證券代碼：688211證券簡稱：中科微至公示序號：2023-023

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《中科微至科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，中科微至科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月10日舉辦企業(yè)職代會，經(jīng)列席會議的所有職工意味著投票選舉，一致同意競選衷健鵬先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷詳見附件）。衷健鵬老先生將和企業(yè)2022年年度股東大會投票選舉的2名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，第二屆職工監(jiān)事任職期為自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

衷健鵬老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發(fā)售監(jiān)事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關(guān)部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

特此公告。

中科微至科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月12日

配件：職工代表監(jiān)事個人簡歷

衷健鵬老先生，1990年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，江西環(huán)境工程學(xué)校大學(xué)畢業(yè)，大專文憑。2012年9月至2013年3月任中國科學(xué)院自動化研究所電器工程師；2013年4月至2019年6月任江蘇省物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科學(xué)研究發(fā)展中心機(jī)電工程師；2016年7月至2020年3月任任中科微至智能制造系統(tǒng)高新科技江蘇有限公司（中科微至科技發(fā)展有限公司其前身）新項(xiàng)目一部主管，2020年3月迄今列任企業(yè)民用航空綜合性集成化事業(yè)部總監(jiān)、貨運(yùn)物流系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)核心（項(xiàng)目風(fēng)險管理）責(zé)任人，在職公司采購部主管。

截止到本公告公布日，衷健鵬老先生根據(jù)無錫市群創(chuàng)眾達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司1,215,000股股權(quán)，衷健鵬先生與別的持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性。

衷健鵬老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688211證券簡稱：688211公示序號：2023-024

中科微至科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日

（二）股東會舉辦地點(diǎn)：中科微至科技發(fā)展有限公司109會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結(jié)，董事長李功燕老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人

員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《中華人民共和國公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事姚益老先生由于工作原因已經(jīng)向股東會履行請假手續(xù)，獨(dú)董徐巖老先生由于工作原因已經(jīng)向股東會履行請假手續(xù)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理奚玉湘老先生參加了此次股東會，企業(yè)別的高管人員出席了此次股東會。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案

2、有關(guān)補(bǔ)充獨(dú)董的議案

3、有關(guān)補(bǔ)充公司監(jiān)事的議案

（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1.此次股東會無尤其決議提案，均是一般決議提案，早已出席本次股東會有投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)二分之一之上一致通過；

2.此次股東會提案6、提案8、提案9、提案10、提案12、提案13對中小股東展開了獨(dú)立記票；

3.此次股東會不屬于關(guān)系公司股東回避表決的議案；

4.此次股東會不屬于優(yōu)先股參加決議的議案。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市植德（上海市）法律事務(wù)所

侓師：趙澤銘、趙悅

2、律師見證結(jié)果建議：

中科微至此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和出席本次大會工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

特此公告。

中科微至科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：688211證券簡稱：中科微至公示序號：2023-021

中科微至科技發(fā)展有限公司

有關(guān)進(jìn)行股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆及聘用

高管人員、證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

中科微至科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月10日舉辦職代會選舉產(chǎn)生了第二屆職工代表監(jiān)事；于2023年5月11日舉辦2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生了企業(yè)第二屆股東會非獨(dú)立董事和獨(dú)董、第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，企業(yè)第二屆股東會和監(jiān)事會成員都已投票選舉。2023年5月11日，公司召開了第二屆股東會和職工監(jiān)事第一次會議，投票選舉老總、股東會專門委員會委員會和主委、監(jiān)事長，聘用了高管人員和證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

（一）執(zhí)行董事?lián)Q屆狀況

2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會選用累積投票制競選李功燕老先生、商立偉老先生、姚益老先生、杜萍女性、鄒希女性、奚玉湘先生為企業(yè)第二屆股東會非獨(dú)立董事，競選陳鳴飛老先生、李奕女性、徐巖先生為企業(yè)第二屆股東會獨(dú)董。

此次股東會競選的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)董所組成的企業(yè)第二屆股東會，任職期為自此次股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

這屆股東會諸位執(zhí)行董事個人簡歷詳細(xì)公司在2023年4月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-017）。

（二）老總競選及股東會專門委員會選舉委員的現(xiàn)象

2023年5月11日，公司召開第二屆股東會第一次會議，全體人員執(zhí)行董事一致同意競選李功燕先生為董事長，并競選第二屆股東會專門委員會委員會及主委。第二屆股東會專門委員會構(gòu)成如下所示：

第二屆股東會專門委員會組成人員中，獨(dú)董均占過半數(shù)，且審計(jì)委員會的主委李奕女性為會計(jì)學(xué)專業(yè)人員。企業(yè)第二屆股東會專門委員會委員會的任職期為自企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計(jì)算。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

（一）公司監(jiān)事?lián)Q屆狀況

2023年5月10日，公司召開職代會競選衷健鵬先生為第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事；2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會選用累積投票制競選杜薇女性、呂美亞女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事由職工代表監(jiān)事衷健鵬先生和非職工代表監(jiān)事杜薇女性、呂美亞女性所組成的，任職期為自此次股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

職工代表監(jiān)事個人簡歷詳細(xì)公司在2023年5月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-023）；非職工代表監(jiān)事個人簡歷詳細(xì)公司在2023年4月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-017）。

