證券代碼：603657證券簡(jiǎn)稱:春光科技公示序號(hào)：2023-028

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料于2023年5月9日以專人送達(dá)、電子郵箱等形式傳出。大會(huì)于2023年5月12日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。監(jiān)事及高管人員列席。此次會(huì)議工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由老總陳正明老先生組織。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）、審議通過了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于特定信息公開新聞媒體公布的《春光科技關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司章程的公告》（公示序號(hào)：2023-029）。

決議結(jié)論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

特此公告。

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日

證券代碼：603657證券簡(jiǎn)稱:春光科技公示序號(hào)：2023-027

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司

2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于

結(jié)論的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●員工持股計(jì)劃登記日：2023年5月11日

●員工持股計(jì)劃備案總數(shù)：70.775億港元

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《金華春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”或“此次激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定與公司2022年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，公司在2023年2月10日舉辦第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》等提案，企業(yè)已經(jīng)在2023年5月11日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋授于登記工作，有關(guān)事宜表明如下所示：

一、員工持股計(jì)劃預(yù)埋具體授于狀況：

1、員工持股計(jì)劃預(yù)埋授予日：2023年2月10日

2、預(yù)埋授于總數(shù)：70.775億港元

3、授于總數(shù)：28人

4、授于價(jià)錢：11.91元/股

5、個(gè)股由來：公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的我們公司rmbA股普通股票

6、具體授于數(shù)量以及擬授于總數(shù)的差別表明：

在確認(rèn)授于今后的授于備案環(huán)節(jié)中，2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自動(dòng)放棄企業(yè)向授予所有員工持股計(jì)劃，2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購(gòu)一部分員工持股計(jì)劃，總計(jì)9億港元，預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象由30人調(diào)整至28人，此次激勵(lì)計(jì)劃具體預(yù)埋授予員工持股計(jì)劃由79.775億港元調(diào)整至70.775億港元。

除了上述狀況外，公司本次員工持股計(jì)劃授于事宜與已公布的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于狀況不有所差異。

7、員工持股計(jì)劃預(yù)埋授于備案目標(biāo)名冊(cè)及具體授于狀況：

注：以上中一部分合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)累加之與在末尾數(shù)上若有差別，系之上百分?jǐn)?shù)結(jié)論四舍五入而致。

二、此次激勵(lì)計(jì)劃有效期、限售期和解除限售分配

（1）本激勵(lì)計(jì)劃有效期

本激勵(lì)計(jì)劃有效期為自員工持股計(jì)劃授于日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃所有解除限售或回購(gòu)注銷結(jié)束之日起計(jì)算，一般不超過48月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售分配

激勵(lì)對(duì)象獲授的所有員工持股計(jì)劃可用不同類型的限售期，均自授于進(jìn)行之日起計(jì)。授予日與初次解除限售日間的間距不能低于12月。激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃獲授的員工持股計(jì)劃在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)。

（3）預(yù)埋授予限制性股權(quán)的解除限售分配見下表所顯示：

在相關(guān)承諾期內(nèi)內(nèi)部原因沒有達(dá)到解除限售要求的員工持股計(jì)劃，不可解除限售或遞延到下一期解除限售，企業(yè)將按相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃要求的基本原則復(fù)購(gòu)并銷戶激勵(lì)對(duì)象相對(duì)應(yīng)并未解除限售的員工持股計(jì)劃。

在符合約束性股票解除限售條件時(shí)，企業(yè)將統(tǒng)一申請(qǐng)辦理達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)的限制性股票解除限售事項(xiàng)。

三、此次員工持股計(jì)劃申購(gòu)資金驗(yàn)資報(bào)告狀況

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃中獲授員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象應(yīng)交納資本實(shí)付情況進(jìn)行檢審，并且于2023年4月23日出具了《金華春光橡塑科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕151號(hào)）。截止到2023年4月12日，企業(yè)總計(jì)接到28名激勵(lì)對(duì)象交納的員工持股計(jì)劃申購(gòu)款總計(jì)rmb8,429,302.50元。在其中，記入總股本707,750.00元，記入資本公積金7,721,552.50元。

