證券代碼：688253證券簡(jiǎn)稱：英諾特公示序號(hào)：2023-004

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年3月29日以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年3月19日以書面形式或通信方式送到諸位執(zhí)行董事，諸位執(zhí)行董事早已知曉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實(shí)參加執(zhí)行董事8名，會(huì)議由老總?cè)~逢光老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議并記名投票表決，大會(huì)根據(jù)下列提案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

董事會(huì)覺(jué)得企業(yè)《2022年年度報(bào)告》以及引言編制和決議程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，客觀的體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等事宜。股東會(huì)及董事會(huì)全體人員確保企業(yè)2022年年報(bào)以及引言所披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《2022年年度報(bào)告》以及引言。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

2022本年度，董事會(huì)依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司管理制度所授予的工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行股東會(huì)各類決定，忠誠(chéng)、勤懇地執(zhí)行董事會(huì)職責(zé)，確保公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，合理日常維護(hù)了公司及公司股東利益。董事會(huì)覺(jué)得2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告真切地體現(xiàn)了股東會(huì)的工作情況。

股東會(huì)認(rèn)真聽取《2022年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》、《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，獨(dú)董將于企業(yè)年度股東大會(huì)以上職。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2022年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

企業(yè)制訂的2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案：企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.66元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值13,606.08億港元，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利2,258.61萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅占年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)比例是14.99%。2022本年度公司不派股，沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。如果在分配原則公布至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例。

董事會(huì)允許此次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將這個(gè)應(yīng)急預(yù)案提交公司2022年度股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司編制了《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于追加募集資金現(xiàn)金管理額度的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

董事會(huì)覺(jué)得企業(yè)超量應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜綁在保證不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)、沒(méi)有改變募集資金使用主要用途及其保證財(cái)產(chǎn)安全并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，且有助于提高募資的使用率，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不得超過(guò)股東會(huì)受權(quán)的總體（自籌資金及募資）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度。與此同時(shí)公司已經(jīng)自我反思匯總，并舉辦了對(duì)募集資金使用管理制度的深入學(xué)習(xí)。董事會(huì)允許對(duì)企業(yè)超量應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開追認(rèn)，并把閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度提升3.2億至7.9億人民幣。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于追認(rèn)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十）決議《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

因本提案涉及到所有執(zhí)行董事，在決議本提案時(shí)所有執(zhí)行董事回避表決，難以形成合理決定，所以該提案將提交公司股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：允許6票，放棄0票，抵制0票，回避表決2票，一致通過(guò)。

擔(dān)任高管人員的執(zhí)行董事張秀杰、張曉剛回避表決。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

決議結(jié)論：允許5票，放棄0票，抵制0票，回避表決3票，一致通過(guò)。

董事會(huì)覺(jué)得公司及分公司和各關(guān)聯(lián)企業(yè)的各種買賣系依據(jù)自行、公平、互惠、公允價(jià)值的基本原則開展，成交價(jià)以價(jià)格行情為參考并通過(guò)彼此共同商定，不容易危害企業(yè)的利益中小股東權(quán)益。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。

關(guān)聯(lián)董事葉逢光、張秀杰、LinYi回避表決。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。

（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于補(bǔ)選董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及聘任證券事務(wù)代表的公告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于補(bǔ)選董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及聘任證券事務(wù)代表的公告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過(guò)。

特此公告。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡(jiǎn)稱：英諾特公示序號(hào)：2023-006

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

2022本年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況報(bào)告如下：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資金到位狀況

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）于2022年4月28日所作出的《關(guān)于同意北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]902號(hào)），并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，公司在2022年7月初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股34,020,000股，每股面值rmb1.00元，每一股股價(jià)為人民幣26.06元，募資總額為rmb88,656.12萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)（含企業(yè)增值稅，沒(méi)有早期已扣除并已記入損益表的證券承銷費(fèi)150.00萬(wàn)余元）后，募資凈收益為80,048.29萬(wàn)余元，以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2022年7月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2022]第34-00009號(hào)）。

（二）募集資金使用及盈余狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資具體使用和盈余情況如下：

注：截止到2022年12月31日，公司使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)還有3,846,030.41元未更換。

