證券代碼：001337證券簡(jiǎn)稱：四川金子公示序號(hào)：2023-030

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次

四川容大金子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次股東大會(huì)決議。

2、召集人

董事會(huì)。

3、會(huì)議召開合理合法、合規(guī)表明

公司在2023年5月12日舉辦第一屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。此次股東會(huì)的舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》有關(guān)規(guī)定及要求。

4、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月29日（星期一）15:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月29日（星期一），在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月29日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法

（1）當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（2）企業(yè)將通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件和深圳交易所交易軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日

2023年5月22日（星期一）。

7、參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東。

截止到除權(quán)日2023年5月22日在下午收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（法人授權(quán)書詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)

四川省成都武侯區(qū)府城大路北環(huán)路228號(hào)華敏君豪酒店三樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、提案名字

2、公布狀況

以上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月13日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》。

3、特別提示

（1）此次會(huì)議議案以累積投票方法競(jìng)選3名非獨(dú)立董事，公司股東對(duì)每一位侯選人逐一決議。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（2）企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于此次股東會(huì)議決議聲明中給予公布。中小股東就是指直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

三、大會(huì)備案方式

1、備案方法

(1）法人股東須持本人有效身份證補(bǔ)辦登記，受托參加股東委托代理人參會(huì)的，持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人合理身份證補(bǔ)辦登記；

(2)公司股東（或非法人組織的其他法人和單位，相同）應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持加蓋公章企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或公司注冊(cè)證書、社團(tuán)組織法人登記證書等相關(guān)資格證書，相同）影印件、法定代表人證明書及合理身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人有效身份證件、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的法人授權(quán)書、法定代表人證明書、公司股東個(gè)股賬戶申請(qǐng)辦理登記。

2、備案時(shí)長(zhǎng)

此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)間是在2023年5月24日（星期三）9:30-12：00，14：00-17:00，采用信件或發(fā)傳真注冊(cè)登記的需在2023年5月26日（星期五）17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。

3、備案地址

企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室。

4、其他事宜

(1)列席會(huì)議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

(2)大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：蔣元、楊鵬

手機(jī)：028-61551700

發(fā)傳真：028-61551700

電子郵箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第一屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告

四川容大金子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“361337”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“川金網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)全部提案均是累積投票提案，針對(duì)累積投票提案，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月29日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月29日9:15，截止時(shí)間為2023年5月29日15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性意味著我單位（自己），參加四川容大金子有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)，本公司（自己）對(duì)此次會(huì)議審議事宜投票選舉標(biāo)示如下所示：

表明：

1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”“抵制”“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說明“允許”“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號(hào)、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。關(guān)系公司股東需回避表決。

2、本法人授權(quán)書各類具體內(nèi)容務(wù)必填報(bào)詳細(xì)。法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為法人代表（或非法人組織的其他法人和單位）的，務(wù)必蓋上法人代表公司公章。

受托人公司名稱或名字（簽字蓋章）：

有效身份證公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人股票賬號(hào)：

受托人股票數(shù)（股）：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

簽署日期：時(shí)間日期

有效期限：至?xí)r間日期止

證券代碼：001337證券簡(jiǎn)稱：四川金子公示序號(hào)：2023-029

四川容大金子有限責(zé)任公司

第一屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

2023年5月12日，四川容大金子有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月9日以電子郵箱方法傳出。此次會(huì)議由副董王晉定老先生組織，需到執(zhí)行董事12人，實(shí)到執(zhí)行董事12人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議等流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

決議結(jié)論：允許12票；抵制0票；放棄0票。

企業(yè)原非獨(dú)立董事余明江先生和楊學(xué)軍老先生因做到退休年齡規(guī)定，張勇老先生因工作調(diào)動(dòng)，已各自申請(qǐng)辦理辭掉董事職位，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年4月17日、2023年5月9號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于董事辭職的公告》（公示序號(hào)：2023-021）、《關(guān)于董事長(zhǎng)、董事辭職的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

