證券代碼：002124證券簡稱：天邦食品公示序號：2023-037

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，公示不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

天邦食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十四次會議審議根據(jù)并取決于2023年5月19日（星期五）在臨泉舉辦2022年年度股東大會，會議報告詳細《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-031）。為了進一步維護廣大投資者的合法權(quán)利，便捷企業(yè)諸位公司股東履行股東會投票權(quán)，現(xiàn)就企業(yè)有關(guān)舉辦2022年年度股東大會的事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會。

2、會議召集人:董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第八屆股東會第十四次會議議定舉辦此次年度股東大會。此次年度股東大會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會議召開日期、時長

現(xiàn)場會議時長：2023年5月19日（星期五）在下午15:00。

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月19日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年5月19日（星期五）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次會議采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6、大會的除權(quán)日：此次年度股東大會的除權(quán)日為2023年5月12日。

7、參加目標

（1）截止到除權(quán)日2023年5月12日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：安徽阜陽市臨泉縣拾分味兒（臨泉）食品公司多功能會議室。

二、會議審議事宜

此次會議的提案編號：

以上提案早已2023年4月27日公司召開的第八屆股東會第十四次大會、第八屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，以上提案的相關(guān)介紹，詳細公司在2023年4月29日在企業(yè)特定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

特別提醒：

1、獨董向此次股東會作2022年度述職報告。

2、提案11應(yīng)該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，所有提案均對中小股東的決議獨立記票。

四、大會備案等事宜

1、備案方法：法人股東須持身份證和股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、法人授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息；公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，需持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息；外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)，信件或發(fā)傳真以到達公司的為準。（法人授權(quán)書詳見附件2）

2、當場備案時長：2023年5月15日早上8:30至12:00、在下午13:00至17:00

3、當場備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部。

信件備案單位：企業(yè)證券事務(wù)部，信件上請注明“股東會”字眼；

信件收貨地址：江蘇南京市浦口區(qū)南京市我國農(nóng)創(chuàng)園公共性科技創(chuàng)新平臺B座；

4、列席會議股東及公司股東委托代理人，請在規(guī)定備案時間來備案。

5、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：王雪雁

手機：025-58880026

電子郵件：zhangchi@tianbang.com

6、大會花費：參會人員吃住及差旅費自立。

五、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實際投票流程請見本股東大會通知的配件1。

六、備查簿文檔：

1、企業(yè)第八屆股東會第十四次會議決議公示。

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示。

特此公告。

天邦食品有限責任公司股東會

二二三年五月十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362124”。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“天邦網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、提議設(shè)定及填寫決議建議。

（1）提議設(shè)定

（2）填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月19日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

天邦食品有限責任公司

2022年年度股東大會法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月19日舉行的天邦食品有限責任公司2022年年度股東大會現(xiàn)場會議，并代表個人對會議審議的各種提議按相關(guān)法人授權(quán)書指示進行投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

自己（或本公司）對該次會議審議的各種提議的決議建議如下所示：

受托人（簽字蓋章）：

受托人居民身份證號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號：

受托人擁有股權(quán)特性數(shù)量：

受托人公司股東賬號：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：

注：1、如欲對提議投反對票，請于“允許欄”內(nèi)相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲對提議投否決票，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲對提議投反對票，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”。

2、受托人為公司股東的，應(yīng)蓋上法人代表單位印章。

3、對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標示（可按照上述表格式列報）；未明確網(wǎng)絡(luò)投票標示的，理應(yīng)標明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

4、法人授權(quán)書的有效期為自法人授權(quán)書簽定日起至此次會議結(jié)束后。

配件3：

公司股東申請表

截至2023年5月12日在下午15:00時買賣結(jié)束后，我們公司（或自己）擁有002124天邦食品個股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2022年年度股東大會。

公司名稱（或名字）：聯(lián)系方式：

身份證號：公司股東賬號號：

擁有總數(shù)：

年　月　日