證券代碼：688332證券簡(jiǎn)稱：中科藍(lán)訊公示序號(hào)：2023-040

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

深圳中科藍(lán)訊科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已于近日進(jìn)行募集資金專戶變動(dòng)，并簽訂了募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于同意深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕848號(hào)），企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股3,000億港元，每一股發(fā)行價(jià)金額為91.66元，募資總額為274,980.00萬余元；扣減包銷及證券承銷花費(fèi)、發(fā)行上市服務(wù)費(fèi)用以及其它發(fā)行費(fèi)總共16,057.24萬余元后，募資凈收益為258,922.76萬余元。以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年7月12日出具了《深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司IPO募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2022﹞3-63號(hào)）。為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，以上募資到帳后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許開辦的募資重點(diǎn)賬戶中，企業(yè)已經(jīng)與承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司、有關(guān)募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

企業(yè)募資實(shí)際情況詳細(xì)企業(yè)2023年4月14日在規(guī)定信息公開新聞媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-029）。

二、募集資金專戶變動(dòng)及三方監(jiān)管協(xié)議簽定狀況

公司在2023年4月24日舉辦第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專戶的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“Wi-Fi手機(jī)藍(lán)牙一體化芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”相對(duì)應(yīng)的募資專戶（賬戶：41025900040077283，開戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳布吉分行）、超募資金帳戶（賬戶：41025900040077291，開戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳布吉分行）調(diào)整為企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司深圳市西海岸新區(qū)分行新成立的募資專戶及超募資金帳戶，原募資專戶將銷戶。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月25日在規(guī)定信息公開新聞媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更部分募集資金專戶的公告》（公示序號(hào)：2023-038）。

前不久，企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司深圳市西海岸新區(qū)分行新建立了募資專戶及超募資金帳戶，并和工商銀行有限責(zé)任公司深圳市西海岸新區(qū)分行、承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，合同內(nèi)容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。企業(yè)募投項(xiàng)目“Wi-Fi手機(jī)藍(lán)牙一體化芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”原募資專戶（賬戶：41025900040077283，開戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳布吉分行）、超募資金帳戶（賬戶：41025900040077291，開戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳布吉分行）已注銷，其募資三方監(jiān)管協(xié)議相對(duì)應(yīng)停止。新設(shè)立資金的詳情如下：

注：以上總金額截止到2023年5月12日的余額。

三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方：深圳中科藍(lán)訊科技發(fā)展有限公司（下稱“招標(biāo)方”）

承包方：工商銀行有限責(zé)任公司深圳市西海岸新區(qū)分行（下稱“承包方”）

丙方：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（保薦代表人）（下稱“丙方”或“中金證券”）

為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”）如下所示：

（1）賬戶為：4000023919200465881，該專用賬戶僅限于招標(biāo)方Wi-Fi手機(jī)藍(lán)牙一體化芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目募資看向新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途。

（2）賬戶為：4000023919200465757，該專用賬戶僅限于招標(biāo)方超募資金的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途。

招標(biāo)方對(duì)募資重點(diǎn)賬戶上一部分募資可以通過不一樣期限保底類產(chǎn)品開展存放，并及時(shí)聯(lián)系丙方。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上保底類產(chǎn)品到期時(shí)將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或者以保底類產(chǎn)品方法續(xù)存，并告知丙方。以上商品不可質(zhì)押貸款。

2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資管理和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對(duì)招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)專用賬戶存放狀況。

4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人黃志偉、潘志兵隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個(gè)月5此前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。

6、招標(biāo)方1次或12月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶取出的金額超過5,000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益(下稱“募資凈收益”)的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)合同的規(guī)定書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

8、承包方三次未能及時(shí)向甲方或丙方出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，業(yè)主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

9、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。任何一方不履行本協(xié)定項(xiàng)下責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

10、本協(xié)定可用中國(guó)法律法規(guī)并按照我國(guó)法律解釋。三方允許，由本協(xié)定所引起的或者與本協(xié)定相關(guān)的一切異議應(yīng)當(dāng)由異議方溝通協(xié)商處理。假如異議不能通過協(xié)商處理，經(jīng)任何一方規(guī)定，異議將交給我國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(huì)按照其仲裁規(guī)則和流程于北京訴訟。三方允許可用訴訟普通程序，仲裁庭由三人構(gòu)成。訴訟的裁定為終結(jié)的，對(duì)異議方均具備約束。

11、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章的時(shí)候起起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。本協(xié)定在有效期滿前因后果儲(chǔ)放募資的銀行業(yè)、承銷商變動(dòng)等因素提前結(jié)束的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議終止的時(shí)候起一個(gè)月內(nèi)和相關(guān)被告方簽署一個(gè)新的協(xié)議書。

四、備查簿文檔

1、《深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；

2、《單位銀行結(jié)算賬戶銷戶及解約業(yè)務(wù)受理回執(zhí)》。

特此公告。

深圳中科藍(lán)訊科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月13日