下載APP
四方光電有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：688665證券簡稱：四方光電公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日
（二）股東會舉辦地點：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)金鳳凰產(chǎn)業(yè)基地金鳳凰園三路3號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總熊友輝先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理羅亮老先生出席本次大會；
4、別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計工作組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2023年度執(zhí)行董事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年度公司及下級控股子公司申請辦理綜合授信額度彼此公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會的議案7、提案8、提案9、提案10、提案11對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：閔鑫、馬澤豪
2、律師見證結(jié)果建議：
四方光電有限責(zé)任公司此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席會議工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及決議程序流程、決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
四方光電有限責(zé)任公司股東會
2023年5月12日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號