證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號：2023-041

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、持有者會議召開狀況

上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2023年股權激勵計劃第一次持有者大會于2023年5月11日以當場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議應參加持有者24人，具體參加持有者24人，代表公司2023年股權激勵計劃市場份額31,334,160份，占公司2023年股權激勵計劃市場份額總量的90.88%。此次會議由企業(yè)董事長助理王懿倩女性集結和組織。此次會議的集結、舉行和決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司2023年股權激勵計劃的相關規(guī)定。

二、持有者會議審議狀況

（一）表決通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》

為推動企業(yè)2023年股權激勵計劃日常監(jiān)管效率，依據(jù)《公司2023年員工持股計劃》及《公司2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定，允許成立公司2023年股權激勵計劃管委會，成為公司2023年股權激勵計劃的日常管理與管理機構。管委會對企業(yè)2023年股權激勵計劃持有者大會承擔，意味著持有者行使股東權利。企業(yè)2023年股權激勵計劃管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1名，管理方法委員會委員的任職期與企業(yè)2023年股權激勵計劃的持有期一致。

決議結論：允許31,334,160份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的0%。

（二）表決通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》

依據(jù)《公司2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定，競選李霽、蒲曉芳、李秀梅為公司發(fā)展2023年股權激勵計劃管理方法委員會委員，以上工作人員任職期與企業(yè)2023年股權激勵計劃持有期一致。

同一天，公司召開2023年股權激勵計劃第一次管委會大會，大會競選李霽為管理方法委員會主任，任職期與企業(yè)2023年股權激勵計劃持有期一致。

決議結論：允許31,334,160份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的0%。

（三）表決通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》

為確保企業(yè)2023年股權激勵計劃事項的順利完成，持有者大會權限管理聯(lián)合會申請辦理股權激勵計劃的事宜，實際受權事宜如下所示：

1、承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決定；

2、意味著整體持有者監(jiān)管或承擔股權激勵計劃的日常監(jiān)管；

3、意味著整體持有者履行持股計劃所擁有股份的股東權益；

4、承擔管理決策是不是聘用對口專業(yè)公司為持股計劃日常監(jiān)管給予管理方法、咨詢等服務項目；

5、承擔與權威機構的對接工作（若有）；

6、意味著股權激勵計劃對外開放簽定協(xié)議、合同書；

7、依照《公司2023年員工持股計劃》“十、股權激勵計劃的變動、停止及持有者權利的處理”有關規(guī)定對持有者利益進行處理；

8、管理決策持股計劃棄購市場份額、被取回市場份額或權利的所屬；

9、管理方法股權激勵計劃利潤分成，在股權激勵計劃鎖定期屆滿時，確定標的股票售賣及配置等相關的事宜；

10、申請辦理股權激勵計劃市場份額備案、傳承備案；

11、承擔股權激勵計劃的高管增持分配；

12、明確股權激勵計劃預埋市場份額持有者、分配原則和相關處理事項；

13、持有者大會授權別的崗位職責。

本受權自企業(yè)2023年股權激勵計劃第一次持有者會議審議根據(jù)日起至企業(yè)2023年股權激勵計劃停止之天內(nèi)合理。

決議結論：允許31,334,160份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占列席會議的持有者持有市場份額總量的0%。

特此公告。

上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號：2023-040

上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司

股票買賣交易風險防范公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股于2023年5月9日、5月10日連續(xù)兩次交易時間收盤價漲幅偏離值累積做到20%之上。依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的相關規(guī)定，歸屬于股票交易異常波動。公司在2023年5月11日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布了《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司股票交易異常波動公告》（公示序號：2023-039）。

2023年5月11日，企業(yè)股票以漲停價收市，短時間企業(yè)股價變化較大，煩請廣大投資者注意投資風險，科學理財，現(xiàn)就相關事宜和有關風險防范如下所示：

一、企業(yè)經(jīng)營活動及重大事情狀況

（一）經(jīng)營情況

經(jīng)自糾自查，公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的。日常運營情況和外界市場環(huán)境都未發(fā)生變化。

（二）重大事情狀況

經(jīng)公司審查，企業(yè)、公司控股股東及控股股東都不存有應公布但未公布的重大事情，包含但是不限于資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、回收、資產(chǎn)重組、業(yè)務重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購、股權激勵計劃、破產(chǎn)重組、重要業(yè)務關系、引入戰(zhàn)略投資等重大事情。

二、有關風險防范

（一）二級市場交易風險性

2023年5月9日至2023年5月11日期內(nèi)，企業(yè)股價累計漲幅達31.80%，股票價格去除股票大盤和版塊總體要素后具體波動范圍比較大。依據(jù)中證指數(shù)有限公司相關數(shù)據(jù)，截止2023年5月10日，企業(yè)全新股票市盈率為47.15倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的“建筑專業(yè)建筑行業(yè)（E48）”全新靜態(tài)市盈率9.18倍，企業(yè)股票市盈率明顯高于同行業(yè)市盈率水準。公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況未發(fā)生變化，但股票市盈率明顯高于同業(yè)競爭水準，存有股票價格偏移基本面的風險性。企業(yè)特別提示廣大投資者留意二級市場交易風險性，理性決策、謹慎項目投資。

（二）境外經(jīng)營風險性

企業(yè)境外好幾個國家和地區(qū)設立子公司并開拓市場，海外收益占比最高。不一樣國家與地區(qū)政治形勢轉(zhuǎn)變、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場狀況和經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)變、匯率變動等多種要素的不確定因素比較高，若以上政冶及宏觀因素產(chǎn)生重大不好轉(zhuǎn)變，往往會對企業(yè)海外業(yè)務運營產(chǎn)生不利影響。

（三）企業(yè)2023年一季度盈利情況

結合公司于2023年4月29日公布的《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司2023年第一季度報告》，企業(yè)2023年第一季度實現(xiàn)營收20,204.03萬余元，較上年同期降低17.01%；屬于股東的純利潤2,852.80萬余元，較上年同期降低72.88%，企業(yè)一季度總體經(jīng)營效益變化幅度比較大，煩請廣大投資者注意投資風險。

企業(yè)鄭重提示廣大投資者，相關企業(yè)信息以企業(yè)于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體發(fā)表的公告為準，煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

特此公告。

上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣

上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司

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