證券代碼：605333證券簡稱：滬光股權(quán)公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月6日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月6日在下午2點0分

舉辦地址：江蘇昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路388號企業(yè)四樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月6日

至2023年6月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會第十七次大會、第二屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月26日發(fā)表于上海證券交易網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：所有

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案10、提案12

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：成三榮先生、金成成老先生、成鋒老先生、成磊老先生、成國華老先生和陳靖雯女性

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年6月6日（早上9:00-11:30，在下午13:00-13:00）

（二）備案地址：江蘇昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路388號四樓董事會辦公室

（三）備案方法：

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、蓋上法人代表圖章或法人代表簽定書面受權(quán)委托書原件、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)證實。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人本人身份證或影印件、股東賬戶卡、受托人親筆寫簽訂的受權(quán)委托書原件、委托代理人本人身份證。

3、擬參加現(xiàn)場會議股東可以從備案期限內(nèi)到我們公司董事會辦公室申請辦理列席會議登記；外地公司股東可以使用信件或發(fā)傳真方法備案，并且在發(fā)傳真和信件中列明“股東會備案”及聯(lián)系方式，電子郵件或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標準。

常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本，電子郵件或信件方法注冊登記的公司股東及股東委托代理人列席會議時請帶上相關(guān)證明正本、影印件各一份。

六、其他事宜

1、此次會議預(yù)估開會時間大半天，列席會議者吃住與交通出行費用自理。

2、請列席會議者于大會前30分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

3、聯(lián)系電話

詳細地址：江蘇昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路388號

手機：0512-50325196電子郵箱：ir@kshg.com

特此公告。

昆山滬光汽車電子電器有限責(zé)任公司股東會

2023年5月13日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

昆山滬光汽車電子電器有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月6日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：605333證券簡稱：滬光股權(quán)公示序號：2023-020

昆山滬光汽車電子電器有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度銷售業(yè)績

暨股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：?會議召開時長：2023年05月24日(星期三)在下午15:00-16:30?會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址http://roadshow.sseinfo.com/）?會議召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動?投資人可在2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱ir@kshg.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

昆山滬光汽車電子電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月26日發(fā)布企業(yè)《2022年年度報告及摘要》《關(guān)于2022年度擬不進行利潤分配的公告》等公示，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況及股東分紅狀況，企業(yè)計劃于2023年05月24日在下午15:00-16:30舉辦2022本年度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動舉辦，企業(yè)將對于2022本年度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年05月24日在下午15:00-16:30

（二）會議召開地址：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）會議召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

董事長成三榮先生，獨董沈勇老先生，執(zhí)行董事、經(jīng)理金成成老先生，執(zhí)行董事、財務(wù)經(jīng)理王建根老先生，執(zhí)行董事、副總、董事長助理成磊老先生（若有突發(fā)情況，與會人員很有可能作出調(diào)整）。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年05月24日(星期三)在下午15:00-16:30，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱ir@kshg.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室

聯(lián)系方式：0512-50325196

電子郵件：ir@kshg.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

熱烈歡迎廣大投資者積極開展此次在網(wǎng)上業(yè)績說明會。

特此公告。

昆山滬光汽車電子電器有限責(zé)任公司

2023年5月13日