證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號：2023-053

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人：企業(yè)第二屆股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)，確定舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開方法：當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊的自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（3）同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

5、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年5月29日（星期一）在下午13:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月29日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年5月29日9:15-15:00的隨意時(shí)長。

6、除權(quán)日：2023年5月24日（星期三）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止2023年5月24日（星期三）在下午15:00收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議地址：浙江寧波市鄞州區(qū)河清北街299號匯盈商務(wù)大廈6樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編號：

2、以上提議已分別經(jīng)企業(yè)第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年5月12日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

3、提議1為特別決議提案，應(yīng)該由參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將會(huì)對中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、參與現(xiàn)場會(huì)議備案方式

1、備案地址：浙江寧波市鄞州區(qū)河清北街299號匯盈商務(wù)大廈6樓

會(huì)務(wù)服務(wù)所設(shè)手機(jī)聯(lián)系人：韓德功

聯(lián)系方式：0574-27661599

發(fā)傳真：0574-87730966

電子郵件：IR@yongtaitrans.com

郵政編碼：315151

2、備案時(shí)長：2023年5月26日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、備案方法：

（1）自然人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡、證券賬戶卡；受權(quán)授權(quán)委托人應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、法人授權(quán)書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

（2）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書或公司法人法人授權(quán)書（詳見附件二）及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件、電子郵件或發(fā)傳真方法備案，信件上請注明“參與股東會(huì)”字眼，拒絕接受手機(jī)備案。信件、電子郵件或發(fā)傳真方法必須要在2023年5月26日在下午17:00前送到我們公司。

4、此次股東會(huì)會(huì)議召開地址坐落于浙江寧波，公司股東出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議務(wù)必準(zhǔn)時(shí)給予詳細(xì)文件進(jìn)行備案后參與。請當(dāng)場參會(huì)的公司股東及股東委托代理人帶上本人身份證等證明材料，積極配合企業(yè)搞好當(dāng)場真實(shí)身份核查和個(gè)人信息錄入。此次股東會(huì)參加者全部費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361228

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：如江網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：此次股東會(huì)提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月29日的股票交易時(shí)間，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票開始的時(shí)間為2023年5月29日（當(dāng)場股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15，截止時(shí)間為2023年5月29日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議，并代表自己按照下列標(biāo)示對下述提議履行投票權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人股東賬戶：受托人擁有股權(quán)特性數(shù)量：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

授權(quán)委托期內(nèi)：時(shí)間日期至此次股東會(huì)完畢之日起計(jì)算。

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號：2023-052

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

有關(guān)回收寧波江宸精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司一部分股份的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

（一）基本概況

企業(yè)在立足于化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的前提下，為進(jìn)一步拓展智能制造系統(tǒng)、新能源技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)資源，擴(kuò)寬新能源技術(shù)供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)（動(dòng)力鋰電池等已經(jīng)被納入危險(xiǎn)貨物第9類），擬以自籌資金8,596萬人民幣回收交易對象方寧波江宸智能科技有限公司所持有的寧波江宸精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“江宸智能化”或“標(biāo)的公司”）8.7851%股份（700億港元，每一股做價(jià)12.28元（價(jià)稅合計(jì)））。

（二）決議狀況

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組。

公司在2023年5月10日舉行的第二屆股東會(huì)第九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于收購寧波江宸智能裝備股份有限公司部分股權(quán)的議案》。

此次回收江宸智能化一部分股份的成交額和評估價(jià)值的孰高值做到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5.26%；企業(yè)十二月內(nèi)總計(jì)購買資產(chǎn)涉及到金額（含本次交易）做到企業(yè)2021年末（需列入累積計(jì)算第一次購買資產(chǎn)時(shí)段近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度末）經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的34.42%，根據(jù)審慎原則，本次交易需報(bào)請股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1、基本概況

企業(yè)名字：寧波江宸智能科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330282MA2J7CPM83

