A股編碼：688981A股通稱：中芯公示序號(hào)：2023-011

港股代碼：00981香港股市通稱：中芯

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司（“我們公司”，連著其子公司，下稱“本集團(tuán)”）股東會(huì)謹(jǐn)致公布：

1.非執(zhí)行董事及候選人委員會(huì)卸任

黃爬山老先生（下稱“孫先生”）因?yàn)槠渌ぷ鞣峙洌度挝覀児痉菆?zhí)行董事及股東會(huì)候選人委員會(huì)職位，自2023年5月11日起起效。

孫先生已確定它與股東會(huì)從未有過(guò)產(chǎn)生分歧，亦無(wú)別的與其說(shuō)卸任非執(zhí)行董事職位相關(guān)之事項(xiàng)須報(bào)請(qǐng)我們公司公司股東留意。

股東會(huì)謹(jǐn)致對(duì)孫先生對(duì)股東會(huì)所作出的珍貴奉獻(xiàn)表示感激。

2.委派監(jiān)事會(huì)主席、副董及候選人委員會(huì)

由國(guó)家集成電路投資基金有限責(zé)任公司強(qiáng)烈推薦之侯選人劉訓(xùn)峰醫(yī)生（下稱“劉博士”）獲任命為我們公司第二類執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)主席、股東會(huì)副董及候選人委員會(huì)，自2023年5月11日起起效。劉博士的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)本公告配件。

劉博士與我們公司簽訂執(zhí)行董事服務(wù)協(xié)議，其執(zhí)行董事任職期自2023年5月11日起起效，唯須按照本企業(yè)章程實(shí)施細(xì)則第132條，于2023年公司股東周年大會(huì)上接納我們公司公司股東再選，而之后應(yīng)當(dāng)按照本企業(yè)章程實(shí)施細(xì)則第95條輪換制再選。

劉博士做為股東會(huì)副董、監(jiān)事會(huì)主席可得到本年度基礎(chǔ)工資rmb334萬(wàn)余元及本年度鼓勵(lì)，在其中本年度鼓勵(lì)將根據(jù)董事及高管人員酬勞現(xiàn)行政策由股東會(huì)參照本集團(tuán)的盈利及其他個(gè)人的表現(xiàn)厘定后發(fā)放。劉博士的薪酬方案由股東會(huì)按照本董事及高管人員酬勞政策和參照我們公司薪酬委員會(huì)的意見(jiàn)厘定。

于本公告時(shí)間，劉博士于公司的股權(quán)中并沒(méi)有任何《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所稱的利益，且他和我們公司一切執(zhí)行董事、高管人員、關(guān)鍵或大股東中間并沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)（依據(jù)香港聯(lián)合交易所證劵上市規(guī)則（下稱“香港上市規(guī)則”）界定）。

除前文及以下個(gè)人簡(jiǎn)歷所公布外，劉博士過(guò)去三年從未有過(guò)于同上市公眾公司出任執(zhí)行董事職位，且沒(méi)有于我們公司及本集團(tuán)其他人企業(yè)出任所有其他崗位。概沒(méi)有其他與劉博士委派相關(guān)之材料須依據(jù)香港上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條給予公布，亦無(wú)其他事宜須報(bào)請(qǐng)我們公司公司股東留意。

股東會(huì)審議通過(guò)了委派劉博士出任執(zhí)行董事的有關(guān)提案。股東會(huì)覺(jué)得劉博士合乎董事任職資格，能勝任所聘職位的工作職責(zé)，其候選人程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與本企業(yè)章程實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。

股東會(huì)謹(jǐn)致熱烈歡迎劉博士添加股東會(huì)。

特此公告。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月12日

配件：劉訓(xùn)峰博士簡(jiǎn)歷

劉訓(xùn)峰醫(yī)生，今年已經(jīng)58歲，與此同時(shí)出任上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司(600623.SH)書(shū)記及老總，上海華誼控股有限公司老總，上海化學(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司副董，亦任第十四屆政協(xié)委員、中石油和化工委員會(huì)副理事長(zhǎng)、上海新型材料協(xié)會(huì)主席。劉博士常年在大中型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)工作中，有著逾30年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，列任中石化上海石油化工有限責(zé)任公司乙烯廠副總工程師、投資工程部副主任、經(jīng)理助理及副總，上海賽科石油化工設(shè)備有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展趨勢(shì)有限公司副總經(jīng)理，上海華誼（集團(tuán)公司）企業(yè)黨委書(shū)記、首席總裁、領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。曾先后獲得上海工業(yè)領(lǐng)軍人、上海優(yōu)秀企業(yè)家等稱號(hào)。