二、募資儲(chǔ)放及管理狀況

（一）募資的管理狀況

進(jìn)一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司募集資金使用管理辦法》（下稱“《募集資金使用管理辦法》”），該《募集資金使用管理辦法》早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

（二）募資三方監(jiān)管狀況

2022年6月，企業(yè)同承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合”）分別向北京市銀行股份有限公司金融港分行、交通出行銀行股份有限公司北京豐臺(tái)分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司北京亞運(yùn)村分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及控股子公司英諾特（唐山市）生物技術(shù)有限公司（下稱“唐山市英諾特”）同華泰聯(lián)合與招商銀行股份有限責(zé)任公司北京市豐臺(tái)科技園分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。2022年11月，公司及控股子公司唐山市英諾特同華泰聯(lián)合與交通出行銀行股份有限公司北京豐臺(tái)分行、北京市銀行股份有限公司金融港分行各自簽署了《募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，填補(bǔ)提升唐山市英諾特為募集資金使用人。

以上監(jiān)管協(xié)議確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，協(xié)議書主要條款與上海交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。截止到2022年12月31日，以上監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行正常的。

（三）募資在重點(diǎn)賬戶儲(chǔ)放狀況

截止到2022年12月31日止，募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶賬戶余額如下所示：

注：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司北京亞運(yùn)村分行是農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司北京市北苑家園分行的上級(jí)管理方法行，依據(jù)銀行管理規(guī)定，《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》由中國(guó)建設(shè)銀行有限責(zé)任公司北京亞運(yùn)村分行開展簽定，但銀行開戶個(gè)人行為農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司北京市北苑家園分行。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）的項(xiàng)目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況詳細(xì)《募集資金使用情況對(duì)照表》（附注1）。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

2022年9月23日，公司召開第一屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許公司使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，更換資產(chǎn)總額為rmb4,802.13萬(wàn)余元。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》（大信專審字[2022]第34-00035號(hào)）。

截止到2022年12月31日，公司使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)還有3,846,030.41元未更換。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象。

（四）對(duì)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況

公司在2022年8月16日舉辦第一屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，于2022年9月2日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，以不超過(guò)人民幣4.7億人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣9.0億人民幣（含本數(shù)）的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流通性好的投資項(xiàng)目或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)定存款、通知存款、保本理財(cái)、存定期、大額存款等），自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用信用額度。

經(jīng)承銷商催促以及公司自糾自查發(fā)覺(jué)，在具體現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)工作上，因?yàn)槠髽I(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)辦人錯(cuò)誤操作，在募投項(xiàng)目里的“補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目”相匹配資產(chǎn)32,852.29萬(wàn)余元未從募集資金專戶轉(zhuǎn)走至已有資金帳戶的情形下，將“補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目”相匹配資產(chǎn)解讀為自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，造成2022年9月迄今自籌資金及募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總金額雖沒(méi)超過(guò)授權(quán)使用信用額度，但募集資金專戶里的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)余額最高額超過(guò)授權(quán)使用信用額度29,196.00萬(wàn)余元。

企業(yè)上述所說(shuō)情況綁在保證不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)、沒(méi)有改變募集資金使用主要用途及其保證財(cái)產(chǎn)安全并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，且有助于提高募資的使用率，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不得超過(guò)股東會(huì)受權(quán)的總體（自籌資金及募資）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度，不會(huì)有超量開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的主觀惡意，并沒(méi)有危害公司及股東利益。與此同時(shí)公司已經(jīng)自我反思匯總，并舉辦了對(duì)募集資金使用管理制度的深入學(xué)習(xí)，避免該類事宜再次出現(xiàn)。

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于追加募集資金現(xiàn)金管理額度的議案》，對(duì)企業(yè)超量應(yīng)用29,196.00萬(wàn)余元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開追認(rèn)，并把閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權(quán)期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議申請(qǐng)的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期限一致，即現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度授權(quán)期限于2023年9月2日所有期滿。

報(bào)告期，公司使用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的盈利為432.72萬(wàn)余元（含利息費(fèi)用）。截止到2022年12月31日，公司使用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度為73,700.00萬(wàn)余元，詳細(xì)情況列報(bào)如下所示：

