證券代碼：603113證券簡(jiǎn)稱：金能科技公示序號(hào)：2023-066

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：山東德州市齊河縣工業(yè)區(qū)西街一號(hào)寫字樓301

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總秦慶平先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人，在其中執(zhí)行董事王詠梅授權(quán)委托王建文列席會(huì)議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理王忠霞列席會(huì)議，管理層所有列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：2022年年報(bào)以及引言

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：2022年度內(nèi)控制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：2022年度利潤(rùn)分配方案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：2022年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事2022年度薪資實(shí)施情況及2023年薪酬計(jì)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)2023本年度預(yù)估向銀行借款綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：有關(guān)2023本年度公司及控股子公司中間擔(dān)保額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

1、關(guān)于變更企業(yè)非獨(dú)立董事的議案

(三)股票分紅按段決議狀況

(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(五)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

第5、6、7、8、9、11、12、13.01項(xiàng)提案為中小股東獨(dú)立記票的議案。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所

侓師：姚啟明、諶彤

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

特此公告。

金要科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月12日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

北京中倫律師事務(wù)所有關(guān)金要科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

●上報(bào)文檔

金要科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決定

證券代碼：603113證券簡(jiǎn)稱：金能科技公示序號(hào)：2023-065

債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉(zhuǎn)債

金要科技發(fā)展有限公司

對(duì)于為控股子公司公司擔(dān)保的推進(jìn)公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：金要科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）之控股子公司金要有機(jī)化學(xué)（青島市）有限責(zé)任公司（下稱“金要有機(jī)化學(xué)”）。

●此次貸款擔(dān)?？倲?shù)：此次新增加19,804.10萬(wàn)人民幣保證擔(dān)保。

●此次更換貸款擔(dān)保抵押物狀況：將539.94萬(wàn)余元擔(dān)保金更換為545.53萬(wàn)元銀行匯票。

●擔(dān)保余額：此次更換貸款擔(dān)保抵押物提升擔(dān)保額度5.59萬(wàn)余元，目前為止，企業(yè)為金要有機(jī)化學(xué)、金要有機(jī)化學(xué)（齊河）有限責(zé)任公司、金獅國(guó)際商貿(mào)（青島市）有限公司提供的保證合同賬戶余額金額為681,000萬(wàn)余元，已實(shí)際應(yīng)用的擔(dān)保余額金額為302,430.28萬(wàn)余元（含此次貸款擔(dān)保）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）此次新增加貸款擔(dān)保狀況

為了滿足采購(gòu)供應(yīng)融資需求，確保生產(chǎn)制造順利開展，金要有機(jī)化學(xué)向青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司西海岸新區(qū)支行（下稱“青島農(nóng)商銀行”）申請(qǐng)辦理設(shè)立27,216,912.00美金個(gè)人信用，于2023年5月8日與青島農(nóng)商銀行簽署序號(hào)青農(nóng)村商業(yè)西海岸新區(qū)支行貿(mào)融字2023年096號(hào)《開立信用證合同》，個(gè)人信用于2023年5月10日申請(qǐng)辦理結(jié)束。

2023年5月8日，公司和青島農(nóng)商銀行簽署了《最高額保證合同》，合同編號(hào)（青島農(nóng)商西海岸新區(qū)支行）高保字（2023）年095號(hào)，擔(dān)保期自2023年5月8日至2024年5月7日，擔(dān)保額度最大不超過(guò)人民幣33,000萬(wàn)余元。

（二）貸款擔(dān)保抵押物更換狀況

為了滿足項(xiàng)目建設(shè)資金要求，確保項(xiàng)目基本建設(shè)順利開展，金要有機(jī)化學(xué)向招商銀行股份有限責(zé)任公司青島市支行（下稱“招行”）申請(qǐng)辦理設(shè)立67.50萬(wàn)美金票據(jù)/備用信用證，于2021年11月16日與招行簽署序號(hào)為532LG2100033的《開立不可撤銷保函/備用信用證申請(qǐng)書》。

