方肩車刀喜獲“金鋒獎(jiǎng)”和“榮格技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

在我國(guó)比較嚴(yán)重依賴進(jìn)口的刀頭商品都集中在航天工程、軍用、發(fā)動(dòng)機(jī)等行業(yè)，公司現(xiàn)階段走向市場(chǎng)的大多數(shù)商品主要是針對(duì)磨具、車輛、機(jī)械制造等行業(yè)，尚不屬于我國(guó)比較嚴(yán)重依賴進(jìn)口的刀頭商品。

3.報(bào)告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）提高數(shù)控刀具高速加工性，滿足用戶高效率生產(chǎn)加工要求

我國(guó)仍處于產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更新環(huán)節(jié)，機(jī)床數(shù)控化指激光打標(biāo)行業(yè)升級(jí)發(fā)展趨勢(shì),在我國(guó)新增加機(jī)床數(shù)控化率近些年總體一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)，下游客戶已經(jīng)具備快速、高效率生產(chǎn)加工的武器標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量的追尋也變得越來越急切。生產(chǎn)加工效能提升對(duì)數(shù)控刀具高溫特性、耐磨性能等多個(gè)方面提出了更高要求，企業(yè)在提升和提高目前產(chǎn)品特性的前提下，根據(jù)型號(hào)的分類運(yùn)用滿足不同用戶對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量的追尋。

（2）提升數(shù)控刀具的穩(wěn)定和加工精度，滿足用戶智能化生產(chǎn)要求

隨著我國(guó)機(jī)械制造業(yè)自動(dòng)化水平的提升，對(duì)數(shù)控刀具的穩(wěn)定和加工精度提出了更高要求。應(yīng)對(duì)這一發(fā)展趨勢(shì)新形勢(shì)，企業(yè)積極主動(dòng)優(yōu)化與改善原有生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品特性的穩(wěn)定。企業(yè)將持續(xù)改善加工工藝，助推顧客智能化生產(chǎn)。

（3）深入開展航天工程等行業(yè)難加工材料的鉆削科學(xué)研究

近些年，中國(guó)航天工程銷售市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ρ杆?，?duì)切削工具的需要也節(jié)節(jié)攀升，但隨著各種航空公司新材料的大規(guī)模運(yùn)用，對(duì)銑刀的磨削加工給出了很大的挑戰(zhàn)。企業(yè)近些年一直持續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)控刀片的研究與開發(fā)，已經(jīng)在耐磨合金鋼生產(chǎn)加工用涂層刀具研究與開發(fā)層面取得了一定的成效，將來將繼續(xù)加大科學(xué)研究資金投入，力爭(zhēng)在難加工材料切削工具層面實(shí)現(xiàn)突破。

（4）擴(kuò)展數(shù)控刀體科學(xué)研究，夯實(shí)數(shù)控刀具優(yōu)點(diǎn)

數(shù)控刀具和數(shù)控刀體在鉆削運(yùn)用中密切配合應(yīng)用，一同取決于數(shù)控刀片綜合性能指標(biāo)。因?yàn)檫M(jìn)一步提升企業(yè)數(shù)控刀具的性能指標(biāo)，為用戶提供完整的生產(chǎn)加工處理應(yīng)用解決方案，企業(yè)大力開展數(shù)控刀論的關(guān)鍵技術(shù)研究，已形成了一定的技術(shù)儲(chǔ)備，具有了數(shù)控刀論的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)水平。未來公司將會(huì)增加數(shù)控刀論的科研投入，產(chǎn)生數(shù)控刀具和數(shù)控刀體協(xié)同開發(fā)水平，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品人才吸引力。

（5）積極布局總體硬質(zhì)合金刀片銷售市場(chǎng)

公司成立以來一直致力于數(shù)控刀具的開發(fā)、制造和銷售，隨著公司渠道業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，因?yàn)榍泻鲜袌?chǎng)的需求，滿足用戶對(duì)數(shù)控刀片產(chǎn)品種類完成度的需求，公司布局總體硬質(zhì)合金刀片的研究與開發(fā)?？傮w硬質(zhì)合金刀片在3C、磨具、航天工程、汽車和領(lǐng)域中有大量運(yùn)用，公司已經(jīng)積極開展相關(guān)應(yīng)用合理布局，具有了較為成熟的開發(fā)設(shè)計(jì)制造能力，未來公司將在這一領(lǐng)域加大力度，積極主動(dòng)完成科技突破。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報(bào)告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

□可用√不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的重大變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

請(qǐng)見這節(jié)之“一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況討論和分析”。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-008

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司有關(guān)

2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

●此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）總市值為基準(zhǔn)，實(shí)際日期將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）占比不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤(rùn)分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，企業(yè)期終可供分配利潤(rùn)為人民幣405,464,906.28元。經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2022年年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)分配利潤(rùn)/轉(zhuǎn)增股本。此次股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增總股本計(jì)劃方案如下所示：

