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安徽省集友新型材料有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603429證券簡(jiǎn)稱：集友股份公示序號(hào)：2023-017
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽合肥市經(jīng)開區(qū)安徽省集友紙制品廠包裝有限公司會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)徐善水老先生組織，董事、公司監(jiān)事、管理層與公司聘用的律師顧問(wèn)參加了會(huì)議，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加3人，執(zhí)行董事郭黎明老先生、曹萼女性、獨(dú)董劉文華老先生由于工作原因無(wú)法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事趙吉輝先生、曲艷超女性由于工作原因無(wú)法參加；
3、董事長(zhǎng)、首席總裁徐善水先生，執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁、董事長(zhǎng)助理劉爭(zhēng)取老先生，高級(jí)副總裁楊王磊老先生、楊李望老先生，財(cái)務(wù)經(jīng)理吳正興老先生出席本次大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報(bào)以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次股東會(huì)的議案全部決定均獲得根據(jù)；
2、此次股東會(huì)的議案對(duì)中小股東開展獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所
侓師：楊旭、李易
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次大會(huì)工作的通知和集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
安徽省集友新型材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月11日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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