證券代碼：603002證券簡(jiǎn)稱：宏昌電子公示序號(hào)：2023-026

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于2023年5月11日在企業(yè)2022年年度股東大會(huì)上，向董事及相關(guān)人員傳出“有關(guān)舉辦企業(yè)第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議工作的通知”，執(zhí)行董事對(duì)免除董事會(huì)召開(kāi)通告時(shí)限均情況屬實(shí)。

企業(yè)第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議，于2023年5月11日2022年年度股東大會(huì)完成后，以當(dāng)場(chǎng)融合通信投票選舉方式為企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。大會(huì)需到執(zhí)行董事九名，真實(shí)列席會(huì)議的執(zhí)行董事九名。會(huì)議由老總林瑞榮老先生組織，會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

大會(huì)審議通過(guò)了下列提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)議案》。

董事會(huì)競(jìng)選林瑞榮先生為董事長(zhǎng)。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員議案》。

董事會(huì)競(jìng)選何志儒、黃穎聰、蔡瑞珍為公司發(fā)展第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，然后由何志儒出任主委。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員議案》。

董事會(huì)競(jìng)選何賢波、何志儒、劉煥章為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，然后由何賢波出任主委。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)江勝宗先生為公司總經(jīng)理的議案》。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)林仁宗先生為公司副總經(jīng)理的議案》。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)蕭志仁先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)陳義華先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

列席會(huì)議的獨(dú)董對(duì)于該第四、五、六、七項(xiàng)高管人員聘用提案，發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

附：高管人員個(gè)人簡(jiǎn)歷

江勝宗先生，男，1967年8月出世，我國(guó)臺(tái)灣籍，中國(guó)臺(tái)灣東海大學(xué)化工類大學(xué)畢業(yè)，自2000年起先后擔(dān)任企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)理、副總，在職董事、經(jīng)理。

林宋仁宗老先生，男，1963年2月出世，我國(guó)臺(tái)灣籍，臺(tái)灣中原大學(xué)化工類大學(xué)畢業(yè)，自1998年起先后擔(dān)任企業(yè)技術(shù)人員高等專科、部長(zhǎng)、副理、主管、協(xié)理，在職董事、副總。

蕭志仁老先生，男，1975年6月出世，我國(guó)臺(tái)灣籍，美國(guó)德州大學(xué)企業(yè)管理碩士，2004年8月至2014年10月于宏仁集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)先后擔(dān)任小組長(zhǎng)、總經(jīng)理、主管、協(xié)理職位，2014年10月起迄今任公司財(cái)務(wù)主管。

陳義華先生，男，1980年2月出世，中國(guó)國(guó)籍，本科文憑，2005年起任宏仁集團(tuán)公司行政服務(wù)中心財(cái)務(wù)，2012年至2018年11月任宏昌電子原材料有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表，2018年12月迄今任公司董事長(zhǎng)助理。

證券代碼：603002證券簡(jiǎn)稱：宏昌電子公示序號(hào)：2023-027

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于2023年5月11日在企業(yè)2022年年度股東大會(huì)上，向領(lǐng)導(dǎo)整體公司監(jiān)事及相關(guān)人員傳出“有關(guān)舉辦企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議工作的通知”，公司監(jiān)事對(duì)免除職工監(jiān)事舉辦通告時(shí)限均情況屬實(shí)。

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，于2023年5月11日2022年年度股東大會(huì)完成后，以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方式為企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。大會(huì)需到公司監(jiān)事三名，真實(shí)列席會(huì)議的公司監(jiān)事三名。會(huì)議由公司監(jiān)事任建軍老先生組織，會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

大會(huì)審議通過(guò)了下列提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席議案》。

職工監(jiān)事競(jìng)選任建軍先生為第六屆監(jiān)事長(zhǎng)。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票3票，贊同3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月12日

證券代碼：603002證券簡(jiǎn)稱：宏昌電子公示序號(hào)：2023-025

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：有

●此次股東大會(huì)審議第10項(xiàng)提案《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試的議案》、第11項(xiàng)提案《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況、減值測(cè)試情況及業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的議案》，決議時(shí)關(guān)系公司股東回避表決，以上提案沒(méi)獲參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，為了維護(hù)中小投資者權(quán)益，與此同時(shí)執(zhí)行《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任，企業(yè)將再行舉辦股東大會(huì)審議之上提案。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州黃埔區(qū)開(kāi)創(chuàng)大道728號(hào)保利地產(chǎn)中創(chuàng)創(chuàng)業(yè)孵化器3棟樓212室

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總林瑞榮老先生組織，大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式和流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加；

3、董事長(zhǎng)助理陳義華列席會(huì)議；管理層蕭志仁列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東分紅的解決方案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：對(duì)于為控股子公司向銀行借款綜合授信公司擔(dān)保的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：有關(guān)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之標(biāo)底資產(chǎn)減值測(cè)試的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

為了維護(hù)中小投資者權(quán)益，與此同時(shí)執(zhí)行《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任，企業(yè)將再行舉辦股東大會(huì)審議之上提案。

11、提案名字：有關(guān)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易新項(xiàng)目2022本年度業(yè)績(jī)承諾完成狀況、減值測(cè)試情況和業(yè)績(jī)補(bǔ)償計(jì)劃方案的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

為了維護(hù)中小投資者權(quán)益，與此同時(shí)執(zhí)行《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任，企業(yè)將再行舉辦股東大會(huì)審議之上提案。

12、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理股份回購(gòu)及銷戶相關(guān)事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：有關(guān)制定《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案

2、有關(guān)補(bǔ)充獨(dú)董的議案

3、有關(guān)補(bǔ)充公司監(jiān)事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

此次會(huì)議審議的議案均獲股東大會(huì)審議根據(jù)。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京貿(mào)通法律事務(wù)所

侓師：程益群侓師、史晴霞侓師

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、會(huì)議程序與結(jié)果合理合法、合理。

特此公告。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議