證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-052

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、大會的舉辦和到場狀況

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第六次例會于2023年5月12日10:00在公司會議室以當場融合互聯(lián)網方法舉辦，會議報告于2023年5月8日以通信融合電子郵箱方法向全體執(zhí)行董事傳出，此次會議由企業(yè)董事長王真見老先生集結并組織。應參會執(zhí)行董事6人，具體列席會議執(zhí)行董事6人。此次會議的參加總數(shù)、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做決定真實有效。

二、會議議案決議及表決狀況

經與會董事用心決議，以記名投票的形式進行了決議。此次股東會產生如下所示決定：

（一）審議通過了《關于減少控股子公司注冊資本暨關聯(lián)交易的議案》

實際參照企業(yè)同一天發(fā)表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于減少控股子公司注冊資本暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-054）。

決議結論：允許4票，放棄0票，抵制0票。關聯(lián)董事王真見老先生及王增潮先生展開了逃避。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了事先認同建議獨立建議。

三、備查簿文檔

1、《第四屆董事會第六次會議決議》

2、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-053

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第六次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開和到場狀況

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第六次例會于2023年5月12日10:00在公司會議室以實地方法舉辦。會議報告于2023年5月8日以通信融合電子郵箱方法向全體公司監(jiān)事傳出。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長羅樂老先生集結并組織。應列席會議公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人。此次會議的參加總數(shù)、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做決定真實有效。

二、會議議案決議及表決狀況

經參會公司監(jiān)事用心決議，以記名投票的形式進行了決議。此次職工監(jiān)事產生如下所示決定：

(一)審議通過了《關于減少控股子公司注冊資本暨關聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司和關聯(lián)企業(yè)依照股份比例一同對江蘇省順博開展公司減資，有助于提升網絡資源利用效率，符合公司業(yè)務發(fā)展必須。此次公司減資不受影響企業(yè)財務報告合并范圍，也不會對財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

三、備查簿文檔

《第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月12日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-054

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

有關降低子公司注冊資金

暨關聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)方交易簡述

(一)本次交易的相關情況

順博合金江蘇有限公司（下稱“江蘇省順博”）是重慶順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“順博合金”）的子公司，現(xiàn)公司注冊資金21,500萬余元，公司股權結構為順博合金、永康市華亞機械有限公司（下稱“華亞工貿公司”）和胡金明各自占71.41%、27.24%、1.35%的股份比例，之上注資都已所有認繳及時。

江蘇省順博已經在2023年1月停工，為進一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提高網絡資源利用效率，現(xiàn)依據(jù)江蘇省順博具體情況，各公司股東對江蘇省順博開展同比例公司減資。注冊資金由21,500萬余元降至10,000萬余元，公司減資后各股東占股比不會改變。

(二)本次交易組成關聯(lián)方交易

因華亞工貿公司為公司實際控制人之一王增潮的女兒們的另一半程俊超持倉99%的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）、《重慶順博鋁合金股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，華亞工貿公司是企業(yè)的關聯(lián)法人，因而此次江蘇省順博公司減資事宜買賣組成關聯(lián)方交易。

(三)本次交易的決議程序流程

2023年5月12日，公司召開第四屆董事會第六次大會、第四屆職工監(jiān)事第六次會議審議根據(jù)《關于減少控股子公司注冊資本暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事王增潮老先生回避表決，執(zhí)行董事王真見老先生因為與王增潮老先生存有一致行動關聯(lián)，也規(guī)避了決議。公司獨立董事對本次交易事項展開了事先認同，并做出了允許此次關聯(lián)交易的單獨建議。

此次減出資額在3,000多萬元，但不得超過企業(yè)最近一期經審計公司凈資產的5%，依據(jù)《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次交易歸屬于董事會決策管理權限，不用遞交股東大會審議。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組或重組上市，不用通過相關部門準許。

二、關聯(lián)企業(yè)的相關情況

永康市華亞機械有限公司

1.統(tǒng)一社會信用代碼：913307847707260436

2.成立年限：2005年01月12日

3.公司注冊地址：浙江省永康市芝英鎮(zhèn)柿后工業(yè)功能分區(qū)天河北路12號第一幢

4.法人代表：程燕萍

5.公司類型：有限公司(個人獨資)

6.注冊資金：500萬元人民幣

7.實際控股人：程俊超擁有99.00%股份，程燕萍擁有1.00%股份

8.控股股東：程俊超

9.業(yè)務范圍：電器產品、健身器械，電瓶車（沒有車輛、摩托），不銹鋼金屬制品、小玩具、鋼鏈、銅工藝品、金屬鋁生產制造、生產加工、市場銷售；建筑裝飾材料（不包括木竹原材料、?；罚鬯闄C、日用塑料制品市場銷售。

10.關聯(lián)性：華亞工貿公司控股股東程俊超先生是順博合金實際控制人、副董、首席總裁王增潮先生的女兒的另一半，因而華亞工貿公司與公司構成關聯(lián)性。程俊超就職江蘇省順博經理。

11.主營業(yè)務：華亞工貿公司從2005年1月成立以來，主要是針對不銹鋼板產品生產銷售等商貿主題活動。

12.關鍵財務報表：截止到2023年3月31日，華亞工貿公司的資產總額、資產總額分別是17,110.12萬余元、5,436.11萬余元，2022年1-12月，華亞工貿公司的主營業(yè)務收入、純利潤分別是12,221.27萬余元、111.08萬余元。

13.經查看信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國信用公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執(zhí)行公眾信息網（http://zxgk.court.gov.cn/），華亞工貿公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、關系交易標的的相關情況