注冊資金：15,000萬人民幣

公司性質(zhì)：有限公司（自然人投資或控投）

法人代表：朱立洲

成立日期：2021年06月04日

公司注冊地址：浙江省慈溪市新起產(chǎn)業(yè)群區(qū)宗漢街道新起大路2號

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人制造；新能源技術(shù)原動(dòng)設(shè)備銷售；人工智能硬件市場銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；礦山設(shè)備市場銷售；智能車載設(shè)備生產(chǎn)；新能源車生產(chǎn)制造檢測設(shè)備市場銷售；軟件實(shí)施；云計(jì)算技術(shù)武器裝備技術(shù)咨詢；機(jī)動(dòng)車輛電池充電市場銷售；金屬復(fù)合材料生產(chǎn)制造；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；金屬材料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

2、實(shí)際控股人：朱立洲持倉占有率85.00%，項(xiàng)靜持倉占有率15.00%。

3、關(guān)聯(lián)方與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。交易對象方并不是失信執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本概況

1、基本概況

企業(yè)名字：寧波江宸精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330200799545991P

注冊資金：7,968萬余元

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（未上市、自然人投資或控投）

法人代表：朱立洲

有限責(zé)任公司成立日期：2007年04月24日

股份有限公司開設(shè)時(shí)間：2015年06月26日

公司注冊地址：浙江寧波市慈溪市新起產(chǎn)業(yè)群區(qū)宗漢街道新起大路2號

業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化控制設(shè)備科學(xué)研究、開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造；滾動(dòng)軸承專業(yè)設(shè)備的探索、開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)；機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)制造。

主營狀況：三電產(chǎn)品和汽車充電站的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

江宸智能化前十大股東持股情況如下：

企業(yè)：元

注：標(biāo)的公司的控股股東為朱立洲老先生及配偶。

3、最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：rmb萬余元

注：之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，此次為選購少數(shù)股東股份，占股比例僅是8.7851%，未產(chǎn)生操縱，因而沒有對標(biāo)的公司開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、買賣定價(jià)原則

企業(yè)請來了合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的重科資產(chǎn)報(bào)告評估集團(tuán)公司（浙江?。┯邢挢?zé)任公司作為本次收購資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，以2022年12月31日為評估基準(zhǔn)日，對江宸智能化公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評價(jià)，此次評定各自選用收益法和市場法，依據(jù)開具的“浙聯(lián)評報(bào)字[2023]第195號”《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司擬現(xiàn)金收購寧波江宸智能裝備股份有限公司8.7851%股權(quán)所涉及其股東全部權(quán)益價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》，在其中：選用收益法，評估值為97,612.51萬余元，評估增值76,802.46萬余元，投入產(chǎn)出率369.06%；選用市場法，評估值97,419.48萬余元，評估增值76,609.43萬余元，投入產(chǎn)出率368.14%。

（1）選用收益法評估全過程

經(jīng)實(shí)行排查核查、實(shí)地查勘、市場調(diào)研和詢證函、評定估算等評估流程，選用現(xiàn)金流量變現(xiàn)方式(DCF)對公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評價(jià)。

現(xiàn)金流量預(yù)測分析表

評估基準(zhǔn)日：2022年12月31日額度企業(yè)：rmb萬余元

標(biāo)的公司公司股東所有權(quán)益價(jià)值=企業(yè)價(jià)值評估-還息負(fù)債使用價(jià)值-少數(shù)股東使用價(jià)值=97,612.51萬余元

（2）選用市場法評估全過程

充分考慮被評定企業(yè)所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)，且企業(yè)處在成長過程，被評定企業(yè)和選擇的比買賣案例中標(biāo)的企業(yè)近些年贏利穩(wěn)定上升，此次評定選擇股票市盈率（P/E）做為使用價(jià)值比例。在評定環(huán)節(jié)中，選用了評估基準(zhǔn)日前三年公開市場操作可以查詢的股權(quán)投資案件中，與標(biāo)的公司在運(yùn)營模式、經(jīng)營范圍方面具有相對性對比性的同業(yè)競爭上市企業(yè)做為可比公司，詳情如下：

