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廣東省博力威科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688345證券簡稱：博力威公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日
（二）股東會舉辦地點：廣東省東莞市東城街道共樂路6號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總張志平老先生組織。交流會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、決議方法與決議程序流程均達(dá)到《中華人民共和國公司法》及《廣東博力威科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理魏茂芝老先生、財務(wù)主管謝齊雷先生參加了此次會議，企業(yè)只不過執(zhí)行董事、公司監(jiān)事?lián)蔚脑S多高管人員
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董履職情況報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于做好2023年度遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)擬聘任2023年度會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次決議提案6、7、8、9對中小股東展開了獨(dú)立記票；
2、此次決議提案8歸屬于特別決議提案，已獲得出席本次股東會股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過，其他提案均是普通決議提案，已獲得出席本次股東會股東及公司股東委托代理人持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所
侓師：蔡嘉怡女性、陳詩雨女性
2、律師見證結(jié)果建議：
信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東會工作人員、召集人資格及此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
廣東省博力威科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月11日
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