依據(jù)深圳全新好有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十二屆股東會第二次（按時）會議決議，企業(yè)定為2023年5月22日舉辦2022年年度股東大會。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月29日發(fā)表于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)(下稱“特定報刊、網(wǎng)址”）里的《第十二屆董事會第二次（定期）會議決議公告》、《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》等相關(guān)材料。

2023年5月11日，企業(yè)第十二屆股東會第四次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于選舉王東石為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會董事候選人的議案》、《關(guān)于選舉劉爍為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于選舉許魯光為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月12日發(fā)表于特定報刊、頁面的《深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會第四次（臨時）會議決議公告》。依據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以上提案由公司持股5%股東共青城匯富大方投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）做為臨時性提案提交公司2022年年度股東大會決議。

除開提升以上臨時性提案外，企業(yè)2022年年度股東大會其他事宜沒變化，現(xiàn)就舉辦企業(yè)2022年年度股東大會工作的通知填補如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、此次股東會屆次：

此次股東會為2022年年度股東大會

2、召集人：企業(yè)第十二屆股東會

公司在2023年4月27日舉辦第十二屆股東會第二次(按時)大會，決定定為2023年5月22日舉辦2022年年度股東大會。

3、會議召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

4、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年5月22日在下午2:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的開端時間是在2023年5月22日9:15，截止時間為2023年5月22日15:00。

5、會議召開方法：此次股東大會決議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

公司股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月15日

7、大會參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日2023年5月15日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東大會決議及參與決議；不可以親身出席本次股東大會決議現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）我們公司聘用的記錄侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅康路8號理想化時代大廈6樓公司會議室。

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表

除此之外，公司獨立董事將于此次年度股東大會中進(jìn)行個人述職，同時提交《獨立董事2022年度述職報告》，個人工作總結(jié)已經(jīng)在2023年4月29日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

以上第1、2、3、4、5、6項提案早已第十二屆股東會第二次（按時）會議審議根據(jù)，第2、3、4、7、8項提案早已第十二屆職工監(jiān)事第二次（按時）會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)于2023年4月28日發(fā)表在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)里的有關(guān)公示。以上第9、10、11項提案早已第十二屆股東會第四次（臨時性）會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)于2023年5月12日發(fā)表在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)里的有關(guān)公示。

依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上第5項提案為特別決議事宜，需由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的2/3左右允許即可根據(jù)。

三、現(xiàn)場會議備案方式

1、登記：

（1）公司股東需持企業(yè)股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明書、法人授權(quán)委托書（詳見附件2）及出席人身份證補辦登記；

（2）自然人股東須持身份證、股東賬戶卡、證券賬戶卡等申請辦理登記；

（3）授權(quán)委托人持本人身份證、受托人股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡等申請辦理登記。

（4）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，如果在信件方法需在信封袋中列明“股東會”字眼，宣布列席會議應(yīng)向企業(yè)遞交出席會議文檔正本。

2、備案地址：董事會秘書辦公室

詳細(xì)地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅康路8號理想化時代大廈6樓

郵編：518031

3、備案時長：2023年5月19日早上9：30—12：00，在下午13：30—17：00。

4、聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：0755-83280053

聯(lián)系郵箱：867904718@qq.com

手機(jī)聯(lián)系人：陳偉彬

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會決議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)，網(wǎng)上投票實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第十二屆股東會第二次（按時）會議決議

2、第十二屆職工監(jiān)事第二次（按時）會議決議

3、第十二屆股東會第四次（臨時性）會議決議

六、配件

配件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的集體操作流程》；

配件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股東大會授權(quán)委托書》

特此通知

深圳全新好有限責(zé)任公司股東會

2023年5月11日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360007。

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：全新升級網(wǎng)絡(luò)投票。

3.提案設(shè)定及決議

（1）提案設(shè)定

表1股東會提案相匹配“提案編號”一覽表

（2）填寫決議建議：對于該非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（3）對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月22日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票，步驟如下所示：

（1）網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360007；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：全新升級網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）交易方位：均是買進(jìn)。