1.名字：順博合金江蘇有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91320481MA1MFYPB2F

3.成立年限：2016年03月09日

4.公司類型：有限公司

5.公司注冊地址：溧陽市天山街道社區(qū)泓盛路588號

6.注冊資金：21500萬人民幣

7.法人代表：王真見

8.業(yè)務范圍：生產加工、市場銷售鋁合金錠、汽車零配件、摩托車零件；批發(fā)價、零售金屬復合材料、電氣產品、裝飾建材、工業(yè)硅；國內貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：再生能源市場銷售（除依規(guī)須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

9.控股股東：王真見、王增潮、李宗、杜福昌四位一致行動人

10.本次交易前后左右，江蘇省順博的注冊資金由21,500.00萬余元降低至10,000.00萬余元，公司股權結構未出現(xiàn)本質轉變，順博合金仍然是江蘇省順博的大股東。

11.依據(jù)江蘇省順博2022年年度審計報告和2023年3月31日財務報告（沒經財務審計），江蘇省順博截至2022年12月31日財產、債務和其他綜合收益分別是66,476.96萬余元、17,142.59萬元和49,334.37萬余元；2022年本年度主營業(yè)務收入、純利潤分別是227,189.41萬元和2,720.95萬余元。截至2023年3月31日財產、債務和其他綜合收益分別是35,996.87萬余元、3.345.55萬元和32,651.32萬余元；2023年1-3月主營業(yè)務收入、純利潤分別是16,043.00萬元和-524.82萬余元。

12.經查看信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國信用公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執(zhí)行公眾信息網（http://zxgk.court.gov.cn/），江蘇省順博并不屬于失信執(zhí)行人。

13.江蘇省順博股份所有權清楚，不會有別的第三人支配權、重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。

四、關聯(lián)交易的定價政策及定價原則

江蘇省順博的各個公司股東依據(jù)占股比例依照等占比方法降低江蘇省順博的注冊資金至10,000.00萬余元，多方遵照公平你情我愿合作原則，不存在損害公司或者股東利益的情形。

五、關聯(lián)方交易協(xié)議書主要內容

現(xiàn)階段多方尚未簽定協(xié)議。

六、涉及到關聯(lián)交易的別的分配

1.本次交易不屬于人員安置、土地租賃等狀況。

2.關聯(lián)方交易：江蘇省順博將根據(jù)市場化原則運行，將來若造成關聯(lián)方交易將按流程決議準許相關事宜并立即公布。

3.同行業(yè)競爭：江蘇省順博為順博合金子公司，不屬于同行業(yè)競爭狀況。

4.本次交易中，順博合金不屬于募資。

5.本次交易不屬于順博合金公司股權轉讓或是高層住宅人事調整方案等其它分配。

6.本次交易不屬于順博合金合拼范圍變更。

七、買賣目標和對企業(yè)的危害

江蘇省順博已停工，此次公司減資系按照實際生產經營情況所做出的謹慎確定,江蘇省順博公司減資向公司股東退還已花費的一部分自有資金，有益于統(tǒng)籌規(guī)劃，提高企業(yè)現(xiàn)錢利用效率。公司減資前后左右各股東占股比不會改變，不受影響企業(yè)財務報告合并范圍，也不會對財務狀況產生重大影響。

八、與關聯(lián)人總計已經發(fā)生的關聯(lián)方交易狀況

截止到本公告公布日，公司和關聯(lián)企業(yè)華亞工貿公司未出現(xiàn)過關聯(lián)方交易。

九、獨董事先認同和單獨建議

1.公司獨立董事對于此次關聯(lián)方交易事宜進行了事先認可：公司和關聯(lián)企業(yè)依照股份比例一同對江蘇省順博開展公司減資，有助于提升網絡資源利用效率，符合公司業(yè)務發(fā)展必須。此次公司減資不受影響企業(yè)財務報告合并范圍，也不會對財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

大家同意將該提案遞交股東會決議，關聯(lián)董事理應回避表決。

2.公司獨立董事對于此次關聯(lián)方交易事宜發(fā)布了單獨建議：此次關聯(lián)方交易事宜符合公司發(fā)展的需要，關聯(lián)方交易產生的原因有效、充足；此次關聯(lián)方交易有助于提升網絡資源利用效率，符合公司業(yè)務發(fā)展必須。此次公司減資不受影響企業(yè)財務報告合并范圍，也不會對財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

這次關聯(lián)方交易早已董事會表決通過，關聯(lián)董事王真見、王增潮回避表決。該等關聯(lián)方交易決策制定合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)和行政規(guī)章要求。

十、承銷商建議

企業(yè)承銷商國海證券股份有限公司覺得，公司和分公司公司股東依照股份比例降低子公司注冊資金暨關聯(lián)交易事宜早已企業(yè)第四屆董事會第六次大會、第四屆職工監(jiān)事第六次會議審議根據(jù)，獨董已開展事先認同并做出了贊同的單獨建議；此次關聯(lián)方交易決策制定合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的相關規(guī)定；此次關聯(lián)方交易符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者權益的狀況?？偟膩碚f，承銷商對企業(yè)與分公司公司股東依照股份比例降低子公司注冊資金暨關聯(lián)交易事宜情況屬實。

十一、備查簿文檔

1、《第四屆董事會第六次會議決議》

2、《第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》

3、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見》

4、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》

5、《國海證券股份有限公司關于重慶順博鋁合金股份有限公司減少控股子公司注冊資本暨關聯(lián)交易的核查意見》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司股東會

2023年5月12日