證券代碼：688363證券簡稱：華熙生物公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月2日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月2日15點00分

舉辦地址：山東濟南歷下區(qū)旅游路8661號-山東省產(chǎn)業(yè)技術研究院高科技創(chuàng)新園8棟樓C座

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月2日

至2023年6月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

注：此次股東會也將征求獨董2022年度述職報告

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

第二屆股東會第五次例會已表決通過第1-6項提案；第二屆股東會第六次大會已表決通過第8項提案；第二屆職工監(jiān)事第五次例會已表決通過第2-7項提議。在其中提案2、4、5涉及到事宜及提案8涉及到事宜已分別在2023年3月31日及2023年4月29日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及《證券時報》，并且于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

之上提案材料將在2022年年度股東大會會議召開以前上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登的《2022年年度股東大會會議資料》中公布。

2、特別決議提案：8

3、對中小股東獨立記票的議案：4、5、6

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既可登陸交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，也可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權進行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在我國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

為確保此次股東會成功召開，出席會議公司股東順利開展大會備案并出席會議，當場出席本次股東會股東及授權委托人需提前開展大會備案。

（一）自然人股東的備案方式

自然人股東擬親身列席會議的，應當大會提早備案投標截止時間前將個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶（若有）等持倉證實掃描文件電子郵件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com開展提早備案，并且在列席會議時提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；授權委托人列席會議的，應當大會提早備案投標截止時間前將受托人有效身份證、受托人個股賬戶（若有）、公司股東法人授權書、受委托人有效身份證掃描文件電子郵件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com，并且在列席會議時提供受托人個股賬戶（若有）、受委托人有效身份證、公司股東受權委托書原件及其受托人有效身份證影印件。

（二）公司股東的備案方式

公司股東應對其法定代表人者其法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應當大會提早備案投標截止時間前將公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實跟股票賬戶（若有）等持倉證實掃描文件發(fā)送到ir@bloomagebiotech.com開展提早備案，并且在列席會議時提供公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理原件及復印件跟股票賬戶正本（若有）等持倉證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應當大會提早備案投標截止時間前將公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、能夠證明公司股東法人代表資質(zhì)的合理證實、公司股東的企業(yè)法人依規(guī)開具的書面形式法人授權書跟股票賬戶（若有）等持倉證實掃描文件發(fā)送到ir@bloomagebiotech.com，并且在列席會議時提供公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、能夠證明公司股東法人代表資質(zhì)的合理證實、公司股東的企業(yè)法人依規(guī)開具的書面形式受權委托書原件跟股票賬戶正本（若有）等持倉證實。

（三）合伙制企業(yè)股東備案方式

合伙制企業(yè)公司股東應對其執(zhí)行事務合伙人委派代表或其委托委托代理人列席會議。執(zhí)行事務合伙人委派代表列席會議的，應當大會提早備案投標截止時間前將合伙制企業(yè)公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、能確認其具備執(zhí)行事務合伙人委派代表資質(zhì)的合理證實跟股票賬戶（若有）等持倉證實掃描文件發(fā)送到ir@bloomagebiotech.com開展提早備案，并且在列席會議時提供合伙制企業(yè)公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、能確認其具備執(zhí)行事務合伙人委派代表資質(zhì)的合理原件及復印件跟股票賬戶正本（若有）等持倉證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應當大會提早備案投標截止時間前將合伙制企業(yè)公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、合伙制企業(yè)股東執(zhí)行事務合伙人依規(guī)開具的書面形式法人授權書跟股票賬戶（若有）等持倉證實掃描文件發(fā)送到ir@bloomagebiotech.com開展提早備案，并且在列席會議時提供合伙制企業(yè)公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件（蓋公章）、自己身份證證件、合伙制企業(yè)股東執(zhí)行事務合伙人依規(guī)開具的書面形式受權委托書原件跟股票賬戶正本（若有）等持倉證實。

（四）多種類型股東備案方式參考之上形式進行備案。

（五）大會提早備案截止日期：2023年5月31日17:00。

（六）在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權的股權數(shù)量以前，現(xiàn)場會議備案將停止。在會議召開前到達會議現(xiàn)場然后進行現(xiàn)場會議注冊登記的公司股東即可參加此次股東會。

六、其他事宜

（一）此次股東會開會時間大半天，列席會議股東或授權委托人交通出行、住宿費自立。

（二）提議當場出席會議公司股東提早三十分鐘抵達會議現(xiàn)場，憑有效身份證件等申請辦理登記。

（三）大會聯(lián)絡

通信地址：北京海淀區(qū)建國門外大街甲六號華熙國際核心D座33層董事會辦公室

郵政編號：100022

聯(lián)系方式：010-85670603

電子郵件：ir@bloomagebiotech.com

手機聯(lián)系人：李亦爭

特此公告。

華熙生物科技有限責任公司股東會

2023年5月13日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

華熙生物科技有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月2日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)1：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

1、若填好股票數(shù)與股份公司章程備案不一致，則是以股份公司章程備案股票數(shù)為標準。

2、受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。