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款的現(xiàn)象。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有將募投項(xiàng)目結(jié)余資金進(jìn)行別的募投項(xiàng)目或者非募投項(xiàng)目的現(xiàn)象。

（八）募集資金使用的其他情形

2022年8月16日，公司召開第一屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及向全資子公司增資或提供借款以用于募投項(xiàng)目實(shí)施的議案》，允許新增加控股子公司唐山市英諾特做為“信息化平臺(tái)建設(shè)新項(xiàng)目”的一致實(shí)施主體。

2022年9月23日，公司召開第一屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及向全資子公司增資或提供借款以用于募投項(xiàng)目實(shí)施的議案》，允許新增加唐山市英諾特做為“體外診斷產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”的一致實(shí)施主體。

四、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

（一）變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開放出讓或更換狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開放出讓或更換的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題

報(bào)告期，公司存在募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)余額最高額超過(guò)授權(quán)使用金額的情況，詳細(xì)本專項(xiàng)報(bào)告之“三、年度募資的具體應(yīng)用情況”之“（四）對(duì)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況”。

六、會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況所出示重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

經(jīng)公證，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）覺(jué)得，北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司編制募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況專項(xiàng)報(bào)告符合相關(guān)要求，在大多數(shù)重要層面公允價(jià)值體現(xiàn)了2022本年度募資具體儲(chǔ)放與所使用的狀況，除“五、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題”中常闡述的事項(xiàng)外，不會(huì)有別的募集資金使用違背有關(guān)法律法規(guī)的情況。

七、保薦代表人對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況所出示重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：截止到2022年12月31日，北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司募資儲(chǔ)放和應(yīng)用情況合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)及文件信息要求，對(duì)募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)和重點(diǎn)應(yīng)用，立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)。除因?yàn)楣矩?cái)會(huì)人員錯(cuò)誤操作造成閑置募集資金投資理財(cái)信用額度超過(guò)企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)額度外，不會(huì)有別的募集資金使用違背有關(guān)法律法規(guī)的情況。承銷商對(duì)北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)公布的有關(guān)募資本年度儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告情況屬實(shí)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況審核報(bào)告》（大信專審字[2023]第34-00002號(hào)）

（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司2022年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)核查意見》

特此公告。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月31日

附注1：募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：萬(wàn)余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務(wù)承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計(jì)劃為基礎(chǔ)明確。

注3：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。

注4：募資總金額是指扣減發(fā)行費(fèi)（含企業(yè)增值稅，沒(méi)有早期已扣除并已記入損益表的證券承銷費(fèi)150.00萬(wàn)余元）后募資凈收益。

證券代碼：688253證券簡(jiǎn)稱：英諾特公示序號(hào)：2023-009

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)追認(rèn)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金

開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月29日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于追加募集資金現(xiàn)金管理額度的議案》，對(duì)企業(yè)超量應(yīng)用29,196.00萬(wàn)余元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開追認(rèn)，并把閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權(quán)期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議申請(qǐng)的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期限一致，即現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度授權(quán)期限于2023年9月2日所有期滿，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）于2022年4月28日所作出的《關(guān)于同意北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]902號(hào)），并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，公司在2022年7月初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股34,020,000股，每股面值rmb1.00元，每一股股價(jià)為人民幣26.06元，募資總額為rmb88,656.12萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)（含企業(yè)增值稅，沒(méi)有早期已扣除并已記入損益表的證券承銷費(fèi)150.00萬(wàn)余元）后，募資凈收益為80,048.29萬(wàn)余元，以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2022年7月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2022]第34-00009號(hào)）。企業(yè)按照規(guī)范對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商華泰聯(lián)合及儲(chǔ)放募資的銀行業(yè)簽訂了募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年7月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募資使用情況

依據(jù)《北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》公布的募投項(xiàng)目及募集資金使用方案，以及企業(yè)第一屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)按照實(shí)際募資凈收益，對(duì)募投項(xiàng)目應(yīng)用募資投資額開展的變化，變更后的募集資金使用方案如下所示：

