證券代碼：688210證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)高精密公示序號：2023-032

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日召開職工大會、于2023年5月11日召開2022年年度股東大會，各自選舉產(chǎn)生了第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事、第二屆董事會董事和第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，所組成的了企業(yè)第二屆股東會、第二屆職工監(jiān)事，任職期為自2022年年度股東大會表決通過的時候起三年。

2023年5月11日，公司召開了第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》等提案。詳細(xì)情況公告如下：

一、老總競選狀況

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月11日舉辦第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長的議案》，競選楊虎先生為公司發(fā)展第二屆股東會老總，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

楊虎先生個人簡歷詳細(xì)公司在2023年4月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-020）（下稱“《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》”）。

二、股東會各專門委員會競選狀況

企業(yè)第二屆監(jiān)事會成員早已2022年年度股東大會投票選舉。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月11日舉辦第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案》，投票選舉第二屆股東會各專門委員會委員會和主委（個人簡歷詳細(xì)《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》），詳細(xì)如下：

（一）發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員

競選楊虎先生、郭新義老先生、楊萬麗女性為第二屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，在其中楊虎先生為主委。

（二）審計委員會委員會

競選曹岷女性、楊萬麗女性、胡鴻高先生為第二屆董事會審計委員會委員會，在其中曹岷女性為主委。

（三）提名委員會委員會

競選楊萬麗女性、楊虎先生、曹岷女性為第二屆股東會提名委員會委員會，在其中楊萬麗女性為主委。

（四）薪酬與考核委員會委員會：

競選胡鴻高先生、曹岷女性、侯燦女性為第二屆股東會薪酬與考核委員會委員會，在其中胡鴻高先生為主委。

在其中，提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會中獨董均占過半數(shù)然后由獨董出任主委，財務(wù)審計委員會主任委員曹岷女性為會計學(xué)專業(yè)人員。

企業(yè)第二屆股東會各專門委員會任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

三、監(jiān)事長競選狀況

企業(yè)第二屆監(jiān)事會成員早已2022年年度股東大會投票選舉。公司在2023年5月11日舉辦第二屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》，競選陳洪亮先生為企業(yè)第二屆監(jiān)事長（個人簡歷詳細(xì)《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》），任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

四、聘用高管人員的現(xiàn)象

公司在2023年5月11日舉辦第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，詳情如下：

董事會允許聘用楊虎先生出任總經(jīng)理，允許聘用郭新義老先生出任公司副總經(jīng)理，允許聘用侯燦女性出任企業(yè)董事長助理、財務(wù)經(jīng)理。在其中董事長助理侯燦女性已經(jīng)取得上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已經(jīng)通過上海交易所資質(zhì)辦理備案，合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的董事長助理任職要求。

以上高管人員任職期自此次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。公司獨立董事對此股東會聘用以上高管人員發(fā)布了贊同的單獨建議。

楊虎先生、郭新義老先生、侯燦小姐的個人簡歷詳細(xì)《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》。

五、聘用證券事務(wù)代表的現(xiàn)象

董事會允許聘用黃蓉芳女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。黃蓉芳女性已經(jīng)取得上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。黃蓉芳小姐的個人簡歷詳見附件。

六、一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事任期屆滿卸任狀況企業(yè)

此次換屆結(jié)束后，因任期屆滿，周俏羽老先生辭去董事，郭斌老先生辭去監(jiān)事。之上工作人員在任職期盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)，企業(yè)并對在任職期為企業(yè)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

七、企業(yè)董事長助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：0755-23720932

電子郵件：Stocks@pu-sz.com

通訊地址：深圳龍華區(qū)觀湖街道松元廈小區(qū)環(huán)觀中單282號工業(yè)廠房D棟

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月十二日

證券代碼：688210證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)高精密公示序號：2023-033

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第一次會議（下稱“此次會議”）經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意免除會議報告時間期限，當(dāng)場傳出會議報告，大會于2023年5月11日以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)會議室召開。經(jīng)參會公司監(jiān)事一同舉薦，此次會議由公司監(jiān)事陳洪亮老先生組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，在其中喻立杰老先生以通信方式參加并決議。此次會議的舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

參會公司監(jiān)事對此次會議需決議的議案展開了充足探討，審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》

企業(yè)第二屆監(jiān)事會成員早已2022年年度股東大會投票選舉。為確保企業(yè)規(guī)范運作，職工監(jiān)事井然有序運作，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，擬競選陳洪亮先生為企業(yè)第二屆監(jiān)事長，任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

提案決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月12日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2023-032）。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年五月十二日

證券代碼：688210證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)高精密公示序號：2023-031

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日

（二）股東會舉辦地點：深圳龍華區(qū)觀湖街道松元廈小區(qū)環(huán)觀中單282號D棟會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結(jié)，老總楊虎先生組織。交流會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程及其決議方法與決議程序流程。均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理侯燦女性參加了此次會議；別的管理層出席此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)《2022年度董事會工作報告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：有關(guān)《2022年年度報告》以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：有關(guān)《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：有關(guān)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于變更注冊地址、注冊資金、業(yè)務(wù)范圍及修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

8、有關(guān)競選企業(yè)第二屆股東會非獨立董事的議案

9、有關(guān)競選企業(yè)第二屆股東會獨董的議案

10、有關(guān)競選企業(yè)第二屆股東會非職工代表監(jiān)事的議案

（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、提案5、6、7為特別決議提案，該提案已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過；提案1、2、3、4為普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上一致通過。

2、此次股東會會議議案5、6、8、9對中小股東展開了獨立記票；

3、此次股東會認(rèn)真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所

侓師：朱超、陳鴻宇

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質(zhì)及會議召集人資格均真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論真實有效。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：688210證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)高精密公示序號：2023-034

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資人可在2022年5月15日（星期一）至5月21日（周日）16:00前登錄上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱Stocks@pu-sz.com開展提出問題。公司將在業(yè)績說明會中對投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月20日公布企業(yè)《2022年年度報告》以及引言，為了便于廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營業(yè)績及經(jīng)營情況，上海證券交易所的大力支持下，企業(yè)計劃于2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00舉辦2022本年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

此次業(yè)績說明會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

老總、經(jīng)理：楊虎先生

執(zhí)行董事、財務(wù)經(jīng)理、董事長助理：侯燦女性

獨董：楊萬麗女性

若有突發(fā)情況，與會人員將可能作出調(diào)整。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2022年5月15日（星期一）至5月21日（周日）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱Stocks@pu-sz.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在業(yè)績說明會中對投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：企業(yè)證券事務(wù)部

手機：0755-23720932

電子郵箱：Stocks@pu-sz.com

六、其他事宜

此次業(yè)績說明會舉辦后，客戶可以根據(jù)上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次業(yè)績說明會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月十二日