此次公司估值相比買賣實(shí)例

額度企業(yè)：rmb萬余元

此次評定對比買賣實(shí)例P/E調(diào)節(jié)全過程如下所示：

有關(guān)可比公司平均市盈率為14.44，依據(jù)平均市盈率及預(yù)測分析期第一年詳細(xì)純利潤獲得經(jīng)營性資產(chǎn)使用價(jià)值及標(biāo)的公司公司股東所有利益評估價(jià)值。

（3）鑒定結(jié)論挑選

收益法都是基于將來本年度多年來的收益預(yù)測變現(xiàn)得到，但考慮到評估基準(zhǔn)日時(shí)段被評定企業(yè)長期收益預(yù)測存在一定的可變性；而市場法參考現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值仿真模擬估計(jì)評估對象使用價(jià)值，與此同時(shí)也為即將發(fā)生的資產(chǎn)業(yè)務(wù)定價(jià)，材料立即來自銷售市場，更容易直觀體現(xiàn)公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值，因而，此次評定最后選用市場法。

依據(jù)此次評定狀況，融合公司本次項(xiàng)目投資的發(fā)展戰(zhàn)略，充分考慮江宸智能化的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況及其很多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專利權(quán)及研發(fā)能力的稀缺性，經(jīng)溝通協(xié)商，公司擬轉(zhuǎn)讓寧波江宸智能科技有限公司所持有的標(biāo)的公司700億港元股份，每一股做價(jià)12.28元，買賣合同款金額為8,596萬余元，資金來源為企業(yè)自籌資金，相匹配標(biāo)的公司的總體公司估值為97,847.04萬余元，較此次市場法評估值97,419.48萬余元升值427.56萬余元。

5、標(biāo)的公司別的表明

根據(jù)公布記錄查詢，標(biāo)的公司不會(huì)有給他人公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等狀況。標(biāo)的公司企業(yè)章程不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款。標(biāo)的公司并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有財(cái)務(wù)資助等情況，不屬于重要異議、起訴或訴訟事情、不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門對策。

四、本次交易涉及到合同的狀況

本次交易涉及到協(xié)議內(nèi)容一部分條文仍然處于商議環(huán)節(jié)，待多方核實(shí)后簽署最后的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；企業(yè)會(huì)以進(jìn)度公示的方式公布本次交易關(guān)鍵合同內(nèi)容。

五、本次交易的效果及對企業(yè)的影響存有的風(fēng)險(xiǎn)性

（一）本次交易的效果及對企業(yè)的危害

江宸智能化主要是針對新能源技術(shù)汽車動(dòng)力總成、新能源車動(dòng)力鋰電池、智能制造系統(tǒng)等自動(dòng)化裝配檢驗(yàn)生產(chǎn)流水線，及其新能源車汽車充電站的開發(fā)、生產(chǎn)制造，為國家級高新技術(shù)企業(yè)，有著技術(shù)性研發(fā)團(tuán)隊(duì)60多的人、專利權(quán)80多種，先后獲得浙江科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、2022年度湖州市“專精特新企業(yè)”中小型企業(yè)湖州市科技創(chuàng)新企業(yè)、湖州市智能制造系統(tǒng)示范單位等榮譽(yù)稱號，有著極強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)整體實(shí)力。公司本次擬作為戰(zhàn)略投資轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司一部分股份，根本目的如下所示：

標(biāo)的公司發(fā)展過程中積攢了比較豐富的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)管理心得，并和全國知名整車企業(yè)吉利控股集團(tuán)、蔚來及其動(dòng)力電池企業(yè)建立良好的合作伙伴關(guān)系，高質(zhì)量的客源使其在開發(fā)新能源顧客中具有較好的背誦效用，具有在提升一部分客戶市場能力。