三、企業(yè)上次授權(quán)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

公司在2022年8月16日舉辦第一屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，于2022年9月2日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，以不超過(guò)人民幣4.7億人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣9.0億人民幣（含本數(shù)）的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流通性好的投資項(xiàng)目或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)定存款、通知存款、保本理財(cái)、存定期、大額存款等），自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用信用額度。

董事會(huì)、獨(dú)董、職工監(jiān)事發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合”）出具了很明確的審查建議。

上述情況事宜具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-007）。

四、此次追認(rèn)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受權(quán)金額的狀況

（一）追認(rèn)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況

經(jīng)承銷商催促以及公司自糾自查發(fā)覺(jué)，在具體現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)工作上，因?yàn)槠髽I(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)辦人錯(cuò)誤操作，在募投項(xiàng)目里的“補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目”相匹配資產(chǎn)32,852.29萬(wàn)余元未從募集資金專戶轉(zhuǎn)走至已有資金帳戶的情形下，將“補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目”相匹配資產(chǎn)解讀為自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，造成2022年9月迄今自籌資金及募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總金額雖沒(méi)超過(guò)授權(quán)使用信用額度，但募集資金專戶里的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)余額最高額超過(guò)授權(quán)使用信用額度29,196.00萬(wàn)余元。

董事會(huì)對(duì)于該超出受權(quán)信用額度應(yīng)用閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的情況開展追認(rèn)。截止到本公告公布日，企業(yè)運(yùn)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度為59,800.00萬(wàn)余元，具體情況如下：

（二）提升應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)管理的受權(quán)信用額度

公司擬對(duì)企業(yè)超量應(yīng)用29,196.00萬(wàn)余元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開追認(rèn)，并把閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權(quán)期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議申請(qǐng)的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期限一致。

五、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次追認(rèn)及提升應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度，系在不改變募集資金投資項(xiàng)目和使用方案順利進(jìn)行及資產(chǎn)安全的情況下進(jìn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，符合公司及公司股東的利益。

六、決議流程和重點(diǎn)建議表明

（一）股東會(huì)建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于追加募集資金現(xiàn)金管理額度的議案》，允許對(duì)企業(yè)超量應(yīng)用29,196.00萬(wàn)余元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開追認(rèn)，并把閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權(quán)期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議申請(qǐng)的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期限一致，即現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度授權(quán)期限于2023年9月2日所有期滿。

（二）獨(dú)董建議

經(jīng)決議，企業(yè)整體獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)在保證不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)、沒(méi)有改變募集資金使用主要用途及其保證財(cái)產(chǎn)安全并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，且有助于提高募資的使用率，找不到變向更改募集資金用途的情況，并沒(méi)有危害公司及股東權(quán)益。綜上所述，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意對(duì)企業(yè)超量應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開追認(rèn)，將公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度提升3.2億至7.9億人民幣，授權(quán)期限與2022年8月16日舉行的第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議申請(qǐng)的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期限一致。

（三）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：企業(yè)在保證不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)、沒(méi)有改變募集資金使用主要用途及其保證財(cái)產(chǎn)安全并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，找不到變向更改募集資金用途的情況，并沒(méi)有危害公司及股東權(quán)益。綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許對(duì)企業(yè)超量應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開追認(rèn)，將公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度提升3.2億至7.9億人民幣，授權(quán)期限與2022年8月16日舉行的第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議申請(qǐng)的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期限一致。

（四）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商華泰聯(lián)合證券覺(jué)得：

1、企業(yè)因經(jīng)辦人錯(cuò)誤操作存有超量應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的情況，但使用的是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方法，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品符合相關(guān)募資管理規(guī)范，可得到一定的投資收益，提升募資的使用率，未危害募投項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及募資正常啟動(dòng)分配，不會(huì)有與募投項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥的情況，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，未危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。

公司本次追認(rèn)及提升應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額的事宜早已股東會(huì)、職工監(jiān)事進(jìn)行調(diào)整決議確定，獨(dú)董已發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議。因而，公司已經(jīng)填補(bǔ)依法履行必須的法律法規(guī)審批流程。

