證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-038

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月19日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日舉行的第五屆股東會第十七次大會及其第五屆職工監(jiān)事第十五次大會審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》、《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于2022年年度報告及摘要的議案》、《關于2022年年度利潤分配方案的議案》等要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議的議案，具體內(nèi)容請見公司在2023年4月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的公示《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：臨2023-036）等。

為保證自然人股東深入了解此次股東會相關信息，現(xiàn)就相關事宜提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次：2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月19日10點00分

舉辦地址：浙江省平湖市開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司寫字樓五樓股東會會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月19日至2023年5月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

此次股東會也將征求公司獨立董事個人工作總結。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年4月27日舉行的第五屆股東會第十七次大會及第五屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)。相關知識請詳細2023年4月29日企業(yè)在規(guī)定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的公示以及企業(yè)于2023年5月12日上海證券交易所平臺上公布的2022年年度股東大會會議資料。

2、特別決議提案：提案11

3、對中小股東獨立記票的議案：提案4、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

(四)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報到時需提供以下文檔：

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，需持公司股東個股賬戶正本、個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當持身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書（詳見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶正本；授權委托別人列席會議的，委托代理人還應當攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權書（詳見附件1）。

3、股票融資投資人列席會議的，需持股票融資有關券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機構，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權書。

（二）出席會議備案時長：2023年5月18日（9:00-11：30，13：00-16:30）。

（三）備案地址：浙江省平湖市開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司四樓董秘辦

（四）公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標準，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

六、其他事宜

1、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。

2、請列席會議者最遲不遲于2023年5月19日早上10:00至會議召開地址簽到。

3、聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：黃明雄王雨

通訊地址：浙江省平湖市開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司寫字樓四樓董秘辦

郵編：314200

聯(lián)系方式：（0573）85021168發(fā)傳真：（0573）85076188

郵件地址：spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月13日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月19日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

?

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事1名，執(zhí)行董事侯選人有1名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有2名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案14.00“有關競選第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案”就會有200票的投票權。

該客戶可以以200票為準，對提案14.00按自己的喜好決議。他（她）既能把200票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：