劉博士為西安交大管理科學(xué)與工程專業(yè)博士，中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理學(xué)、華東地區(qū)化工學(xué)院（現(xiàn)稱華東理工）化學(xué)工程系反應(yīng)工程專碩及教授級(jí)高級(jí)工程師。

證券代碼：688981證券簡(jiǎn)稱：中芯

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

2023年第一季度匯報(bào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

董事會(huì)、執(zhí)行董事和高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是經(jīng)審計(jì)

□是√否

除非是還有另外表明，本報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表按中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編寫(xiě)并呈列。

前瞻性陳述風(fēng)險(xiǎn)申明

本報(bào)告很有可能乘載（除歷史記錄外）前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃依據(jù)中芯對(duì)未來(lái)事件或業(yè)績(jī)考核的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)假定、期待、信仰、方案、總體目標(biāo)及預(yù)測(cè)分析而做出。中芯應(yīng)用包含(但不僅限于)“堅(jiān)信”、“預(yù)估”、“準(zhǔn)備”、“可能”、“期待”、“預(yù)測(cè)分析”、“指標(biāo)值”、“未來(lái)展望”、“再次”、“應(yīng)當(dāng)”、“也許”、“尋找”、“理應(yīng)”、“方案”、“很有可能”、“企業(yè)愿景”、“總體目標(biāo)”、“致力于”、“期盼”、“目地”、“預(yù)訂”、“市場(chǎng)前景”和其它相近的解釋，以鑒別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃體現(xiàn)中芯高級(jí)管理層依據(jù)最好分辨所作出的可能，存在較大已經(jīng)知道及不確定的風(fēng)險(xiǎn)性、可變性及其他可能造成中芯具體銷售業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況或運(yùn)營(yíng)結(jié)果和前瞻性陳述所述數(shù)據(jù)信息有重要差距的要素，包含（但不僅限于）與半導(dǎo)體業(yè)周期時(shí)間及市場(chǎng)狀況相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)性、半導(dǎo)體業(yè)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)、中芯顧客能不能立即接受單晶硅片商品、能不能立即引入新技術(shù)應(yīng)用、中芯批量生產(chǎn)新品的水平、半導(dǎo)體材料代工生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目供需狀況、領(lǐng)域生產(chǎn)過(guò)剩、機(jī)器設(shè)備、零備件、原料及手機(jī)軟件緊缺、生產(chǎn)制造生產(chǎn)能力提供、來(lái)源于未決訴訟的指令或裁定、半導(dǎo)體業(yè)比較常見(jiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟、宏觀經(jīng)濟(jì)政策情況、貸幣匯率變動(dòng)及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

一、公司概況

(一)2023年第二季引導(dǎo)

下列申明為前瞻性陳述，此闡述根據(jù)現(xiàn)階段的期待并包含風(fēng)險(xiǎn)與可變性。下列數(shù)據(jù)信息不包括匯率變化產(chǎn)生的影響。我們公司預(yù)估國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則中的引導(dǎo)為:

★一季度收益環(huán)比上升5%至7%。

★利潤(rùn)率處于19%至21%的范圍之內(nèi)。

(二)高管評(píng)價(jià)

依照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則：一季度，企業(yè)銷售額略優(yōu)于引導(dǎo)，利潤(rùn)率處在引導(dǎo)頂部；二季度，企業(yè)預(yù)估生產(chǎn)量和銷售量都高過(guò)一季度，銷售額預(yù)估同比增長(zhǎng)率5%到7%，均值單晶硅片價(jià)格受產(chǎn)品組合策略變化危害環(huán)比下跌；利潤(rùn)率預(yù)計(jì)19%到21%中間。

企業(yè)根據(jù)提產(chǎn)方案推動(dòng)對(duì)應(yīng)的資本開(kāi)支?，F(xiàn)階段，中芯國(guó)際深圳市已經(jīng)進(jìn)入批量生產(chǎn)，中芯國(guó)際京都預(yù)估后半年進(jìn)到批量生產(chǎn)，中芯國(guó)際中國(guó)東方預(yù)估年末通線，中芯國(guó)際西青還在建設(shè)中。

未來(lái)展望2023全年度，盡管二季度收益止跌回暖，但后半年恢復(fù)幅度還不甚明朗，總體來(lái)說(shuō)，并未見(jiàn)到銷售市場(chǎng)全方位轉(zhuǎn)暖，所以對(duì)于全年引導(dǎo)保持不會(huì)改變，其實(shí)就是：銷售額同比降幅為低十位數(shù)，利潤(rùn)率在20%上下。我們也會(huì)在現(xiàn)有前提下努力實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)。