2、承銷商將催促企業(yè)對(duì)于業(yè)務(wù)員提升有關(guān)募集資金使用與管理培訓(xùn)學(xué)習(xí)，保證募資的應(yīng)用依法依規(guī)，確保企業(yè)公司股東權(quán)益。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次追認(rèn)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司追認(rèn)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見》。

特此公告。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡(jiǎn)稱：英諾特公示序號(hào)：2023-013

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)會(huì)計(jì)政策變更的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)計(jì)政策變更，系北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（下稱“國(guó)家財(cái)政部”）出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2021〕35號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2022〕31號(hào)）對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)制度所進(jìn)行的變動(dòng)和優(yōu)化，不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司的具體情況，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

一、此次會(huì)計(jì)政策變更簡(jiǎn)述

2021年12月，國(guó)家財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2021〕35號(hào)）（下稱“表述第15號(hào)”），“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過(guò)程中生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對(duì)外銷售的賬務(wù)處理”、“有關(guān)虧損合同的分析”具體內(nèi)容自2022年1月1正式實(shí)施。我們公司自要求的時(shí)候起開始實(shí)施，該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司報(bào)表無(wú)深遠(yuǎn)影響。

2022年11月，國(guó)家財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2022〕31號(hào)）（下稱“表述第16號(hào)”），“有關(guān)單項(xiàng)工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自2023年1月1正式實(shí)施，容許公司自公布本年度提早實(shí)行，“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”、“關(guān)于公司會(huì)以現(xiàn)金支付的股份支付改動(dòng)以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自發(fā)布之正式實(shí)施。我們公司自發(fā)布的時(shí)候起開始實(shí)施，該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司報(bào)表無(wú)深遠(yuǎn)影響。

以上事宜不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、此次會(huì)計(jì)政策變更具體內(nèi)容及對(duì)企業(yè)的危害

（一）此次變動(dòng)前所采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更前，企業(yè)實(shí)行國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及其各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

（二）此次變更后所采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更后，企業(yè)依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》規(guī)定實(shí)行。別的未變動(dòng)一部分仍依照國(guó)家財(cái)政部早期公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）變動(dòng)實(shí)際情況及對(duì)企業(yè)的危害

公司自執(zhí)行之日起實(shí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》不屬于對(duì)企業(yè)之前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

特此公告。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡(jiǎn)稱：英諾特公示序號(hào)：2023-014

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年4月20日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年4月20日14點(diǎn)45分

舉辦地址：北京豐臺(tái)大眾路1號(hào)樓6棟樓2層會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月20日

至2023年4月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

此次股東會(huì)不屬于公開征集投票權(quán)。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

非決議事宜：征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案各自早已公司在2023年3月29日舉行的第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示及文檔。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案6、提案7、提案8、提案9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：葉逢光、鷹潭市余江區(qū)英斯盛拓企業(yè)管理中心、鷹潭市余江區(qū)英斯信達(dá)企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)、鷹潭市余江區(qū)天航飛拓企業(yè)管理中心、北京英和睿馳企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方式

1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡高效股權(quán)憑證申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人必須持有公司股東簽定或蓋章的法人授權(quán)書（文件格式見附件1）、公司股東身份證原件、股東賬戶卡、合理股權(quán)憑證和委托人自己身份證補(bǔ)辦登記；

2、公司股東持股東賬戶卡、合理股權(quán)憑證、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、法人代表身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人持股東賬戶卡、合理股權(quán)憑證、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、法人代表法人授權(quán)書（文件格式見附件1）和出席人身份證補(bǔ)辦登記。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月18日，早上8:00-11:30，在下午14:00至17:00。公司股東可以使用信件或電子郵件、當(dāng)場(chǎng)的形式進(jìn)行備案。信件備案根據(jù)當(dāng)?shù)剜]戳為標(biāo)準(zhǔn)，信件、電子郵箱中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼。根據(jù)信件或電子郵件方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

（三）備案地址：北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

六、其他事宜

（一）企業(yè)手機(jī)聯(lián)系人：陳富康

聯(lián)系方式：010-83682249-8029

電子郵件：ir@innovita.com.cn

（二）開會(huì)時(shí)間大半天，出席會(huì)議股東吃住及差旅費(fèi)自立。

（三）出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

特此公告。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月31日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月20日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688253證券簡(jiǎn)稱：英諾特公示序號(hào)：2023-007