為進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)的決策制定，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東四川省容大新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司擬候選人馮希堯老先生、楊更老先生、尹忠明先生為第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。經(jīng)公司第一屆股東會(huì)薪資與提名委員會(huì)審批，公司在2023年5月12日舉辦第一屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，股東會(huì)允許改選馮希堯老先生、楊更老先生、尹忠明先生為公司發(fā)展第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，其任職期限從股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第一屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。非獨(dú)立董事侯選人實(shí)際情況詳見附件個(gè)人簡(jiǎn)歷。

此次改選后，董事會(huì)中擔(dān)任高管人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一。

獨(dú)董就改選第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》

決議結(jié)論：允許12票；抵制0票；放棄0票。

允許調(diào)節(jié)公司高級(jí)管理人員基礎(chǔ)工資，詳細(xì)如下：經(jīng)理基本年薪由70萬調(diào)整到90萬，高級(jí)工程師（長(zhǎng)駐礦山開采）按經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化的88%測(cè)算，別的高管人員按經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化的75%測(cè)算。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：允許12票；抵制0票；放棄0票。

允許公司在2023年5月29日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

提案主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《證劵時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、四川省容大新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)候選人執(zhí)行董事侯選人的函；

4、第一屆股東會(huì)薪資與提名委員會(huì)2023年第一次會(huì)議決議。

特此公告

四川容大金子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月十三日

配件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、馮希堯，男，1968年9月出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，工程師。1990年7月至2013年11月，列任四川省核工業(yè)地質(zhì)局（其前身是“核工業(yè)部西南地區(qū)地質(zhì)勘探局”）二八二大隊(duì)高級(jí)工程師，隊(duì)屬基礎(chǔ)工程公司第三施工隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)、副隊(duì)、第三工程處部長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、高級(jí)工程師、經(jīng)理，二八二大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)兼高級(jí)工程師、領(lǐng)導(dǎo)班子、隊(duì)長(zhǎng)；2013年11月至2015年11月，出任四川省中國(guó)核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院領(lǐng)導(dǎo)班子、常務(wù)副院長(zhǎng)；2015年11月至2022年9月，列任四川省核工業(yè)地質(zhì)局局直屬機(jī)關(guān)黨委專職副書記（2017年2月至2017年6月掛任建設(shè)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子）、地質(zhì)勘查處長(zhǎng)、發(fā)展規(guī)劃處部長(zhǎng)、一級(jí)調(diào)研員；2022年9月至2023年3月，出任四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局自然災(zāi)害處長(zhǎng)、一級(jí)調(diào)研員；2023年3月迄今出任四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、黨委書記；2023年4月迄今出任四川容大金子有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子。

截止到本公告公布日，馮希堯老先生不會(huì)有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未持有公司股份；在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

2、楊更，男，1973年5月出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。1995年7月至2020年6月，列任四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊(duì)區(qū)調(diào)所小助手、小組長(zhǎng)，生態(tài)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)、副總工程師、副局長(zhǎng)、高級(jí)工程師、優(yōu)點(diǎn)、黨支書，區(qū)調(diào)隊(duì)副隊(duì)（2018年4月至2020年4月，掛任一共甘洛縣委副書記）；2020年6月至2023年3月，出任四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一0一地質(zhì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、副隊(duì)，四川省巖土工程集團(tuán)有限責(zé)任公司副總；2023年3月迄今出任四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、副隊(duì)。

截止到本公告公布日，楊更老先生不會(huì)有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未持有公司股份；在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

3、尹忠明，男，1963年10月出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)務(wù)院津貼權(quán)威專家。1987年9月至2014年3月，列任西南財(cái)大國(guó)際性金融系、工商學(xué)院、國(guó)際商學(xué)院助課、老師、副教授職稱、專家教授、研究生導(dǎo)師、國(guó)際商學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)等職。2014年3月至2019年1月，任北方民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)院教授、專家教授，西南財(cái)大做兼職教授。2019年1月迄今，任西南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展教授、教授，西南財(cái)大做兼職教授，北方民族大學(xué)柔性引進(jìn)專家教授。2020年8月迄今，任上海市爻藝造型藝術(shù)設(shè)計(jì)公司法人代表。

截止到本公告公布日，尹忠明先生不會(huì)有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未持有公司股份；在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。