應(yīng)對(duì)市場(chǎng)不斷變化，我們將繼續(xù)遵照以需求為導(dǎo)向、客戶至上的思路，加強(qiáng)與終端市場(chǎng)的對(duì)談；積極配合新品的發(fā)布，搞好生產(chǎn)線長(zhǎng)短腳調(diào)節(jié)配套設(shè)施，迎來(lái)下一輪增長(zhǎng)周期時(shí)間。

二、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：千塊貨幣：rmb

附表:“本當(dāng)年度”指本季度初至本季末3月期內(nèi)，相同。

(二)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

(三)別的數(shù)據(jù)以及指標(biāo)值

營(yíng)業(yè)收入剖析

別的指標(biāo)值

附表：

(1)約當(dāng)8英尺單晶硅片的塊數(shù)。

(2)期終月生產(chǎn)能力換算成8英尺單晶硅片的塊數(shù)。

(3)生產(chǎn)量按約當(dāng)產(chǎn)出率單晶硅片總金額除于可能一季度產(chǎn)能計(jì)算。

(四)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

企業(yè)：千塊貨幣：rmb

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益工程項(xiàng)目的說(shuō)明

□可用√不適合

三、股東情況

(一)普通股票公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

1.截止到本報(bào)告期末，我們公司于中國(guó)香港已發(fā)售5,960,894,822股，約為我們公司總市值75.3%，于上交所科創(chuàng)板已發(fā)售1,957,402,720股，約為我們公司總市值24.7%。

2.我們公司中國(guó)香港股份公司章程由HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央結(jié)算（委托代理人）有限責(zé)任公司）及其它備案公司股東構(gòu)成，在其中HKSCCNOMINEESLIMITED代非備案公司股東擁有股權(quán)約為我們公司香港股市股權(quán)99.7%，別的備案公司股東擁有股權(quán)約為我們公司香港股市股權(quán)0.3%。

3.依據(jù)香港證券及期貨交易規(guī)章，擁有我們公司5%及以上一切類型有選舉權(quán)股權(quán)的利益股東必須申報(bào)公布，結(jié)合公司申請(qǐng)公布信息內(nèi)容，將HKSCCNOMINEESLIMITED持有股票總數(shù)各自剔除了大唐盛世中國(guó)香港所持有的香港股市1,116,852,595股及鑫芯（中國(guó)香港）集團(tuán)有限公司所持有的香港股市617,214,804股。

4.A股公司股東特性依照中國(guó)結(jié)算A股股份公司章程里的持有者類型填寫(xiě)。

企業(yè)：股

四、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的許多關(guān)鍵信息

□可用√不適合

五、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)種類

□可用√不適合

(二)財(cái)務(wù)報(bào)告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

企業(yè)：千塊貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：高永崗主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳俊峰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉晨健

合并利潤(rùn)表

2023年1—3月

編制單位：中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

企業(yè)：千塊貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達(dá)到的純利潤(rùn)為：0元，上一期被并入方達(dá)到的純利潤(rùn)為：0元。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：高永崗主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳俊峰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉晨健

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

企業(yè)：千塊貨幣：rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：高永崗主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳俊峰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉晨健

2023年起初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初年初財(cái)務(wù)報(bào)告

□可用√不適合

特此公告

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

A股編碼：688981A股通稱：中芯公示序號(hào)：2023-014

港股代碼：00981香港股市通稱：中芯

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

有關(guān)執(zhí)行董事再選的公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《經(jīng)修訂及重述組織章程大綱及章程細(xì)則》（下稱“組織章程實(shí)施細(xì)則”）相關(guān)規(guī)定，于2023年5月11日召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于董事重選的議案》，該提案尚須企業(yè)2023年公司股東周年大會(huì)表決通過(guò)。現(xiàn)就執(zhí)行董事再選狀況公告如下：

一、監(jiān)事會(huì)成員狀況

現(xiàn)階段，股東會(huì)包含三名第一類執(zhí)行董事：即高永崗醫(yī)生、魯十一國(guó)慶老先生、吳漢明教授；四名第二類執(zhí)行董事：即劉訓(xùn)峰醫(yī)生、陳山枝醫(yī)生、劉遵義專家教授及范仁達(dá)醫(yī)生；二名第三類執(zhí)行董事：即楊魯閩老先生及劉文教授。