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)2022年年度利潤(rùn)分配方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.66元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

●企業(yè)2022年年度擬分配紅股總金額與2022年年度歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)比例小于30%，關(guān)鍵出自于充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程與公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)情況、將來(lái)融資需求，決定把保留盈余公積用以企業(yè)科研投入、銷售網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)、供應(yīng)鏈建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資拓展等，為執(zhí)行持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略保駕護(hù)航。企業(yè)明確提出此2022年年度利潤(rùn)分配方案，既維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)利，又兼具企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的需要。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度企業(yè)歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為150,683,812.30元；截止到2022年12月31日，企業(yè)可供分配利潤(rùn)為176,119,549.66元。經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2022年年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)分配利潤(rùn)。此次利潤(rùn)分配方案如下所示：

截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值為136,060,816股，以總市值為依據(jù)，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.66元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利22,586,095.46元（價(jià)稅合計(jì)），此次股東分紅股票分紅額度占2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)的14.99%。此次股東分紅不派股，沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如果在本公告公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生調(diào)整變化的，企業(yè)保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例。

此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、年度股票分紅占比少于30%的說(shuō)明

報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為150,683,812.30元，總公司總計(jì)盈余公積為176,119,549.66元，公司擬分配紅股總額為22,586,095.46元，占年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)占比少于30%，主要原因分項(xiàng)目表明如下所示：

（一）上市企業(yè)所在行業(yè)現(xiàn)狀和特點(diǎn)

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤癈加工制造業(yè)”里的“C27醫(yī)藥制造業(yè)”；依據(jù)行業(yè)細(xì)分，企業(yè)歸屬于醫(yī)藥制造業(yè)里的“體外診斷行業(yè)”。

體外診斷行業(yè)是技術(shù)密集領(lǐng)域，學(xué)習(xí)領(lǐng)域涉及到細(xì)胞生物學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)免疫學(xué)、有機(jī)化學(xué)、生物學(xué)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、分析化學(xué)、材料科學(xué)、生物科學(xué)等多個(gè)課程，行業(yè)公司僅有具有了多學(xué)科交叉的專業(yè)人才精英團(tuán)隊(duì)，并經(jīng)過(guò)多年項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，才可以在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)建很強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等多個(gè)方面維持相對(duì)較高的持續(xù)投入是進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵方式，對(duì)于企業(yè)也是巨大的成本費(fèi)考驗(yàn)。

（二）發(fā)售公司發(fā)展階段與自身運(yùn)營(yíng)模式

企業(yè)是一家專注于POCT迅速確診新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)銷售的高新技術(shù)生物醫(yī)藥企業(yè)，以呼吸道病原體檢驗(yàn)和多種病原菌聯(lián)合檢測(cè)為特點(diǎn)，以急醫(yī)院門診做為突破口，著力打造我國(guó)呼吸道病原體迅速聯(lián)合檢測(cè)知名品牌，變成醫(yī)療診斷自主創(chuàng)新的中流砥柱。

當(dāng)前公司處在迅速發(fā)展環(huán)節(jié)，應(yīng)通過(guò)不斷科研投入不斷提高技術(shù)要求與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；需進(jìn)一步加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和銷售市場(chǎng)宣傳力度，提高市場(chǎng)占有率；需進(jìn)一步加大對(duì)當(dāng)前商品生產(chǎn)流水線和生產(chǎn)線設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化資金投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量的并增加生產(chǎn)率、降低成本。

（三）上市企業(yè)獲利能力及融資需求

2022本年度，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.47億人民幣，同比增加36.62%；完成歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)1.51億人民幣，同比增加25.31%；全年度研發(fā)支出資金投入7,217.91萬(wàn)余元，同比增加132.00%。企業(yè)處在迅速發(fā)展與戰(zhàn)略合理布局關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在科研投入、銷售網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)、供應(yīng)鏈建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈投資拓展等方面都有短期內(nèi)與長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)整體規(guī)劃，要保持相對(duì)較高的持續(xù)投入，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。

