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福建省天馬科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于做好融資租賃的通知
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證券代碼：603668證券簡(jiǎn)稱：天馬科技公示序號(hào)：2023-035
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●福建省天馬科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬以一部分生產(chǎn)制造設(shè)備和設(shè)備等財(cái)產(chǎn)做為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及租賃物，與金融租賃公司進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)售后回租業(yè)務(wù)，方案融資額金額為2億人民幣，時(shí)限三年。
●此次融資租賃不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不容易組成資產(chǎn)重組。
●此次融資租賃早已董事會(huì)表決通過，不用遞交股東大會(huì)審議。
一、此次融資租賃簡(jiǎn)述
為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司籌集資金構(gòu)造，降低貸款利率，企業(yè)擬以一部分生產(chǎn)制造設(shè)備和設(shè)備等財(cái)產(chǎn)做為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及租賃物，與安全國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司（下稱“平安租賃”）進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)售后回租業(yè)務(wù)，方案融資額金額為2億人民幣，時(shí)限三年。
公司在2023年5月12日舉辦第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)，以允許9票、抵制0票、放棄0票的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。此次融資租賃不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。該提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況
1、企業(yè)名字：安全國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司
2、公司類型：有限公司（港澳臺(tái)僑與地區(qū)合資企業(yè)）
3、法人代表：王志良
4、成立日期：2012年9月27日
5、注冊(cè)資金：1,450,000萬元人民幣
6、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000054572362X
7、居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心寫字樓二期37層
8、業(yè)務(wù)范圍：融資租賃；租賃服務(wù)；向世界各國(guó)選購(gòu)租用資產(chǎn)；租用財(cái)產(chǎn)殘值處理及維修；租用交易咨詢和貸款擔(dān)保?；旌箱N售與主營(yíng)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
三、股權(quán)融資租賃標(biāo)的基本情況
1、看漲期權(quán)名字：企業(yè)一部分生產(chǎn)制造設(shè)備和設(shè)備等財(cái)產(chǎn)。
2、標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬：看漲期權(quán)歸福建省天馬科技集團(tuán)股份有限公司全部，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或其它第三人支配權(quán)，產(chǎn)權(quán)明晰，亦不會(huì)有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門對(duì)策。
3、看漲期權(quán)使用價(jià)值：與平安租賃進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)回租的資產(chǎn)凈值按實(shí)際出讓使用價(jià)值為標(biāo)準(zhǔn)。
四、融資租賃主要內(nèi)容
1、融資額：rmb2億人民幣
2、租賃方式：回租
3、租賃期限：三年
4、房租及付款方式：不等額本息房租再付法；按季支付租金。
企業(yè)并未與平安租賃簽定融資租賃合同；之上及其它融資租賃條文以最后簽訂的融資租賃合同為標(biāo)準(zhǔn)。
五、本次交易的效果及對(duì)企業(yè)的危害
公司開展此次融資租賃致力于合理做大做強(qiáng)企業(yè)存量資產(chǎn)，擴(kuò)寬企業(yè)融資方式，提升籌集資金構(gòu)造，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展。此次進(jìn)行融資租賃，不受影響企業(yè)對(duì)租賃標(biāo)的物的正常運(yùn)行，不屬于關(guān)聯(lián)方交易，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不容易產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司將來的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況組成深遠(yuǎn)影響。
六、獨(dú)董建議
公司獨(dú)立董事覺得：公司本次受權(quán)進(jìn)行融資租賃經(jīng)營(yíng)規(guī)模適當(dāng)，有益于拓展融資渠道，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)不會(huì)有不良影響；有關(guān)決策制定真實(shí)有效，適用有關(guān)法律法規(guī)及行政法規(guī)要求。企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況正常的，具有比較好的償債能力指標(biāo)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而，允許公司開展此次融資租賃。
特此公告！
福建省天馬科技集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
二二三年五月十三日
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