證券代碼：002411證券簡稱：*ST必康公示序號：2023-082

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

延安市必康制藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第四十三次會議于2023年5月11日以當場與通信相結合的舉辦，會議地點為公司會議室（陜西西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路與丈八二路十字東南面永威時代中心31樓會議廳）。此次會議于2023年5月8日以手機或電子郵件的方式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。應列席會議的公司監(jiān)事3人，具體到場3人。會議由監(jiān)事長王子冬老先生組織。此次會議工作的通知、舉辦及其出席會議監(jiān)事人數(shù)均達到《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《延安必康制藥股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會通過記名投票決議，審議通過了如下所示提案：

以3票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于擬向法院申請預重整的議案》。

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)目前現(xiàn)狀合乎《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》有關借款人向法院起訴明確提出預重整的前提條件，且符合管轄法院有關標準相關明確提出預重整辦理的標準，允許企業(yè)向法院申請預重整。

主要內容詳細企業(yè)刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于擬向法院申請預重整的公告》（公示序號：2023-083）。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

延安市必康制藥有限責任公司

職工監(jiān)事

二二三年五月十二日

證券代碼：002411證券簡稱：*ST必康公示序號：2023-083

延安市必康制藥有限責任公司

有關擬向法院申請預重整的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、2023年5月11日，延安市必康制藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“延安必康”）第五屆股東會第五十二次會議審議通過了《關于擬向法院申請預重整的議案》，為防止企業(yè)債務風險及市場風險的進一步惡化，向有地域管轄的人民法院（下稱“人民法院”）申請辦理對企業(yè)開展預重整。人民法院能不能確定企業(yè)進行預重整，及其準確時間尚有待觀察。

2、公司已經(jīng)碰觸暫停上市情況，無論此次預重整成功與否，不受影響企業(yè)遭遇暫停上市風險。

一、申請辦理預重整的主要原因

延安市必康制藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”）因2021、2022年年度財務報表連續(xù)三年被出示無法表示意見財務審計報告，目前已經(jīng)開啟深圳交易所上市公司退市標準，公司主要業(yè)務之一醫(yī)藥股近些年運營都處在異常情況，全部債務沒法償還現(xiàn)金流量匱乏的窘境。與此同時，企業(yè)加上因信息公開等懲罰難題引起總數(shù)非常大的賠償損失起訴，且時下資產(chǎn)轉現(xiàn)艱難，沒法償還訴訟起訴賠償款。

綜上所述，公司表示根據(jù)重組可以防止企業(yè)債務風險及市場風險的進一步惡化，根據(jù)《陜西省高級人民法院破產(chǎn)案件審理規(guī)程（實行）》第一百五十六條、第一百五十七條規(guī)定，企業(yè)向延安市中級人民法院申請辦理開展預重整。

二、預重整申請辦理被依法審理可能出現(xiàn)的阻礙及解決對策

人民法院能不能確定企業(yè)進行預重整，及其準確時間尚有待觀察。企業(yè)將加強和相關多方溝通交流，并根據(jù)企業(yè)具體情況盡早制訂切實可行的預重整計劃方案。

三、此次申請辦理預重整對企業(yè)的危害

依據(jù)《陜西省高級人民法院破產(chǎn)案件審理規(guī)程（實行）》有關規(guī)定，如人民法院依規(guī)決定將企業(yè)進行預重整并特定臨時管理人，臨時管理人及公司將在預重整期內運行有關工作。人民法院決定將企業(yè)進行預重整，并不代表企業(yè)開始進入重整程序。

公司已經(jīng)碰觸暫停上市情況，無論此次預重整成功與否，不受影響企業(yè)遭遇暫停上市風險企業(yè)。

四、董事、公司監(jiān)事、高管人員及大股東、控股股東將來六個月的減持計劃

公司實際控制人李宗松老先生持有公司股權存有天津第一中級人民法院所作出的司法執(zhí)行的情況，其持有公司股權已經(jīng)處于質押貸款凍結狀態(tài)。若大股東及其一致行動人所質押貸款、凍潔的股權無法采取相應應對策略后面被司法處置，可能發(fā)生被動減持的情況。現(xiàn)階段新沂必康破產(chǎn)管理人已經(jīng)與執(zhí)行法院建立聯(lián)系同時要求中止執(zhí)行程序流程；陜西省延安市中級法院已經(jīng)向天津第一中級人民法院出函規(guī)定中止執(zhí)行李宗松老先生名下延安必康個股并執(zhí)行回轉已處理個股。董事、公司監(jiān)事、高管人員將來六個月無減持計劃。

五、風險防范

1、2023年5月11日，延安市必康制藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“延安必康”）第五屆股東會第五十二次會議審議通過了《關于擬向法院申請預重整的議案》，為防止企業(yè)債務風險及市場風險的進一步惡化，向有地域管轄的人民法院（下稱“人民法院”）申請辦理對企業(yè)開展預重整。人民法院能不能確定企業(yè)進行預重整，及其準確時間尚有待觀察。

2、公司股票交易自2022年7月1日股市開市起早已被執(zhí)行暫停上市及其他風險警示。2023年4月29日，公司股票交易被實行暫停上市后的第一個年報表明，企業(yè)2022年度會計報表被出示無法表示意見的財務審計報告，碰觸《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修定）第9.3.11條第一款第（三）項規(guī)定的個股暫停上市情況。公司已經(jīng)碰觸暫停上市情況，無論此次預重整成功與否，不受影響企業(yè)遭遇暫停上市風險。

3、企業(yè)將持續(xù)關注以上事宜工作進展，并立即履行信息披露義務。企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的信息為標準。煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

特此公告。

延安市必康制藥有限責任公司

股東會

二二三年五月十二日

證券代碼：002411證券簡稱：*ST必康公示序號：2023-081

延安市必康制藥有限責任公司

第五屆股東會第五十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

延安市必康制藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第五十二次會議于2023年5月11日以當場與通信相結合的舉辦，會議地點為公司會議室（陜西西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路與丈八二路十字東南面永威時代中心31樓會議廳）。此次會議于2023年5月8日以手機或電子郵件的方式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。應列席會議的執(zhí)行董事8人，具體到場8人，在其中獨董3人。監(jiān)事及高管人員出席了大會。會議由董事長韓語雄老先生組織。此次會議工作的通知、舉辦及其出席會議董事人數(shù)均達到《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《延安必康制藥股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

大會通過記名投票決議，審議通過了如下所示提案：

以8票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于擬向法院申請預重整的議案》。

經(jīng)決議，股東會覺得，企業(yè)目前現(xiàn)狀合乎《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》有關借款人向法院起訴明確提出預重整的前提條件，且符合管轄法院有關標準相關明確提出預重整辦理的標準。

主要內容詳細企業(yè)刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于擬向法院申請預重整的公告》（公示序號：2023-083）。

公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，具體內容詳細企業(yè)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于第五屆董事會第五十二次會議有關事項的獨立意見》。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告。

延安市必康制藥有限責任公司

股東會

二二三年五月十二日