（四）上市企業(yè)股票分紅水平不高的主要原因

充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程與公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)情況、將來(lái)融資需求，決定把保留盈余公積用以企業(yè)科研投入、銷售網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)、供應(yīng)鏈建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資拓展等，為執(zhí)行持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略保駕護(hù)航。企業(yè)明確提出以上2022年年度利潤(rùn)分配方案，既維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)利，又兼具企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的需要。

（五）上市企業(yè)保留盈余公積的確切主要用途及其預(yù)估盈利狀況

企業(yè)保留盈余公積將主要用于企業(yè)科研投入、銷售網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)、供應(yīng)鏈建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資拓展等多個(gè)方面，確保企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目與國(guó)內(nèi)、國(guó)際性市場(chǎng)拓展順利開展。企業(yè)將有助于6大開發(fā)平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程，拓展高效液相免疫力服務(wù)平臺(tái)（電化學(xué)發(fā)光和酶聯(lián)免疫）、核酸分子（PCR）檢測(cè)系統(tǒng)的產(chǎn)品項(xiàng)目，擴(kuò)寬企業(yè)在POCT檢驗(yàn)領(lǐng)域的技術(shù)深層，進(jìn)一步提升公司行業(yè)影響力。在市場(chǎng)方向上，企業(yè)將依托在呼吸系統(tǒng)檢驗(yàn)行業(yè)及小兒科檢驗(yàn)行業(yè)創(chuàng)建的優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步拓展級(jí)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及基層醫(yī)療服務(wù)銷售市場(chǎng)，并增加全球市場(chǎng)的銷售市場(chǎng)資金投入。

公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的需求，并根據(jù)企業(yè)所在發(fā)展過(guò)程、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量等多種要素，積極履行企業(yè)的利潤(rùn)分配政策，與投資人分享企業(yè)發(fā)展的成效。

三、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司于2023年3月29日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》，董事會(huì)允許企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案，并把該提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案都是基于企業(yè)所處行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程與公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)情況、將來(lái)融資需求的充分考慮，其決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展布局的必須，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，大家一致同意企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案，并同意將這個(gè)提案遞交股東大會(huì)審議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》。公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案，并同意將這個(gè)提案遞交股東大會(huì)審議。

四、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）此次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司發(fā)展階段、將來(lái)的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡(jiǎn)稱：英諾特公示序號(hào)：2023-008

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“大信”）創(chuàng)立于1985年，2012年3月改制為特殊普通合伙制公司，公司總部北京市，公司注冊(cè)地址為北京海淀區(qū)知春路1號(hào)22層2206。大信在全國(guó)各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注冊(cè)成立了一個(gè)大信國(guó)際會(huì)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)擁有國(guó)外、澳大利亞、澳洲、法國(guó)、法國(guó)的、美國(guó)、馬來(lái)西亞等36家互聯(lián)網(wǎng)組員所。大信有著國(guó)家財(cái)政部授予的會(huì)計(jì)事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格證書，是中國(guó)最開始從業(yè)期貨業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)事務(wù)所之一，及其第一批得到H股公司審計(jì)資格的事務(wù)所，具備近30年期貨業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷。

2、人員名單

大信首席合伙人為謝澤敏老先生。截止到2022年12月31日，大信從業(yè)人員總數(shù)4026人，在其中合作伙伴166人，注冊(cè)會(huì)計(jì)941人。注冊(cè)會(huì)計(jì)中，高于500人簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大信2021年度經(jīng)營(yíng)收入18.63億人民幣，為超出10,000家企業(yè)提供幫助。經(jīng)營(yíng)收入中，審計(jì)工作收益16.36億人民幣、證劵經(jīng)營(yíng)收入6.35億人民幣。2021年公司年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)顧客197家（含H股），均值資產(chǎn)額258.71億人民幣，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額2.48億人民幣。主要分布在加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、水利工程環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)、電力工程供熱天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、道路運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)。包括我們公司以內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（加工制造業(yè)）上市公司審計(jì)顧客124家。

4、投資者保護(hù)水平

職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額和計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金總和超出20,000萬(wàn)余元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提職業(yè)保險(xiǎn)投保符合相關(guān)要求。

