證券代碼：600577證券簡稱：精達股份公示序號：2023-030

債卷編碼：110074債卷通稱：精達可轉債

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保我們公司公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

1.銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年5月12日以當場決議的形式舉辦。

2.此次應出席會議公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。

3.此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議了《關于同意控股子公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的議案》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

實際詳細公司在2023年5月13日公布于上海交易所《精達股份關于控股子公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的提示性公告》。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第十三次會議決議。

特此公告。

銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月13日

證券代碼：600577證券簡稱：精達股份公示序號：2023-031

債卷編碼：110074債卷通稱：精達可轉債

銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司

有關子公司申請辦理公開發(fā)行股票并

在北京交易所上市提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保我們公司公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

關鍵風險防范：

銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）子公司常州市恒泰特導有限責任公司（下稱“恒泰特導”）不特定合格投資人公開發(fā)行股票并且在北交所（下稱“北京交易所”）發(fā)售申請存有不能通過北京交易所發(fā)行上市審批或證監(jiān)會登記注冊的風險性。

恒泰特導存有因發(fā)行不成功而難以在北京交易所上市風險性。

一、簡述

企業(yè)子公司恒泰特導自2016年起在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（下稱“新三板”）掛牌上市至今，運營狀況良好，擬申請不特定合格投資人公開發(fā)行股票并且在北京交易所發(fā)售。公司在2023年5月12日審議通過了《關于同意控股子公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的議案》。

二、恒泰特導的相關情況

1、基本概況

恒泰特導創(chuàng)立于2001年7月26日，注冊資金rmb17,171.83萬余元，注冊地址江蘇省常州市西太湖科技產業(yè)園長汀路290號，法人代表陳鼎彪。主營特殊電導體的開發(fā)、生產和銷售，大多為下游產業(yè)用戶提供鍍銀線、電鍍錫線及電鍍鎳線。

2、公司股權結構

恒泰特導于2016年3月17日在全國企業(yè)股權轉讓公司掛牌（證券代碼836249），2022年5月23日加入創(chuàng)新層。目前為止，前十大股東如下所示：

三、恒泰特導此次公開發(fā)行基本概況

1.此次發(fā)行新股的類型：

人民幣普通股。

2.本次發(fā)行票面價值：

rmb1.00元。

3.本次發(fā)行股票數：

恒泰特導此次擬不特定合格投資人發(fā)行新股不得超過57,239,434股（含本數，未考慮到超額配售選擇權）；或不得超過65,825,349股（含本數，若全額的履行超額配售選擇權）。

恒泰特導及主承銷商將根據實際發(fā)售狀況適時選擇用超額配售選擇權，選用超額配售選擇權公開發(fā)行的股權不得超過本次發(fā)行股份的15%（且不超出8,585,915股）。最后發(fā)行數量由恒泰特導股東會受權股東會與主承銷商依據本次發(fā)行的具體情況商議，并且經過北交所審批通過及中國證監(jiān)會允許注冊認證明確。

本次發(fā)行不屬于恒泰特導公司股東公開發(fā)售股權。

4.本次發(fā)行定價方法：

根據恒泰特導和主承銷商獨立商議立即標價、合格投資人網上競價、網下詢價方法明確發(fā)行價。

最后定價方法由恒泰特導股東會受權股東會與主承銷商根據實際情況及監(jiān)管政策共同商定。

5.本次發(fā)行價錢：

本次發(fā)行成本價為6.42元/股。

最后發(fā)行價由恒泰特導股東會受權股東會與主承銷商在發(fā)售時，充分考慮市場狀況、恒泰特導成長型等多種因素及其詢價采購結論，并參照發(fā)售前一定階段的成交價共同商定。如果以后市場情況產生明顯變化，恒泰特導將根據情況調節(jié)發(fā)售成本價。

6.本次發(fā)行目標：

開通了北交所股票買賣交易權限合格投資人，法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章嚴禁申購除外。發(fā)售總數不得少于100人，發(fā)行后恒泰特導股東數不得少于200人。

7.包銷方法：

余額包銷。

8.募集資金用途：

恒泰特導對此次發(fā)行新股并發(fā)售募資應用展開了可行性研究。此次發(fā)行新股所募資資金扣減發(fā)行費后，擬用以下列新項目：

恒泰特導將根據中國證監(jiān)會和北交所的有關規(guī)定及恒泰特導的募資資金管理辦法，超過一部分將主要用于填補與恒泰特導主營有關的周轉資金，不用以進行股票投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)投等高風險投資及其給他人給予財務資助等，并且在遞交股東會、股東會（如果需要）表決通過后立即公布。此次募資及時前，恒泰特導能夠根據的具體進展運用自籌資金開展前期資金投入，募資到位后，再用以更換前期投入的資金。若此次具體募資凈收益（扣減發(fā)行費后）無法滿足之上投資項目融資需求，則不夠由恒泰特導根據銀行借款或自籌資金等方式解決。

9.發(fā)售前期值盈利及未彌補虧損的分配原則：

恒泰特導此次公開發(fā)行股票前所產生的期值盈余公積，由本次發(fā)行上市后的整體新舊公司股東依照發(fā)行后的占股比例一同具有。

10.發(fā)售結束后個股在北交所上市有關分配：

本次發(fā)行結束后恒泰特導個股將于北交所發(fā)售，發(fā)售當天恒泰特導個股則在全國股轉系統(tǒng)終止掛牌。恒泰特導將遵循《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等行政規(guī)章有關鎖定期的需求。

11.決定有效期限：

自恒泰特導股東大會審議根據的時候起12個月合理。若在這里期限內恒泰特導獲得證監(jiān)會允許登記注冊的確定，則有效期限全自動延至本次發(fā)行發(fā)售進行之時。

12.其他事宜表明：

最后發(fā)售計劃方案以北交所審批通過并且經過證監(jiān)會允許登記注冊的計劃方案為標準。

四、風險防范

1.恒泰特導公開發(fā)行股票并且在北京交易所發(fā)售申請存有不能通過北京交易所發(fā)行上市審批或證監(jiān)會登記注冊的風險性。

2.恒泰特導存有因發(fā)行不成功而難以在北京交易所上市風險性。

請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司股東會

2023年5月13日

證券代碼：600577證券簡稱：精達股份公示序號：2023-029

債卷編碼：110074債卷通稱：精達可轉債

銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司

第八屆股東會第十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保我們公司公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

1、銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司第八屆股東會第十六次大會于2023年5月12日以通訊表決方法舉辦。

2、此次會議報告于2023年5月6日以電子郵箱傳出，并且以手機方法確定。

3、此次會議應出席會議執(zhí)行董事9人，真實出席會議執(zhí)行董事9人。

4、此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、審議了《關于同意控股子公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

實際詳細公司在2023年5月13日公布于上海交易所《精達股份關于控股子公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的提示性公告》。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第十六次會議決議；

2、公司獨立董事有關第八屆股東會第十六次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

銅陵市精達特殊特種電纜有限責任公司股東會

2023年5月13日