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萬控智能制造有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-015
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)區(qū)萬控智能制造大廈
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總木曉東老先生組織，以當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，大會的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，公司獨立董事劉兆林、曹磊由于工作原因，無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司副總經理兼董事長助理鄭鍵鋒參加了大會，副經理兼財務主管胡潔梅出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度報告及摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司及下屬子公司申請銀行授信額度并提供相應擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司董事及監(jiān)事2023年度薪酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于公司日常關聯交易預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會所有提案均獲一致通過。提案9《關于公司日常關聯交易預計的議案》涉及到關系公司股東回避表決，關系公司股東萬控投資有限公司、寧波萬控潤鑫企業(yè)經營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、木曉東、木信德、林道益、王振剛、王兆瑋對該提案回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：吳旨印、黃詩怡
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定；決議結論合理合法、合理。
特此公告。
萬控智能制造有限責任公司股東會
2023年5月12日
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