近三年由于在從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的情況如下：杭州中院于2020年12月裁定大信及其它中介服務(wù)和五洋建設(shè)控股股東擔(dān)負(fù)“五洋債”連帶賠償責(zé)任。目前為止，立案執(zhí)行案子的違紀(jì)款已經(jīng)全部落實(shí)到位，大信已依法履行違紀(jì)款。

5、自覺(jué)性和誠(chéng)信記錄

大信不存有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況。近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策13次、自律監(jiān)管對(duì)策1次和政紀(jì)處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策23人數(shù)和自律監(jiān)管對(duì)策2人數(shù)。

（二）工程信息

1、團(tuán)隊(duì)工作人員

擬簽名項(xiàng)目合伙人：牛良文

有著注冊(cè)會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2001年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2013年從事了上市企業(yè)和掛牌公司財(cái)務(wù)審計(jì)，2013年逐漸在信從業(yè)，2019年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)。近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)有上海市宏力達(dá)信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司2020年年度審計(jì)報(bào)告、惠州錦好醫(yī)療科技發(fā)展有限公司2021年年度審計(jì)報(bào)告、英諾特IPO申請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。未能其他部門做兼職。

擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：岑溯鵬

有著注冊(cè)會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2012年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2013年逐漸在信從業(yè)，2015年從事了上市企業(yè)和掛牌公司財(cái)務(wù)審計(jì)，2019年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)。近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)有英諾特IPO申請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。未能其他部門做兼職。

擬分配項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核工作人員：宋治忠

宋治忠為大信合作伙伴，大信深圳市業(yè)務(wù)流程總公司品質(zhì)核查部負(fù)責(zé)人，有著注冊(cè)會(huì)計(jì)資質(zhì)證書，2000年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，具備期貨業(yè)務(wù)品質(zhì)核查工作經(jīng)驗(yàn)，1997年11月迄今在信從業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)有關(guān)工作，1998年從事了上市公司審計(jì)，2019年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)。近三年被任命為英諾特、萬(wàn)順新材、美盈森、金萊特、國(guó)民技術(shù)、桂東電力、桂林旅游、雷曼光電、沃森生物、永吉股份、快意電梯、衛(wèi)光生物、安妮股份、兩面針、豐林集團(tuán)、百洋股份等20多家上市公司單獨(dú)核查質(zhì)量管理工作中。未能其他部門做兼職。

2、以上工作人員的自覺(jué)性和誠(chéng)信記錄狀況

大信及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（近期三個(gè)詳細(xì)自然年度及當(dāng)初）不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、審計(jì)費(fèi)用

企業(yè)2022年度的審計(jì)費(fèi)為人民幣60萬(wàn)余元，2022年審計(jì)費(fèi)定價(jià)原則主要是基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在市場(chǎng)和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個(gè)方面要素，并依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)人員配備情況和資金投入工作量及其公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確。

董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與公司內(nèi)控審計(jì)的具體情況確定2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)，申請(qǐng)辦理并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了核查，覺(jué)得大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是有著證劵業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所，可以遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則單獨(dú)實(shí)施審計(jì)工作中，允許向股東會(huì)建議聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況和獨(dú)立建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告組織期內(nèi)嚴(yán)格遵守相關(guān)審計(jì)法律、法規(guī)及有關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵循單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，很好地依法履行彼此所承諾責(zé)任與義務(wù)。綜上所述，大家允許聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，同意將該提案提交公司第一屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議。

獨(dú)董單獨(dú)建議：經(jīng)核查，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告組織期內(nèi)嚴(yán)格遵守相關(guān)審計(jì)法律、法規(guī)及有關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵循單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，很好地依法履行彼此所承諾責(zé)任與義務(wù)，表現(xiàn)出了自覺(jué)性、勝任能力、投資者保護(hù)水平。綜上所述，大家一致同意聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，并同意將這個(gè)提案遞交股東大會(huì)審議。

（三）股東會(huì)建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織。

（四）職工監(jiān)事建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織。

（五）生效時(shí)間

此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

北京英諾特微生物技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年3月31日