證券代碼:688317證券簡稱:之江生物公示序號:2023-018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會議是不是是被否定提案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點:上海市閔行區(qū)陳限行2388號8幢102
(三)列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié),老總邵俊斌老先生組織,選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人,參加5人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、公司副總經(jīng)理兼董事長助理倪衛(wèi)琴女性參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:《關(guān)于2022年度公司財務(wù)決算報告的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:《關(guān)于2022年度公司利潤分配的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:《關(guān)于2022年度公司年度報告及摘要的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
7、提案名字:《關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
8、提案名字:《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會議議案均是普通決議提案,已經(jīng)獲得參加股東會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。
2、提案4、提案6、提案7對中小股東展開了獨立記票。
3、此次股東會還認(rèn)真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所:浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師:任穗、費俊偉
2、律師見證結(jié)果建議:
浙江省天冊律師事務(wù)所律師覺得,公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
上海之江生物科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月12日
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