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南威軟件有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603636證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南威軟件公示序號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京豐臺(tái)南四環(huán)西街186號(hào)（漢威國(guó)際廣場(chǎng)）四區(qū)3棟樓9M層
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)吳志雄老先生組織。大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，到場(chǎng)4人，獨(dú)董楊旭老先生、孔慧霞女性因工無(wú)法出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，監(jiān)事長(zhǎng)陳周明先生因工無(wú)法參加；
3、董事長(zhǎng)助理魏輝女性參加了此次會(huì)議以及公司聘用律師出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023本年度預(yù)估為子提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任2023本年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)為子公司銀行信貸公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案6《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》關(guān)系公司股東已執(zhí)行回避表決責(zé)任。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：福建省天衡協(xié)同（福州市）法律事務(wù)所
侓師：陳威、黃乙鑫
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議
南威軟件有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
南威軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月11日
●上報(bào)文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
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