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宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603065證券簡(jiǎn)稱：宿遷市聯(lián)盛公示序號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇宿遷市綠色生態(tài)化工廠科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)子江路88號(hào)宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)項(xiàng)瞻波上臺(tái)演講，選用當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)此次股東會(huì)注明的事項(xiàng)展開決議。此次股東會(huì)的舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長(zhǎng)助理謝龍銳參加了此次會(huì)議；
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)全篇以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)宿遷市聯(lián)盛2023年度向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)宿遷市聯(lián)盛2023年度預(yù)估對(duì)外開放擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》等一系列規(guī)章制度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)2023年度執(zhí)行董事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案9涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東宿遷市聯(lián)拓控投（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、項(xiàng)瞻波、王小紅、宿遷市聯(lián)拓高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、宿遷市聯(lián)發(fā)科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、宿遷市聯(lián)恒資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）都已回避表決。
2、提案6、8、9、10、12對(duì)中小股東獨(dú)立記票。
3、提案8、11、14為特別決議提案，由列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
4、此次會(huì)議全部提案均獲得一致通過(guò)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海市錦天城（南京市）法律事務(wù)所
侓師：孫鉆、冰雪
2、律師見證結(jié)果建議：
經(jīng)核實(shí)，本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)出席人員資格及召集人資質(zhì)合乎
《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
特此公告。
宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年5月12日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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