股票號：002423股票簡稱：中糧資本公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中糧資本控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第六次大會取決于2023年5月16日舉辦企業(yè)2022年度股東大會，公司在2023年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券日報》《證券時報》上刊載了《中糧資本控股股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-016）。這次股東會以當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2022年度股東大會

（二）股東會的召集人：董事會，舉辦此次股東會大會工作的通知早已企業(yè)第五屆股東會第六次會議審議根據(jù)。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：舉辦此次股東會大會工作的通知合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、交易規(guī)則和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

2、網(wǎng)上投票時長

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月16日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年5月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法：當場投票選舉與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的

（六）大會的除權(quán)日：2023年5月9日（星期二）

（七）參加目標

1、在除權(quán)日持有公司股份股東：于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、集團公司聘用的記錄侓師。

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議舉辦地址：北京朝陽區(qū)南大街10號兆泰國際中心B座2202會議廳。

二、會議審議事宜

（一）此次股東大會審議的提案如下所示：

（二）提議具體內(nèi)容公布實際情況

以上第1、3至9項提議早已企業(yè)第五屆股東會第六次會議審議根據(jù)，第2、10項提議早已企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過，詳細公司在2023年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券日報》《證券時報》公布的有關(guān)公示。

（三）著重強調(diào)事宜

1、以上第7、8項提議涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東中糧集團有限公司對該事項回避表決。

2、以上第9、10項提議分別由累積投票方法競選或聘用1名非獨立董事、1名非職工監(jiān)事，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、以上第3、5、6、7、8、9、10項提議，企業(yè)將會對中小股東的決議獨立記票，并公布公開投票。

三、當場股東會大會備案等事宜

（一）備案方法：

1、公司股東由法人代表列席會議的，須持蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書與本人身份證補辦登記；授權(quán)委托人參加的，還需持身份證和公司法人法人授權(quán)書申請辦理登記。

2、法人股東須持股東賬戶卡、個人身份證登記信息；授權(quán)委托人參加的，還需持身份證、法人授權(quán)書，受托人身份證掃描件、受托人股東賬戶卡影印件申請辦理登記。

（二）備案時長：2023年5月12日（星期五）早上9:30-11:30、在下午13:00-15:00

（三）備案地址：北京朝陽區(qū)中糧福臨門商務(wù)大廈11層1105

（四）由他人參加股東會的相關(guān)要求：

1、法人股東由他人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書。

2、法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。

3、受托人為企業(yè)法人，對其法定代表人者其股東會、別的決定組織決定受權(quán)得人做為意味著參加公司股東交流會。

4、受托人因其所代表有投票權(quán)的股權(quán)金額履行投票權(quán)，每一股權(quán)具有一票投票權(quán)。

法人授權(quán)書理應(yīng)標明在受托人未作實際標示的情形下，當事人或委托代理人能否按自己的意愿決議。

（五）其他事宜

1、大會聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：010-85017079

發(fā)傳真：010-85617029

通信地址：北京朝陽區(qū)中糧福臨門商務(wù)大廈11層1105

郵政編碼：100020

外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案(備案時間按接到發(fā)傳真或信件為準)。發(fā)傳真?zhèn)浒刚埌l(fā)送傳真后手機確定。

2、參會公司股東或代理人交通出行、吃住等費用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)碰到突發(fā)性大事件危害，則此次股東會的過程按當天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第六次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第四次會議決定。

特此公告。

配件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

中糧資本控投有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月13日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362423；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中糧集團網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)：

以累積投票方法競選時，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在考生中隨意分派（假如不允許某侯選人，能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

并以累積投票方法的提案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄；公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

3、公司股東對于實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月16日的股票交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月16日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年5月16日（當場股東會舉辦當天）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

致：中糧資本控投有限責(zé)任公司

茲授權(quán)授權(quán)委托___________老先生/女性意味著我們公司/自己參加2023年5月16日舉行的中糧資本控投有限責(zé)任公司2022年度股東大會，并代表我們公司/自己按照下列標示對下述提議網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均我來企業(yè)（自己）擔(dān)負。

提議決議建議

注：請于決議欄的“允許”“抵制”或“放棄”欄中劃“√”，關(guān)聯(lián)方交易提案回避表決填好“/”，填好其他標識、漏填或反復(fù)填報的失效。

受托人/企業(yè)簽名（蓋公章）：受委托人簽名：

受托人身份證件號/營業(yè)執(zhí)照號碼：受委托人身份證號：

受托人股東賬號：授權(quán)委托時間：時間日期

受托人持股數(shù)：股

有效期：自法人授權(quán)書簽署日至此次股東會完畢

（注：委托授權(quán)書以貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理）