證券代碼：000892證券簡稱：歡瑞世紀公示序號：2023-27

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于近期接到企業(yè)職工監(jiān)事和審計處責任人楊宇昕老先生書面離職報告。楊宇昕老先生個人原因，申請辦理辭掉企業(yè)職工監(jiān)事和審計處責任人職位，楊宇昕老先生卸任后辭去公司及子公司一切職位。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月11日舉辦2023年第一次職工大會，競選武潔女性為第九屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事（個人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)競選根據(jù)日起至這屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。

楊宇昕老先生有關(guān)審計處負責人離職報告自送到董事會生效日起效，董事會將按相關(guān)規(guī)定盡早聘用一個新的審計處責任人。

董事會及職工監(jiān)事對楊宇昕老先生任職期所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司股東會

二二三年五月十一日

配件：職工監(jiān)事個人簡歷

武潔女性，1989年出世，研究生，注冊會計。近期五年列任安永華明會計事務所（特殊普通合伙）高級審計師，北京市好贊挪動科技公司表格負責人、歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司財務主管。

武潔女性與發(fā)售公司持股5%之上公司股東、上市企業(yè)、大股東、控股股東無關(guān)聯(lián)性，不擁有歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司股權(quán)。

武潔女性不會有《公司法》第146條和《公司章程》第95條規(guī)定情況，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引-主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查的情況。依據(jù)最高法院網(wǎng)絡的查詢記錄表明，武潔女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：000892證券簡稱：歡瑞世紀公示序號：2023-28

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司有關(guān)

舉辦2022年度股東大會的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司（以下簡稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年4月21日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》，此次股東會將采用當場與互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的。

現(xiàn)就企業(yè)有關(guān)舉辦2022年度股東大會的相關(guān)情況提醒如下所示：

一、召開工作會議基本概況

（一）此次股東會屆次：2022年度股東大會。

（二）召集人：此次股東會由歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司股東會集結(jié)。我們公司第九屆股東會第三次董事會議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》。

（三）此次股東會的舉行合乎《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間

1、此次現(xiàn)場會議舉辦時間是在2023年5月15日(星期一)14:30。

2、網(wǎng)上投票時長：

（1）根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2022年5月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通過網(wǎng)絡投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2022年5月15日9:15～15:00階段的隨意時長。

（五）會議召開方法

此次會議采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

公司股東應選用當場網(wǎng)絡投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

（六）參加目標

1、在除權(quán)日擁有我們公司股權(quán)股東。

此次股東會的除權(quán)日為2023年5月8日。當日下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

（七）現(xiàn)場會議地址：北京朝陽區(qū)北京朝陽公園大道北10號樓駿豪中央公園廣場A1座10層1004室。

二、會議審議事宜

（一）此次會議需決議的提案合乎決議標準，手續(xù)齊全，程序合法。

（二）此次會議需決議的提案是：

公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。

之上提議早已企業(yè)第九屆股東會第三次會議表決通過,詳情敬請見2023年4月21日發(fā)表在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)里的有關(guān)公示。

（三）其他事宜

1、以上提議是一般提案。須經(jīng)整體參與決議股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的二分之一之上表決通過，且歸類測算中小股東的投票表決狀況并公布。

2、此次提議沒有采用累積投票方法。

3、此次股東會不分配企業(yè)股票停牌。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法、時間地點

備案方法：同時符合要求的公司股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表委托和出席人身份證補辦登記；同時符合要求的自然人股東持股東賬戶、股東賬戶卡申請辦理登記。

備案時長：2023年5月8日～2023年5月14日的每一個工作日內(nèi)9:00～17:00，2023年5月15日9:00～14:30。

備案地址：北京朝陽區(qū)北京朝陽公園大道北10號樓駿豪中央公園廣場A1座10層1004室。

（二）對受托履行投票權(quán)人需申報和決議時遞交文件信息規(guī)定

授權(quán)委托人持委托授權(quán)書(詳見附件2)、身份證與受托人股東賬戶申請辦理登記。

（三）大會聯(lián)系電話：

1、手機：010-65009170，手機聯(lián)系人：王澤佳、洪艷艷。

2、發(fā)傳真：010-65001540。

（四）其他事宜：

1、出席本次大會現(xiàn)場會議中的所有股東住宿費用及交通出行費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件碰到突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的過程按當天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

（一）集結(jié)此次股東會的股東會決議；

（二）深圳交易所標準的其他文檔。

特此公告。

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司股東會

二二三年五月十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“360892”，網(wǎng)絡投票稱之為“歡瑞世紀網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議：此次股東會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對其他任何提議表述同樣建議。

4、公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年5月15日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年5月15日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年5月15日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司2022年年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著（我們公司/人）參加歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。自己已經(jīng)通過深圳交易所網(wǎng)址了解到了企業(yè)相關(guān)決議事宜及內(nèi)容，決議建議如下所示：

受托人名字：受托人身份證號：

受托人股票數(shù)：受托人股東賬號：

授權(quán)委托人名字：授權(quán)委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：受托人簽名（蓋公章）：

標明：此“法人授權(quán)書”影印件、報刊裁切均合理。