證券代碼：002108證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠公示序號(hào)：2023-029

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年5月9日以專人送達(dá)或電子郵件的形式傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議議案，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月12日早上9:30在企業(yè)六樓會(huì)議室召開(kāi)，通訊表決截止時(shí)間為2023年5月12日早上12:00。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事九名，真實(shí)參加執(zhí)行董事九名，在其中，當(dāng)場(chǎng)投票選舉執(zhí)行董事六名，通訊表決執(zhí)行董事三名，選用通訊表決的董事長(zhǎng)是魏若奇先生、陸宇建老先生、馮穎女性。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳宏偉老先生組織，監(jiān)事及部分高管人員出席了此次會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票融合通訊表決的形式，審議通過(guò)了下列提案：

一、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票。

允許分公司滄州東鴻制膜科技公司（下稱“滄州東鴻”）應(yīng)用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。補(bǔ)充流動(dòng)資金到期時(shí)將歸還到滄州東鴻募資重點(diǎn)存放帳戶。

《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳細(xì)2023年5月13日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公示2023-030號(hào)。獨(dú)董對(duì)于此事公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議、職工監(jiān)事審核意見(jiàn)、承銷商的審查建議詳細(xì)2023年5月13日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年05月13日

證券代碼：002108證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠公示序號(hào)：2023-030

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月12日舉辦第八屆股東會(huì)第十次（臨時(shí)性）大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許分公司滄州東鴻制膜科技公司（下稱“滄州東鴻”）應(yīng)用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。補(bǔ)充流動(dòng)資金到期時(shí)將歸還到滄州東鴻募資重點(diǎn)存放帳戶。現(xiàn)就相關(guān)知識(shí)公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)滄州明珠塑料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1226號(hào)）審批，并且經(jīng)過(guò)深圳交易所允許，公司為特定對(duì)象公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（A股）數(shù)量達(dá)到254,773,567股，發(fā)行價(jià)為4.86元/股，募資總額為rmb1,238,199,535.62元，扣減付款的各種發(fā)行費(fèi)17,013,663.15元（未稅）后，具體募資凈收益金額為1,221,185,872.47元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出示“中喜驗(yàn)資報(bào)告2022Y00082號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》給予認(rèn)證。

公司已經(jīng)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存放，并和開(kāi)戶行、承銷商、分公司各自簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

因募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定的周期時(shí)間，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，目前一部分募資發(fā)生臨時(shí)閑置不用狀況。

二、募集資金投資項(xiàng)目概述

結(jié)合公司2022年8月19日公布的《滄州明珠關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額的公告》，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目詳細(xì)如下：

三、募集資金使用狀況

截止到2023年5月5日，集團(tuán)公司公開(kāi)增發(fā)股權(quán)募集資金使用情況如下：

注：企業(yè)2022年8月18日舉行的第八屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)性）大會(huì)及其第八屆職工監(jiān)事第二次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》：年產(chǎn)量38,000噸熱封膜尼龍薄膜新項(xiàng)目（蕪湖市）以募資11,843.51萬(wàn)余元更換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目同樣金額的自籌經(jīng)費(fèi)；年產(chǎn)量38,000噸熱封膜尼龍薄膜新項(xiàng)目（滄州市）以募資4,650.90萬(wàn)余元更換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目同樣金額的自籌經(jīng)費(fèi)；表決通過(guò)《關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行前提下，擬運(yùn)用不得超過(guò)8億人民幣此次非公開(kāi)發(fā)行的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自相關(guān)股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，期滿償還到分別募資專戶。截止到2023年5月5日，企業(yè)使用閑置募集資金申請(qǐng)辦理銀行定期和通知存款金額為42,650萬(wàn)余元。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象

1、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

在保證不受影響募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行和募資安全的前提下，滄州東鴻擬應(yīng)用信用額度不得超過(guò)30,000萬(wàn)人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后滄州東鴻將及時(shí)將這個(gè)一部分錢(qián)償還至募資帳戶。

2、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的科學(xué)性和重要性

伴隨著滄州東鴻生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)飛速發(fā)展，存在一定的流動(dòng)資金需求，此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用高效率，是秉著公司股東利潤(rùn)最大化標(biāo)準(zhǔn)，在確保募集資金使用方案正常的執(zhí)行前提下，融合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)狀況下所進(jìn)行的。此次應(yīng)用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，可有效節(jié)約銷售費(fèi)用，按最近一期(2023年4月20日）市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）一年期LPR3.65%的年利率計(jì)算，此次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金信用額度不得超過(guò)30,000萬(wàn)余元，每十二個(gè)月可以減少利息費(fèi)用1,095萬(wàn)余元，有效提升了募集資金使用高效率并減少了企業(yè)財(cái)務(wù)成本。因而，滄州東鴻應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金具有必要性及合理化。

五、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的解釋

滄州東鴻此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限與其說(shuō)主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買(mǎi)賣(mài)；本事宜沒(méi)有變化或者變相更改募集資金用途或是危害募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行；本事宜表決通過(guò)之日以往十二個(gè)月內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，在此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期內(nèi)，沒(méi)有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資、錯(cuò)誤子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助，不直接和間接項(xiàng)目投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。若募集資金投資項(xiàng)目因項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度需要用到時(shí)，滄州東鴻將迅速將使用資產(chǎn)償還至募集資金專戶，以保證不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。

公司及分公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)用募資。

六、履行必需決策制定

2023年5月12日，企業(yè)第八屆股東會(huì)第十次（臨時(shí)性）會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第七次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

七、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：分公司此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率、有效降低銷售費(fèi)用，不存在損害公司及股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。允許分公司滄州東鴻此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

八、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：分公司滄州東鴻此次應(yīng)用不得超過(guò)30,000萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，有助于提高募集資金使用高效率、減少銷售費(fèi)用，符合公司公司股東利益，審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。因而，大家允許分公司滄州東鴻應(yīng)用不得超過(guò)30,000萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月，到期后需償還至募集資金專戶。

九、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：滄州明珠此次將不會(huì)超出3億的非公開(kāi)發(fā)行閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)和職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的司法程序，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的情形。承銷商對(duì)滄州明珠此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

十、備查簿文檔

（一）企業(yè)第八屆股東會(huì)第十次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事對(duì)一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議；

（四）湘江證券承銷對(duì)一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年05月13日

證券代碼：002108證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠公示序號(hào)：2023-031

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第七次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第七次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年5月9日以書(shū)面形式方法傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議議案，大會(huì)于2023年5月12日11:00在企業(yè)六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)召集人付洪艷女性組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事三名，實(shí)參加公司監(jiān)事三名。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式，已通過(guò)下列提案：

一、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

允許分公司滄州東鴻制膜科技公司（下稱“滄州東鴻”）應(yīng)用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。補(bǔ)充流動(dòng)資金到期時(shí)將歸還到滄州東鴻募資重點(diǎn)存放帳戶。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年05月13日