（3）申報價格：意味著股東會提案，申請1.00元意味著股東會提案1，申請2.00元意味著股東會提案2，依此類推。

（4）申請股票數(shù)：意味著決議建議，申請1股意味著允許；申請2股意味著抵制；申請3股意味著放棄。三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月22日9:15，截止時間為2023年5月22日15：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

配件2：（法人授權(quán)書款式）：

深圳全新好有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托老先生(女性)意味著自己(本公司)參加深圳全新好有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，并且對以下提案履行投票權(quán)（水平線上填好贊同、抵制、放棄或全權(quán)負(fù)責(zé)）。

受托人(簽字)：受托人身份證號：

受托人股東賬戶：受托人持股數(shù)：

受委托人(簽字)：受委托人身份證號：

對討論事宜投允許、抵制或反對票指示：

1、《董事會2021年度工作報告》；允許□抵制□放棄□

2、《公司2021年度財務(wù)報告》；允許□抵制□放棄□

3、《公司2021年度利潤分配及股本轉(zhuǎn)增方案》；允許□抵制□放棄□

4、《公司2021年年度報告及其摘要》；允許□抵制□放棄□

5、《關(guān)于公司及子公司2023年度對外擔(dān)保預(yù)計額度的議案》；允許□抵制□放棄□

6、《關(guān)于董事會董事薪酬的議案》；允許□抵制□放棄□

7、《關(guān)于監(jiān)事會監(jiān)事薪酬的議案》；允許□抵制□放棄□

8、《監(jiān)事會2021年度工作報告》；允許□抵制□放棄□

9、《關(guān)于選舉王東石為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會董事的議案》；允許□抵制□放棄□

10、《關(guān)于選舉劉爍為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會獨立董事的議案》；允許□抵制□放棄□

11、《關(guān)于選舉許魯光為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會獨立董事的議案》；允許□抵制□放棄□

注：若受托人未作實際標(biāo)示，則委托代理人可以按照自己的意愿決議

授權(quán)委托時間：2023時間日期

有效期：自審簽之日起天內(nèi)合理

證券代碼：000007證券簡稱：*ST全新升級公示序號：2023-030

深圳全新好有限責(zé)任公司

獨董侯選人申明

聲明人劉爍，做為深圳全新好有限責(zé)任公司第十二屆股東會獨董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳股票交易

所交易規(guī)則對獨董侯選人就職資質(zhì)及自覺性的需求，實際申明如下所示；

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可擔(dān)

任董事的情況。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》所規(guī)定的獨董就職

資質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

□是R否

如否，請詳細(xì)描述：本人承諾若入選深圳全新好有限責(zé)任公司第十

二屆股東會獨董，將確保參與由深圳交易所等有關(guān)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)舉辦的獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》

的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)

　　導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加

　　強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事

　　和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

十、自己出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級

　　管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理

　　事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和

　　高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

性文件和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

十四、自己具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、

行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董

事崗位職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

□是R否

如否，請詳細(xì)描述：自己往日無獨董履行職責(zé)親身經(jīng)歷，但參加發(fā)售公司財務(wù)審計，IPO財務(wù)審計；具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行

政政策法規(guī)。

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司任

職。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%以

里的公司股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%以

里的公司股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬企

業(yè)就職。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的項

目組全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)企

也有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)任

職。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿

工作的人員。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事

和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述；

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事案件

懲罰或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上通告批

評。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定擔(dān)

任上市公司董事職位。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

二十七、自己并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會提

請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否R不適合

如否，請詳細(xì)描述：

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過

過5家。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、技術(shù)專業(yè)

資質(zhì)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

三十一、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公

司董事會會議的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細(xì)描述：

三十二、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上

市董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細(xì)描述：

三十三、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議

或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實際不符的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細(xì)描述：

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部

門處罰情況。

R是口否

如否，請詳細(xì)描述：

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任董

事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的

情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細(xì)描述：

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請詳細(xì)描述：

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力盡職履責(zé)地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告

并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，股東會秘

書籍的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人(簽定):劉爍

2023年5月11日

證券代碼：000007證券簡稱：*ST全新升級公示序號：2023-031

深圳全新好有限責(zé)任公司

獨董侯選人申明

聲明人許魯光，做為深圳全新好有限責(zé)任公司第十二屆股東會獨董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否