二、再選執(zhí)行董事?tīng)顩r

2023年公司股東周年大會(huì)上把有以下五名執(zhí)行董事再選續(xù)任：

1.第一類執(zhí)行董事高永崗醫(yī)生依據(jù)組織章程實(shí)施細(xì)則第95條將在公司股東周年大會(huì)上退任。高博士合乎資質(zhì)并且愿意于公司股東周年大會(huì)上膺選續(xù)任為第一類執(zhí)行董事；

2.第一類執(zhí)行董事魯十一國(guó)慶老先生依據(jù)組織章程實(shí)施細(xì)則第95條將在公司股東周年大會(huì)上退任。魯先生合乎資質(zhì)并且愿意于公司股東周年大會(huì)上膺選續(xù)任為第一類執(zhí)行董事；

3.第一類執(zhí)行董事吳漢明教授于2022年8月11日首次獲任命為董事長(zhǎng)，依據(jù)組織章程實(shí)施細(xì)則第132條將在公司股東周年大會(huì)上退任。吳院士合乎資質(zhì)并且愿意于公司股東周年大會(huì)上膺選續(xù)任為第一類執(zhí)行董事。

4.第二類執(zhí)行董事劉訓(xùn)峰醫(yī)生于2023年5月11日首次獲任命為董事長(zhǎng)，依據(jù)組織章程實(shí)施細(xì)則第132條將在公司股東周年大會(huì)上退任。劉博士合乎資質(zhì)并且愿意于公司股東周年大會(huì)上膺選續(xù)任為第二類執(zhí)行董事。

5.第三類執(zhí)行董事楊魯閩老先生于2022年11月10日首次獲任命為董事長(zhǎng)，依據(jù)組織章程實(shí)施細(xì)則第132條將在公司股東周年大會(huì)上退任。胡先生合乎資質(zhì)及想要于公司股東周年大會(huì)上膺選續(xù)任為第三類執(zhí)行董事。

三、別的表明

1.吳漢明教授已經(jīng)向我們公司給予本年度自覺(jué)性確定，確定其已全面合乎香港上市規(guī)則第3.13條所述評(píng)定自覺(jué)性的各種要素。吳漢明教授已經(jīng)為我們公司做出珍貴奉獻(xiàn)，并且已經(jīng)確認(rèn)其具有就我們公司事務(wù)管理做出獨(dú)立思考、給予客觀性及公平觀點(diǎn)的水平，能夠繼續(xù)為我們公司產(chǎn)生杰出貢獻(xiàn)。

2.再選續(xù)任的執(zhí)行董事個(gè)人簡(jiǎn)歷載列于配件。

特此公告。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月12日

配件：再選執(zhí)行董事之個(gè)人簡(jiǎn)歷

高永崗醫(yī)生，58歲，老總、監(jiān)事會(huì)主席

高永崗醫(yī)生于2009年6月23日獲任命為我們公司非執(zhí)行董事，在職老總、監(jiān)事會(huì)主席，亦出任我們公司多個(gè)分公司及控股子公司的執(zhí)行董事或老總。高博士在職江蘇長(zhǎng)電科技發(fā)展有限公司（600584.SH）老總及上海市奕瑞光電材料科技發(fā)展有限公司（688301.SH）獨(dú)董，亦任中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、中國(guó)香港獨(dú)立非執(zhí)行董事研究會(huì)創(chuàng)會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)電子信息領(lǐng)域委員會(huì)副理事長(zhǎng)以及中國(guó)全球經(jīng)濟(jì)研究中心理事等。高博士有著逾30年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，曾曾擔(dān)任好幾個(gè)公司或組織的資金或主要負(fù)責(zé)人。高博士曾擔(dān)任電信網(wǎng)科學(xué)技術(shù)研究院財(cái)務(wù)主管、大唐電信集團(tuán)會(huì)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)。高博士為天津南開(kāi)大學(xué)管理學(xué)博士。

