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武漢長盈通光學技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688143證券簡稱：長盈通公示序號：2023-031\
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日
（二）股東會舉辦地點：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路80號武漢長盈通光學技術(shù)股份有限公司三樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，會議由老總皮亞斌老先生組織，以當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
董事長助理郭淼出席本次大會；公司高級管理人員曹文明行為出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)2023年度審計、內(nèi)部控制審計組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2023年度公司及隸屬分公司向金融企業(yè)申請辦理融資額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)擬變動公司注冊資金與修定《公司章程》一部分條文并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂武漢長盈通光學技術(shù)股份有限公司股東會會議制度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于修訂武漢長盈通光學技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：關(guān)于企業(yè)應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：關(guān)于變更一部分募投項目投資額、應(yīng)用超募資金提升一部分募投項目投資總額的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會的議案11、12、13為特別決議提案，早已出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；其他提案均是普通決議提案，早已出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東會的議案1、2、6、8、9、15均對中小股東展開了獨立記票。
3、此次股東會涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：9
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國航天科工資產(chǎn)管理有限公司、北京航天國調(diào)股權(quán)投資公司（有限合伙企業(yè)）、湖北省航空航天高投光電材料項目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：皇冠、王鳳
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，貴司此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
特此公告。
武漢長盈通光學技術(shù)股份有限公司股東會
2023年5月12日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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