為了能規(guī)范使用貸款擔(dān)保資產(chǎn)，提升擔(dān)保額度的使用率，2022年3月11日金要有機(jī)化學(xué)向招行辦了保證合同信用額度調(diào)節(jié)辦理手續(xù)，簽署了序號(hào)為2019年信字第21190731號(hào)《票據(jù)池業(yè)務(wù)授信協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（三）》，原保證合同額度由30,000萬(wàn)余元調(diào)整到2,000萬(wàn)余元。

企業(yè)質(zhì)押貸款給招行銀行匯票到期解付后產(chǎn)生擔(dān)保金藏于保證金存款，為提升資金使用效益，于2023年5月10日將539.94萬(wàn)余元擔(dān)保金更換為545.53萬(wàn)元銀行匯票，擔(dān)保金已償還至企業(yè)一般銀行結(jié)算賬戶。該更換提升擔(dān)保額度5.59萬(wàn)余元。

（三）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

2023年4月20日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次大會(huì)及第四屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，允許2023本年度為子提供擔(dān)保最高不超過(guò)80億人民幣及允許分公司相互間的公司擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公示序號(hào):2023-042號(hào))。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：金要有機(jī)化學(xué)（青島市）有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：山東青島市黃島區(qū)

法人代表：曹勇

成立年限：2018年03月09日

注冊(cè)資金：壹佰億人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒(méi)有危化品）；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒(méi)有?；罚?；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒(méi)有?；罚粡?fù)合材料市場(chǎng)銷售；食用添加劑市場(chǎng)銷售；煤碳及制品市場(chǎng)銷售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食用添加劑生產(chǎn)制造；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；危險(xiǎn)廢棄物運(yùn)營(yíng)；路面危險(xiǎn)品運(yùn)輸；水道危險(xiǎn)品運(yùn)輸；供熱生產(chǎn)與供貨；?；飞a(chǎn)制造；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

與我們公司關(guān)聯(lián)：金要化學(xué)是企業(yè)全資子公司。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，金要有機(jī)化學(xué)資產(chǎn)總額為12,788,526，775.59元、負(fù)債總額為4,641,545,429.74元，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,816,984,420.15元、資產(chǎn)總額為8,146,981,345.85元、純利潤(rùn)為-138,430,025.88元。

三、最高額保證合同書主要內(nèi)容

擔(dān)保人：金要科技發(fā)展有限公司

債務(wù)人：青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司西海岸新區(qū)支行

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

最大擔(dān)保額度：rmb33,000萬(wàn)余元

擔(dān)保范圍：主債權(quán)本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及其實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公告費(fèi)、送到費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)用、差旅費(fèi)報(bào)銷等）。

擔(dān)保期：2023年5月8日至2024年5月7日

四、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺(jué)得：此次貸款擔(dān)保方案是為了達(dá)到公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)持續(xù)盈利。企業(yè)對(duì)員工控股子公司具備絕對(duì)控制權(quán)，且具有良好的償債能力指標(biāo)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司與股東權(quán)益。

獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)為子提供擔(dān)保合乎《公司章程》與法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，決議和決策制定合乎《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的舉動(dòng)，大家允許公司及控股子公司中間擔(dān)保額度的議案。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)為金要有機(jī)化學(xué)、金要有機(jī)化學(xué)（齊河）有限責(zé)任公司、金獅國(guó)際商貿(mào)（青島市）有限公司提供的保證合同賬戶余額金額為681,000萬(wàn)余元，已實(shí)際應(yīng)用的擔(dān)保余額金額為302,430.28萬(wàn)余元（含此次貸款擔(dān)保），不會(huì)有貸款逾期擔(dān)保狀況。

特此公告。

金能科技股份有限公司企業(yè)

股東會(huì)

2023年5月12日