劉訓(xùn)峰醫(yī)生，58歲，副董、監(jiān)事會(huì)主席

劉訓(xùn)峰醫(yī)生于2023年5月11日獲任命為我們公司副董、監(jiān)事會(huì)主席，與此同時(shí)出任上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司（600623.SH）書(shū)記及老總，上海華誼控股有限公司老總，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司副董，亦任第十四屆政協(xié)委員、中石油和化工委員會(huì)副理事長(zhǎng)、上海新型材料協(xié)會(huì)主席。劉博士常年在大中型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)工作中，有著逾30年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，列任中石化上海石油化工有限責(zé)任公司乙烯廠副總工程師、投資工程部副主任、經(jīng)理助理及副總，上海賽科石油化工設(shè)備有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展趨勢(shì)有限公司副總經(jīng)理，上海華誼（集團(tuán)公司）企業(yè)黨委書(shū)記、首席總裁、領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。曾先后獲得上海工業(yè)領(lǐng)軍人、上海優(yōu)秀企業(yè)家等稱號(hào)。劉博士為西安交大管理科學(xué)與工程專業(yè)博士，中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理學(xué)、華東地區(qū)化工學(xué)院（現(xiàn)稱華東理工）化學(xué)工程系反應(yīng)工程專碩及教授級(jí)高級(jí)工程師。

魯十一國(guó)慶老先生，60歲，非執(zhí)行董事

魯十一國(guó)慶老先生于2021年5月13日獲任命為我們公司非執(zhí)行董事。魯先生常年在項(xiàng)目研發(fā)與企業(yè)管理工作工作中，出任公司負(fù)責(zé)人，有著豐富的運(yùn)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。在職中國(guó)信科領(lǐng)導(dǎo)班子及老總，烽火科技集團(tuán)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總及首席總裁，武漢郵電科學(xué)合理研究院有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總及經(jīng)理。除此之外，魯先生從2016年8月至2022年5月出任烽火通信科技發(fā)展有限公司（600498.SH）老總，2016年8月至2020年5月出任武漢市理工光科有限責(zé)任公司（300557.SZ）老總。魯先生為教授級(jí)高級(jí)工程師，有著清華工業(yè)儀表及自動(dòng)化專業(yè)學(xué)士學(xué)位，及華南理工大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。

楊魯閩老先生，44歲，非執(zhí)行董事

楊魯閩老先生于2022年11月10日獲任命為我們公司非執(zhí)行董事，亦出任國(guó)家集成電路基金執(zhí)行董事及國(guó)家集成電路投資基金二期有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。胡先生曾經(jīng)在開(kāi)發(fā)銀行國(guó)際性金融局、項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)局、人力資源局、江蘇支行工作和國(guó)開(kāi)金融有限公司工作中，在職華芯投資管理方法有限公司黨委書(shū)記、首席總裁及執(zhí)行董事。胡先生為高級(jí)會(huì)計(jì)師，于2003年獲得北大金融學(xué)碩士學(xué)士學(xué)位。

吳漢明教授，71歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事

吳漢明教授于2022年8月11日獲任命為我們公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。吳院士為電子信息技術(shù)權(quán)威專家，在職浙大微納電子學(xué)院教授，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)我國(guó)示范微電子學(xué)院醫(yī)生，浙江省創(chuàng)芯集成電路芯片有限公司董事長(zhǎng)，睿力集成電路芯片有限責(zé)任公司獨(dú)董，比亞迪汽車半導(dǎo)體材料股份有限公司公司獨(dú)立董事，拓荊科技有限責(zé)任公司（688072.SH）獨(dú)董，及其北方華創(chuàng)高新科技集團(tuán)股份有限公司（002371.SZ）獨(dú)董。自1999年9月至2001年8月出任美國(guó)英特爾公司工程師，自2001年8月至2018年10月列任中芯集成電路制造有限責(zé)任公司研發(fā)部門(mén)技術(shù)主管、高級(jí)副總裁及咨詢顧問(wèn)，自2017年10月至2021年2月出任芯創(chuàng)智創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)站（寧波市）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

吳院士長(zhǎng)時(shí)間工作在我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)并作出突出貢獻(xiàn)。吳院士發(fā)布經(jīng)典著作畢業(yè)論文116篇，獲授權(quán)發(fā)明專利67項(xiàng)。吳院士被選為第一屆“北京市專家學(xué)者”，喜獲“十佳全國(guó)十佳科研工作者”、“全國(guó)各地優(yōu)秀技能人才”等稱號(hào)。他亦曾擔(dān)任我國(guó)半導(dǎo)體科技國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議(CSTIC)交流會(huì)現(xiàn)任主席。吳院士于1987年獲我國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所博士研究生，2019年入選中國(guó)科學(xué)院院士。

A股編碼：688981A股通稱：中芯公示序號(hào)：2023-013

港股代碼：00981香港股市通稱：中芯

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師；安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司發(fā)展國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師。

