下載APP
大氣科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：688216證券簡稱：氣派科技公示序號：2023-029
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日
（二）股東會舉辦地點：廣東東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路大氣商務(wù)大廈六樓615會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
2022年年度股東大會由本董事會集結(jié)、老總梁銅鐘老先生組織，選用當(dāng)場與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，本監(jiān)事、股東代表、印證侓師于股東大會上出任監(jiān)票人。此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理文正國老先生參加了此次會議，別的管理層出席了此次會議；
4、印證侓師敖華芳律師與曾雪熒侓師參加了此次會議；
5、年度審計報告簽名會計天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）劉榮耀老先生參加了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度執(zhí)行董事薪資情況及2023年薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度公司監(jiān)事薪資情況及2023年薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度內(nèi)控制度自我評價報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計公司和內(nèi)部控制審計組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)及控股子公司向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度及提供相關(guān)貸款擔(dān)保事項提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.此次決議案11、13、14為特別決議提案，獲出席本次股東會股東或公司股東授權(quán)代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；別的提案為普通決議議案，獲出席本次股東會股東或公司股東授權(quán)代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2.此次財務(wù)審計提案6、7、8、9、10、11、13必須對中小股東展開了獨立記票.
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司
侓師：敖華芳、曾雪熒
2、律師見證結(jié)果建議：
律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
大氣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月12日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號