一方面，此次注資將將有利于依靠標(biāo)的公司快速擴(kuò)展新能源技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源，靈活運(yùn)用自己在物流鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)定位、品牌知名度及豐富的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步拓寬新能源技術(shù)供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)，增加客戶粘性；另一方面，標(biāo)的公司在新能源市場擁有豐富的技術(shù)性開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，可以為企業(yè)新能源技術(shù)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的物流體系合理布局提供堅(jiān)強(qiáng)技術(shù)保障，進(jìn)一步豐富企業(yè)物流體系的服務(wù)項(xiàng)目與業(yè)務(wù)范圍，提高企業(yè)新能源技術(shù)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)綜合競爭能力。

（二）本次交易存有的風(fēng)險(xiǎn)性

本次交易如果因多種要素造成標(biāo)的公司高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源的轉(zhuǎn)變及其合作發(fā)展等多個(gè)方面大跳水，公司本次投入的預(yù)期效益會(huì)帶來可變性；與此同時(shí)標(biāo)的公司的自動(dòng)化流水線設(shè)備和汽車充電站具有個(gè)性化、非標(biāo)準(zhǔn)化的特征，若在未來的研究過程中核心技術(shù)無法提升、性能參數(shù)沒有達(dá)到預(yù)估，或是產(chǎn)品研發(fā)出來的商品無法獲得市場的認(rèn)可，可能面臨早期科研投入無法取回風(fēng)險(xiǎn)。

對于此事，企業(yè)將密切關(guān)注市場形勢狀況，及時(shí)掌握有關(guān)政策與動(dòng)態(tài)性，追蹤通過分析標(biāo)的公司的市場環(huán)境、經(jīng)營管理和生產(chǎn)經(jīng)營情況，在掌握發(fā)展機(jī)遇的前提下，制訂符合公司具體情況與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的投資規(guī)劃，積極主動(dòng)預(yù)防和解決以上風(fēng)險(xiǎn)性。

六、12月內(nèi)累積計(jì)算狀況

企業(yè)在12月內(nèi)購買資產(chǎn)，按總資產(chǎn)和成交額里的孰高值經(jīng)累積計(jì)算額度占公司2021年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的34.42%，除本次交易外，累積計(jì)算范圍之內(nèi)別的實(shí)際購買資產(chǎn)情況如下：

為更好的服務(wù)已有的冷媒、化肥顧客的進(jìn)出口產(chǎn)品，開發(fā)新客戶，提高企業(yè)在華東區(qū)總體供應(yīng)鏈服務(wù)水平，依據(jù)銀信（寧波市）資產(chǎn)報(bào)告評估有限責(zé)任公司開具的“銀信評報(bào)字[2022]甬第0524號”《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司擬股權(quán)收購涉及的浙江嘉州供應(yīng)鏈有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告》，經(jīng)雙方協(xié)商一致，公司在2022年10月以自籌資金3,809.70萬余元實(shí)現(xiàn)了鄭歡、張志堅(jiān)總計(jì)所持有的浙江嘉州供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司51%資產(chǎn)收購。

為進(jìn)一步融合舟山港臨港危險(xiǎn)物品交通運(yùn)輸運(yùn)輸能力，提高跨境電商化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)水平，經(jīng)坤元資產(chǎn)報(bào)告評估有限責(zé)任公司開具的“坤元評報(bào)[2022]907號”《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司擬進(jìn)行股權(quán)收購涉及的寧波甬順安供應(yīng)鏈管理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》，經(jīng)雙方協(xié)商一致，公司在2022年12月支付現(xiàn)金3,200.00萬余元回收張金明、任偉其總計(jì)所持有的寧波甬順安供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司（下稱“甬順安”）100%股份（在其中，甬順安各自擁有浙江省千港運(yùn)輸有限公司（下稱“千港貨運(yùn)物流”）80%股份、寧波市建運(yùn)運(yùn)輸有限公司（下稱“寧波市建運(yùn)”）60%股份、寧波市訊遠(yuǎn)?；愤\(yùn)輸有限責(zé)任公司（下稱“寧波市訊遠(yuǎn)”）30%股份）。