（二）監(jiān)事長競選狀況

2023年5月11日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第一次會議，整體公司監(jiān)事一致同意競選杜薇女性為公司發(fā)展監(jiān)事長。

三、高管人員的聘用狀況

2023年5月11日，公司召開第二屆股東會第一次會議，大會審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，允許聘用姚益先生為總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，聘用柯麗女性為公司副總經(jīng)理，聘用李小兵先生為公司副總經(jīng)理，聘用杜萍女性為公司副總經(jīng)理，聘用奚玉湘先生為公司副總經(jīng)理兼董事長助理，任職期與第二屆股東會一致。（個人簡歷詳見附件）

以上高管人員均具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會有遭受中國證監(jiān)會、上海交易所處罰情況。在其中，董事長助理奚玉湘老先生擁有上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，并且其任職要求已通過上海交易所審批情況屬實(shí)。公司獨(dú)立董事對股東會聘用高管人員事宜發(fā)布了一致同意自主的建議。

四、證券事務(wù)代表的聘用狀況

2023年5月11日，公司召開第二屆股東會第一次會議，大會審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用張蝶女性出任企業(yè)證券事務(wù)代表，幫助董事長助理做好工作，任職期與第二屆股東會一致。張蝶女性擁有上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書。（個人簡歷詳見附件）

五、企業(yè)一部分執(zhí)行董事期滿卸任狀況

此次換屆結(jié)束后，陳運(yùn)森先生、馮嘉春老先生任期屆滿辭去本公司獨(dú)立董事。企業(yè)對二位獨(dú)董任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

六、董事長助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

手機(jī)：0510-82201088

發(fā)傳真：0510-82201088

電子郵箱：investor_relationships@wayzim.com

通訊地址：無錫市錫山區(qū)宏泰三路979號

特此公告。

中科微至科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月12日

配件：

（一）柯麗女性

柯麗女性，1981年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，天津南開大學(xué)大學(xué)畢業(yè)，本科文憑。1999年2月至2006年6月任安徽省南陵縣弋江鎮(zhèn)市人民政府國家公務(wù)員；2006年6月至2014年7月任團(tuán)委南陵縣縣政府國家公務(wù)員；2014年7月至2017年9月任安徽南陵開發(fā)區(qū)國家公務(wù)員；2017年9月至2020年3月任中科微至智能制造系統(tǒng)高新科技江蘇有限公司（中科微至科技發(fā)展有限公司其前身，下稱“微至比較有限”）銷售市場一部主管，2020年3月迄今任公司副總經(jīng)理。

截止到本公告公布日，柯麗女性根據(jù)無錫市群創(chuàng)眾達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）(下稱“群創(chuàng)眾達(dá)”)間接性持有公司450,000股股權(quán)?？蔓惻耘c其它持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性。

柯麗女性不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

（二）李小兵老先生

李小兵老先生，1968年2月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，西安交大大學(xué)畢業(yè)，研究生文憑。1990年7月至1993年7月任化工部自動化研究所技術(shù)工程師；1993年8月至1996年8月任中國有色工業(yè)總公司蘭州市有色板塊冶金設(shè)計(jì)院技術(shù)工程師；1996年8月至1999年3月于西安交大學(xué)習(xí)培訓(xùn)并得到工業(yè)自動化儀表及設(shè)備研究生學(xué)位；1999年3月至2016年3月列任中興通訊股份有限責(zé)任公司技術(shù)工程師、西班牙辦事處總意味著、政府事務(wù)主管；2016年3月至2018年11月任深圳市中興電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司政府事務(wù)主管；2018年11月至2020年3月任上海市創(chuàng)遠(yuǎn)儀器技術(shù)股份有限公司高級副總裁；2020年3月迄今列任微至比較有限副總、公司副總經(jīng)理。

截止到本公告公布日，李小兵老先生未持有公司股份，李小兵先生與別的持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性。

李小兵老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

（三）張蝶女性

張蝶女性，1991年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，江南地區(qū)畢業(yè)后，本科文憑。2013年8月至2019年10月就職于江蘇省優(yōu)貨多物聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)投有限責(zé)任公司市場分析師，2019年11月迄今任公司證券事務(wù)代表。

截止到本公告公布日，張蝶女性未持有公司股份，張蝶女性與其它持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性。

張蝶女性不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)證券事務(wù)代表的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市企業(yè)證券事務(wù)代表的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關(guān)部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688211證券簡稱：中科微至公示序號：2023-022

中科微至科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

中科微至科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日以當(dāng)場融合通信方式召開第二屆職工監(jiān)事第一次會議（下稱“此次會議”）。此次會議經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意免除會議報(bào)告時間期限，當(dāng)場傳出會議報(bào)告。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，經(jīng)參會公司監(jiān)事一同舉薦，會議由監(jiān)事杜薇女性組織。此次會議的集結(jié)、舉辦流程和方法合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《中科微至科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

整體公司監(jiān)事對此次監(jiān)事會會議提案展開了決議，經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：

表決通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

經(jīng)決議：公司監(jiān)事會一致同意競選杜薇女性為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長，任職期與第二屆職工監(jiān)事一致。

本提案不用遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)企業(yè)同一天在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《中科微至科技股份有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2023-021）。

特此公告。

中科微至科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月12日