四、員工持股計(jì)劃的備案狀況

此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于注冊(cè)登記的員工持股計(jì)劃為70.775億港元，公司在2023年5月12日接到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券變更登記證明》，此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予限制性股權(quán)的登記日為2023年5月11日。

五、授于前后左右對(duì)公司控股股東產(chǎn)生的影響

此次激勵(lì)計(jì)劃授于備案結(jié)束后（登記日為2023年5月11日），公司股權(quán)數(shù)量由137,108,500股增加到了137,816,250股，造成公司控股股東占股比例產(chǎn)生變化，公司控股股東浙江省春色集團(tuán)有限公司在授于前持有公司股份63,000,000股，占授于備案前企業(yè)總股本的45.9490%，授于備案結(jié)束后，占公司總股本的45.7130%，仍然是公司控股股東。

六、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

此次員工持股計(jì)劃授于進(jìn)行前后左右，企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

七、此次募集資金使用方案

此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋一部分所籌資總額為rmb8,429,302.50元，將全部用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

八、此次授于之后對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

依據(jù)國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，公司將在限售期里的每一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)目前獲得可解除限售總數(shù)變化、績(jī)效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)，并依據(jù)員工持股計(jì)劃授予日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

董事會(huì)已經(jīng)確定此次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋授于日是2023年2月10日，經(jīng)計(jì)算，企業(yè)預(yù)埋授于注冊(cè)登記的70.775億港元員工持股計(jì)劃總計(jì)需攤銷費(fèi)的成本費(fèi)為336.18萬余元，實(shí)際攤銷費(fèi)情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：1、以上結(jié)論并不代表最后的會(huì)計(jì)成本，以上對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響僅是計(jì)算數(shù)據(jù)信息，最后的結(jié)果要以會(huì)計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)；

2、以上中合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)累加之與在末尾數(shù)上若有差別，系四舍五入而致。

本激勵(lì)計(jì)劃成本將于成本中列支。企業(yè)以現(xiàn)在信息估計(jì)，在沒有考慮到本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展的正方向功效前提下，本激勵(lì)計(jì)劃成本的攤銷費(fèi)對(duì)期限內(nèi)各年凈利潤(rùn)有很大的影響，但影響分析并不大。充分考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起管理方法、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的熱情，提升運(yùn)營(yíng)效率，減少運(yùn)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃所帶來的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將高過以其所帶來的成本增加。

特此公告。

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日

●上報(bào)文檔

（一）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》；

（二）《金華春光橡塑科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕151號(hào)）。

證券代碼：603657證券簡(jiǎn)稱:春光科技公示序號(hào)：2023-029

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司

有關(guān)增加注冊(cè)資本并修改公司章程的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月12日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》。詳情如下：

一、注冊(cè)資金變化情況

2023年2月10日，公司召開第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，股東會(huì)覺得企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的預(yù)埋授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許明確以2023年2月10日為授予日，向滿足條件的30名激勵(lì)對(duì)象授于79.775億港元員工持股計(jì)劃，授于價(jià)格是11.91元/股。

在確認(rèn)授于今后的授于備案環(huán)節(jié)中，2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自動(dòng)放棄企業(yè)向授予所有員工持股計(jì)劃，2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購(gòu)一部分員工持股計(jì)劃，總計(jì)9億港元，激勵(lì)對(duì)象由30人調(diào)整至28人，此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋具體授予員工持股計(jì)劃由79.775億港元調(diào)整至70.775億港元。以上員工持股計(jì)劃已經(jīng)在2023年5月11日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司備案進(jìn)行，企業(yè)總市值有所增加707,750股。

二、《公司章程》修定狀況

鑒于以上客觀事實(shí)，公司擬對(duì)《公司章程》作出相對(duì)應(yīng)改動(dòng)，《公司章程》的實(shí)際改動(dòng)具體內(nèi)容如下：

除了上述條文外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變。與此同時(shí)，受權(quán)老總以及特定工作人員申請(qǐng)辦理以上注冊(cè)資本變更及規(guī)章修定有關(guān)的工商變更登記、辦理備案等所有事項(xiàng)。

結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，此次變更注冊(cè)資本及修定企業(yè)章程事宜在股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

金華市春色橡塑制品科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日