為進(jìn)一步提升企業(yè)危險(xiǎn)物品交通運(yùn)輸運(yùn)輸能力，健全企業(yè)跨境電商化工廠物流鏈服務(wù)業(yè)務(wù)總體戰(zhàn)略部署，經(jīng)商議，甬順甘于2023年1月分別由自籌資金195.00萬余元增加回收千港貨運(yùn)物流20%股份，自籌資金1,100.00萬余元增加回收寧波市訊遠(yuǎn)30%股份（截止本公告日，甬順安各自擁有千港貨運(yùn)物流100%股份、寧波市建運(yùn)60%股份、寧波市訊遠(yuǎn)60%股份）。

為進(jìn)一步融合華東區(qū)?；穫}儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源，健全企業(yè)整體戰(zhàn)略部署，依據(jù)重科資產(chǎn)報(bào)告評估集團(tuán)公司（浙江?。┯邢挢?zé)任公司開具的“浙聯(lián)評報(bào)字[2023]第23號”《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司擬收購紹興長潤化工有限公司100%股權(quán)涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》，經(jīng)彼此溝通協(xié)商，公司在2023年2月支付現(xiàn)金5,000.00萬余元回收交易對象方倪律、趙燕總計(jì)所持有的紹興市長潤化工有限公司100%股份。

為進(jìn)一步完善總體戰(zhàn)略部署，結(jié)合工作實(shí)際狀況，依據(jù)坤元資產(chǎn)報(bào)告評估有限責(zé)任公司開具的“坤元評報(bào)[2022]989號”《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司擬進(jìn)行資產(chǎn)收購涉及的資產(chǎn)組合價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》，公司在2023年3月以自籌資金總計(jì)不得超過11,200.00萬余元參加湖南省鴻勝運(yùn)輸有限公司、湖南省鴻勝科技有限公司、湖南省新鴻勝化工有限公司等三家公司破產(chǎn)重組事宜，以獲取以上企業(yè)100%股份和其持有的稀有?；方?jīng)營資質(zhì)證書及危化品倉庫、危化品車子、土地使用權(quán)證等重要資產(chǎn)和利益。

七、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

2、重科資產(chǎn)報(bào)告評估集團(tuán)公司（浙江省）有限責(zé)任公司開具的《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司擬現(xiàn)金收購寧波江宸智能裝備股份有限公司8.7851%股權(quán)所涉及其股東全部權(quán)益價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號：2023-051

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年5月10日在企業(yè)六樓會(huì)議廳以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，執(zhí)行董事傅佳琦老先生、楊華軍老先生、王曉萍女性、陳呂軍老先生以通訊表決方法參加了會(huì)議。會(huì)議報(bào)告以專人送達(dá)、電子郵箱相結(jié)合的已經(jīng)在2023年4月28日向各位執(zhí)行董事傳出，此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。此次會(huì)議由董事長陳永夫老先生集結(jié)和組織，企業(yè)監(jiān)事長及管理層出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，構(gòu)成了如下所示決定：

1、審議通過了《關(guān)于收購寧波江宸智能裝備股份有限公司部分股權(quán)的議案》

企業(yè)在立足于化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的前提下，為進(jìn)一步拓展智能制造系統(tǒng)、新能源技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)資源，擴(kuò)寬新能源技術(shù)供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)（動(dòng)力鋰電池等已經(jīng)被納入危險(xiǎn)貨物第9類），擬以自籌資金8,596萬人民幣回收交易對象方寧波江宸智能科技有限公司所持有的寧波江宸精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司8.7851%股份（700億港元，每一股做價(jià)12.28元（價(jià)稅合計(jì)））。經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于收購寧波江宸智能裝備股份有限公司部分股權(quán)的議案》。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《有關(guān)回收寧波江宸精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司一部分股份的通知》（公示序號：2023-051）。

2、審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

為立即決議必須股東會(huì)根據(jù)的議案，允許公司在2023年5月29日在下午13點(diǎn)30分別在企業(yè)會(huì)議室召開公司2023年第三次股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號：2023-052）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日