1.以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值44,008,021股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5,280.96萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅比例是31.83%。

2.以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，企業(yè)擬以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值44,008,021股，為此測(cè)算總計(jì)擬轉(zhuǎn)增股本17,603,208股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值增加至61,611,229股。（此次轉(zhuǎn)贈(zèng)股票數(shù)系公司根據(jù)具體測(cè)算四舍五入所得的，若有尾差，系求整而致。企業(yè)總市值數(shù)以美國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司最后備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）。

3.如自2022年12月31日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于股權(quán)回購(gòu)注銷/資產(chǎn)重組股權(quán)回購(gòu)注銷等導(dǎo)致企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）占比不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交股東大會(huì)審議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年3月30日舉辦第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，允許此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案并同意將這個(gè)計(jì)劃方案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案充分考慮到企業(yè)具體經(jīng)營(yíng)效益狀況、現(xiàn)金流量情況及融資需求等多項(xiàng)要素，并考慮投資人的合理訴求。該方案有益于收益投資人，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。企業(yè)2022年年度股東分紅及公積金轉(zhuǎn)增總股本計(jì)劃方案合乎《上市公司監(jiān)管指引3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次提案決議決策制定和體制完善、分派標(biāo)準(zhǔn)及占比確立且清楚，充足保障了中小股東的合法權(quán)利，不會(huì)有控股股東對(duì)沖套利等不科學(xué)情況以及相關(guān)公司股東濫用股東權(quán)利干涉經(jīng)營(yíng)決策的情況。

綜上所述，獨(dú)董一致同意企業(yè)2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年3月30日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案充分考慮到企業(yè)具體經(jīng)營(yíng)效益狀況、現(xiàn)金流量情況及融資需求等多項(xiàng)要素，并考慮投資人的合理訴求。該方案有益于收益投資人，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。與此同時(shí)，該策略的決策制定、股東分紅方式和占比合乎相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東權(quán)益的情況。

綜上所述，職工監(jiān)事允許此次本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）股票分紅對(duì)上市公司每股凈資產(chǎn)、現(xiàn)金流量情況、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的影響因素分析

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案融合了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）別的風(fēng)險(xiǎn)性表明

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度公司股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-010

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

有關(guān)向銀行借款綜合授信額度的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”、“企業(yè)”）于2023年3月30日召開第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

結(jié)合公司2023年多度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，為了滿足生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的融資需求，企業(yè)擬將金融機(jī)構(gòu)和子公司等銀行申請(qǐng)辦理綜合授信（包含短期內(nèi)銀行貸款到期貸款展期、新增貸款、長(zhǎng)期借款及項(xiàng)下股權(quán)融資等），信用額度不超過人民幣捌億人民幣整（小寫字母：80,000萬余元）的綜合授信額度（之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額以銀行和企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)），授權(quán)期限為一年（自2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起）。在借款期限內(nèi)，信用額度可重復(fù)利用。在獲得有關(guān)金融機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行的綜合授信額度后，企業(yè)視實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須將于信用額度范圍之內(nèi)申請(qǐng)辦理固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目投資、銀行保函、銀行保理等各種貸款及保理融資等相關(guān)業(yè)務(wù)流程。最后本年利潤(rùn)按實(shí)際簽訂的合同書為標(biāo)準(zhǔn)，授信額度利息和成本、年利率等因素由我們公司與貸款機(jī)構(gòu)金融企業(yè)共同商定。

在申請(qǐng)授信額度環(huán)節(jié)中，除信用保證外，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層可根據(jù)實(shí)際情況決定用公司財(cái)產(chǎn)為有關(guān)授信額度開展質(zhì)押。還可以在征求第三方允許前提下，由包含公司控股股東、控股股東等在內(nèi)的第三方為公司申請(qǐng)授信額度給予免費(fèi)貸款擔(dān)保（包含但是不限于財(cái)產(chǎn)抵押、股份質(zhì)押等合同類型）。公司授權(quán)老總肖旭凱老先生授權(quán)代表公司申請(qǐng)各類授信額度相關(guān)手續(xù)審簽工作與簽定以上信用額度內(nèi)各類法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權(quán)融資等相關(guān)的申請(qǐng)報(bào)告、合同書、協(xié)議書等相關(guān)資料），所產(chǎn)生的法律法規(guī)、保密責(zé)任均由企業(yè)擔(dān)負(fù)。

本事宜尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

公司獨(dú)立董事覺得：此次準(zhǔn)許公司向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理綜合授信額度，決策制定依法依規(guī)，有益于為公司發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支持，且公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，具有比較好的償債能力指標(biāo)，不容易給他們帶來重要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司及股東權(quán)益。一致同意準(zhǔn)許企業(yè)2023年度內(nèi)向型金融機(jī)構(gòu)及金融企業(yè)申請(qǐng)辦理信用貸款額度，并提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年3月31日