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奧精診療科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688613證券簡稱：奧精診療公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日
（二）股東會舉辦地點：北京市大興區(qū)永旺西街26號樓2號院4層會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總EricGangHu（胡剛）老先生組織。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式和決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理仇志燁老先生參加了此次股東會；別的管理層出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022本年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)為公司及董監(jiān)高工作人員選購責(zé)任保險的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年年度審計報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂《奧精醫(yī)療科技股份有限公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會會議議案10、提案11為特別決議議案，已經(jīng)獲得參加股東會
股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、此次股東會會議議案4、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10對中小股東展開了獨立記票。
3、此次股東會會議議案6、提案7關(guān)系公司股東EricGangHu（胡剛）、黃晚蘭、崔福齋、李玎、北京市銀河九天信息內(nèi)容服務(wù)中心（有限合伙企業(yè)）、嘉興市華控制權(quán)項目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、COWINCHINAGROWTHFUNDI,L.P.展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
侓師：李偵、崔紅菊
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
奧精診療科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月12日
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