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“安永華明”）

（1）基本資料

安永華明于1992年9月創(chuàng)立，2012年8月進(jìn)行文化整合改制，從一家中外合資的有限責(zé)任制公司改制為特殊普通合伙制公司。安永華明總部位于北京市，公司注冊(cè)地址為北京東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大廈17層01-12室。截止到2022年末有著合作伙伴229人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來(lái)重視人才培養(yǎng)，截止到2022年末有著執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)1818人，在其中有著證劵有關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)超出1500人,注冊(cè)會(huì)計(jì)中簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)超出400人。安永華明2021年度業(yè)務(wù)總收入rmb54.9億人民幣，在其中，審計(jì)工作收益rmb52.82億人民幣，證劵經(jīng)營(yíng)收入rmb22.7億人民幣。2021年度A股公司年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)顧客總共116家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額rmb7.63億人民幣。這種上市企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域涉及到加工制造業(yè)、金融行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等。我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客9家。

（2）投資者保護(hù)水平

安永華明具有較好的投資者保護(hù)水平，已依照法律法規(guī)規(guī)定記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金或購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，商業(yè)保險(xiǎn)包含北京市總所及全一部分所。已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額總和超出rmb2億人民幣。安永華明近三年不存在什么因?yàn)榕c從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)的民事案件而需承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

（3）誠(chéng)信記錄

安永華明及從業(yè)者近三年并沒(méi)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受一切刑事處分、行政處分，及協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分。先后兩次接到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出示警示函對(duì)策的決策，涉及到從業(yè)者十三人。上述情況出示警示函的決策屬監(jiān)管對(duì)策，并不是行政處分。曾一次接到深圳交易所對(duì)該所的兩位從業(yè)者出示書(shū)面形式警告的自律監(jiān)管對(duì)策，亦不屬于懲罰。根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述情況監(jiān)管措施自律監(jiān)管措施不危害安永華明再次承攬或?qū)嵭凶C券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。

2.安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（下稱“安永中國(guó)香港”）

安永中國(guó)香港為一家依據(jù)香港法律成立的合伙制企業(yè)公司，對(duì)其合作伙伴國(guó)有獨(dú)資有著。安永中國(guó)香港自1976年起香港給予財(cái)務(wù)審計(jì)、稅收和咨詢等專業(yè)化服務(wù)，為廣大港股上市公司給予審計(jì)服務(wù)，包含金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)保險(xiǎn)、金融證券金融企業(yè)。安永中國(guó)香港自成立的時(shí)候起即是安永國(guó)際網(wǎng)絡(luò)中的一員，與安永華明一樣是單獨(dú)的法律實(shí)體。

自2019年10月1之日起，安永中國(guó)香港依據(jù)中國(guó)香港《財(cái)務(wù)匯報(bào)局條例》注冊(cè)為公共利益實(shí)體線核數(shù)師。除此之外，安永香港經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部準(zhǔn)許獲得在中國(guó)大陸臨時(shí)性實(shí)行審計(jì)工作許可證書(shū)，并不是在國(guó)外公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合會(huì)(USPCAOB)和日本金融廳(JapaneseFinancialServicesAuthority）申請(qǐng)注冊(cè)從業(yè)有關(guān)審計(jì)工作的會(huì)計(jì)事務(wù)所。安永中國(guó)香港依照法律法規(guī)規(guī)定每一年選購(gòu)職業(yè)保險(xiǎn)。

自2020年起，中國(guó)香港財(cái)務(wù)匯報(bào)局對(duì)做為公共利益實(shí)體線核數(shù)師的安永中國(guó)香港每一年開(kāi)展安全檢查，而此前則是由香港會(huì)計(jì)師公會(huì)每一年對(duì)安永中國(guó)香港開(kāi)展同類型的單獨(dú)查驗(yàn)。最近三年的從業(yè)質(zhì)量檢測(cè)并沒(méi)有看到一切對(duì)安永香港審計(jì)工作有深遠(yuǎn)影響的事宜。

（二）工程信息

1.基本資料

項(xiàng)目合伙人及第一簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：孟冬老先生，于1998年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)、1996年從事了上市公司審計(jì)、2002年先是在安永華明從業(yè)、2021年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定/核查13家公司年報(bào)/內(nèi)部控制審計(jì)，涉及到的領(lǐng)域包含集成電路芯片、車輛以及新材料及加工制造業(yè)和航空公司、海港、房地產(chǎn)業(yè)等眾多領(lǐng)域。

