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浙江省鎮(zhèn)洋發(fā)展有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603213證券簡(jiǎn)稱：鎮(zhèn)洋發(fā)展公示序號(hào)：2023-039
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碧海藍(lán)天中單655號(hào)浙江省鎮(zhèn)洋發(fā)展有限責(zé)任公司207會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)王時(shí)良老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，執(zhí)行董事魏健、劉心；獨(dú)董鄭立新、吳建依、包永忠以通信方式參加了本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事胡真以通信方式參加了本次大會(huì)；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理石艷春參加了此次會(huì)議；企業(yè)別的高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)確定2022年度董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)確定2022年度監(jiān)事薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理融資額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會(huì)議議案4、6、11、12對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
2、此次會(huì)議議案6在討論環(huán)節(jié)中關(guān)系公司股東浙江省交通投資集團(tuán)有限公司、寧波市鎮(zhèn)海區(qū)海江投資發(fā)展有限公司、杭州市德聯(lián)科技發(fā)展有限公司、印度恒河原材料科技發(fā)展有限公司都已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)公證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（寧波市）公司
侓師：鄭揚(yáng)、吳海平
2、侓師公證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)工作人員資格真實(shí)有效，此次股東會(huì)決議程序流程及決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
浙江省鎮(zhèn)洋發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月11日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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