新項(xiàng)目高級(jí)經(jīng)理及第二簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：顧凡女性，于2015年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)、2008年從事了上市公司審計(jì)、2007年先是在安永華明從業(yè)、2021年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：趙云老先生，于2001年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，1998年從事了上市公司審計(jì)、2002年先是在安永華明從業(yè)、2021年正在為我們公司給予質(zhì)量管理核查服務(wù)項(xiàng)目；近三年簽定4家公司年報(bào)，核查6家公司年報(bào)。擔(dān)任過(guò)好幾家海內(nèi)外上市公司審計(jì)的項(xiàng)目合伙人和簽名會(huì)計(jì)，擁有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，顧客涉及到加工制造業(yè)、商貿(mào)與零售、化工廠、醫(yī)療行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等眾多領(lǐng)域。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，或遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

3.自覺(jué)性

安永華明、安永中國(guó)香港及以上項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》或《公司條例》等其它對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況。

4.審計(jì)費(fèi)用

董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)量及公允價(jià)值科學(xué)合理的定價(jià)原則，明確企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職

企業(yè)審計(jì)委員會(huì)對(duì)安永華明和安永香港勝任能力、投資者保護(hù)水平、自覺(jué)性、誠(chéng)信記錄情況等情況進(jìn)行核查，認(rèn)為具有有關(guān)審計(jì)資格，可以為企業(yè)提供真正、公允價(jià)值的審計(jì)服務(wù)，達(dá)到企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作的需要。審計(jì)委員會(huì)于2023年5月11日召開(kāi)工作會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)師的議案》，并同意將這個(gè)提案遞交股東會(huì)決議。

（二）股東會(huì)決議和表決狀況

企業(yè)2023年5月11日召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)師的議案》，允許2023年聘任安永中國(guó)香港及安永華明分別是企業(yè)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表核數(shù)師及中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師，并受權(quán)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)厘定其酬勞。

（三）此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)2023年公司股東周年大會(huì)決議，自公司股東周年大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起起效。

特此公告。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月12日

A股編碼：688981A股通稱：中芯公示序號(hào)：2023-0115

港股代碼：00981香港股市通稱：中芯

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂企業(yè)組織章程考試大綱及實(shí)施細(xì)則的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）于2023年5月11日召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

股東會(huì)提議修訂本公司具有組織章程考試大綱及實(shí)施細(xì)則，并實(shí)現(xiàn)我們公司(i)目前規(guī)章考試大綱及實(shí)施細(xì)則合乎開(kāi)曼群島相關(guān)法律法規(guī)及香港上市規(guī)則所作出的修定，特別是在有自2022年1月1之日起生效香港上市規(guī)則最新版本附則三中關(guān)于關(guān)鍵公司股東保障水平的需求；及(ii)對(duì)規(guī)章考試大綱及實(shí)施細(xì)則表達(dá)的多個(gè)修定。由此，股東會(huì)提議采取新組織章程考試大綱及實(shí)施細(xì)則。

對(duì)當(dāng)前規(guī)章考試大綱及實(shí)施細(xì)則所作出的修定需等公司股東于我們公司2023年公司股東周年大會(huì)內(nèi)以尤其決議案審批后起效。乘載（主要包括）提議修改的新章程考試大綱及實(shí)施細(xì)則股東周年大會(huì)材料將適度發(fā)給公司股東。

特此公告。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月12日

A股編碼：688981A股通稱：中芯公示序號(hào)：2023-012

港股代碼：00981香港股市通稱：中芯

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●買賣目地：為預(yù)防公司及下級(jí)國(guó)有獨(dú)資或子公司（下稱“分公司”）外匯交易與利率的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高解決費(fèi)率、利率變動(dòng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠更好地避開(kāi)和預(yù)防外幣匯率、利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及分公司根據(jù)金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行外匯交易與年利率有關(guān)的期現(xiàn)套利工作中。

●交易數(shù)據(jù)：企業(yè)主要是通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、交叉式貨幣掉期、年利率掉期交易、利率期權(quán)等商品或產(chǎn)品組合策略，挑選經(jīng)監(jiān)管部門(mén)準(zhǔn)許、具備有關(guān)衍生品交易業(yè)務(wù)流程營(yíng)業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)度優(yōu)良并且與企業(yè)有固定合作伙伴關(guān)系的銀行做為交易對(duì)象，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所遇到的費(fèi)率與利率的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行期現(xiàn)套利工作中。

●交易額：公司及子公司期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程計(jì)劃規(guī)模不得超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額50%。

●已履行決議程序流程：2023年5月11日，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，允許公司及分公司在2023本年度進(jìn)行與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品的期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程。此事宜在股東會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司開(kāi)展的套保業(yè)務(wù)流程嚴(yán)苛鎖住企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)制造及經(jīng)營(yíng)收入、成本費(fèi)或杠桿比率，和自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、買賣處理量和管理專業(yè)技能相一致，合乎期現(xiàn)套利標(biāo)準(zhǔn)，不因投機(jī)性為主要目的。但有關(guān)期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程還面臨著市場(chǎng)利率、現(xiàn)行政策的風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、買賣狀況簡(jiǎn)述

（一）買賣目地

為預(yù)防公司及分公司外幣匯率與利率的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高解決外幣匯率、利率變動(dòng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及分公司根據(jù)金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行外匯交易與年利率有關(guān)的期現(xiàn)套利工作中。

（二）交易額

公司及子公司期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程計(jì)劃規(guī)模不得超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額50%。

（三）自有資金

進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程資金來(lái)源為自籌資金、債券融資以及企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式籌資資金。

（四）交易規(guī)則

擬進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程所涉及到的貨幣僅限于公司及分公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所使用的關(guān)鍵結(jié)算貨幣，包含但是不限于rmb、美金、日幣、歐等；

擬進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程的實(shí)際方法或產(chǎn)品主要包含但是不限于：遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、交叉式貨幣掉期、年利率掉期交易、利率期權(quán)等商品或以上商品的搭配。

（五）受權(quán)及時(shí)限

股東會(huì)受權(quán)高管在信用額度范圍及期限內(nèi)進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程并簽訂有關(guān)文件。授權(quán)期限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12月，在這個(gè)時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用買賣信用額度。

二、決議程序流程

2023年5月11日，董事會(huì)大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，允許公司及分公司在2023本年度進(jìn)行與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品的期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程。

此事宜在股東會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

三、期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

公司沒(méi)有開(kāi)展以投機(jī)性為主要目的衍生品交易，全部衍生品交易業(yè)務(wù)流程都以正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為載體，以實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為支撐，以避免和預(yù)防匯率風(fēng)險(xiǎn)為主要目的。業(yè)務(wù)流程本質(zhì)上存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，主要包含：

1、銷售市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)

行業(yè)整體流通性較弱的情形下，有可能造成衍生品交易可交易量不夠，套期保值交易方案沒(méi)法順利推進(jìn)。企業(yè)可以通過(guò)追蹤市場(chǎng)形勢(shì)，選擇合適的買賣機(jī)會(huì)從而降低該風(fēng)險(xiǎn)性；

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

假如金融體系有關(guān)政策或相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，可能造成金融體系產(chǎn)生強(qiáng)烈變化而難以買賣。企業(yè)可以通過(guò)隨時(shí)關(guān)注國(guó)際性和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變，適當(dāng)調(diào)整期現(xiàn)套利對(duì)策從而降低該風(fēng)險(xiǎn)性。

四、企業(yè)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、公司已經(jīng)制訂有關(guān)內(nèi)部制度，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際操作標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)、工作流程、保密管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管控等多個(gè)方面明文規(guī)定。

2、為操縱費(fèi)率、年利率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)將強(qiáng)化對(duì)費(fèi)率、利率深入研究，隨時(shí)關(guān)注國(guó)內(nèi)外銷售市場(chǎng)環(huán)境破壞，適當(dāng)調(diào)整運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)流程對(duì)策，最大程度地防止損害。

3、為預(yù)防內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)每一個(gè)外匯投資個(gè)人行為都以正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為載體，以實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為支撐，不得使用投機(jī)交易，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展業(yè)務(wù)流程，高效地確保制度執(zhí)行。

4、為操縱買賣違約風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)僅挑選經(jīng)監(jiān)管部門(mén)準(zhǔn)許、具備有關(guān)衍生品交易業(yè)務(wù)流程營(yíng)業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)度優(yōu)良并且與企業(yè)有固定合作伙伴關(guān)系的銀行做為交易對(duì)象，進(jìn)行相關(guān)外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，確保企業(yè)外匯衍生品買賣管理方面實(shí)施的合理合法。

5、企業(yè)有關(guān)部門(mén)重點(diǎn)對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)操作過(guò)程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧問(wèn)題進(jìn)行核查，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展業(yè)務(wù)流程，高效地確保制度執(zhí)行。

五、買賣對(duì)企業(yè)的危害以及相關(guān)賬務(wù)處理

結(jié)合公司國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)—公允價(jià)值計(jì)量》等有關(guān)規(guī)定以及手冊(cè)，對(duì)擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程進(jìn)行一定的計(jì)算解決，體現(xiàn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)業(yè)務(wù)。

特此公告。

中芯集成電路制造有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日